证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-029
百洋产业投资集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第八次会议审议通过
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日星期一下午15:00
（2）网络投票时间为：2024年5月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。
二、会议审议事项
表1 2023年年度股东大会议案名称及编码表
上述议案已经公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生将在本次年度股东大会上进行述职。
在上述议案中，议案6.00、7.00、9.00为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
特别提示：关联股东审议上述相关议案时须回避表决。
三、现场会议的登记方法
1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。
2、登记时间：2024年5月14日、2024年5月15日9:00-11:30，14:30-17:00
3、登记地点及联系方式：公司证券部
通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号
邮政编码：530004
联系电话：0771-3210585
传真：0771-3210813
联系人：刘莹、林小琴
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘莹、林小琴；
电话：0771-3210585；传真：0771-3210813；
邮箱：byzqb@baiyang.com；
地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号；
2、会议费用：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二二四年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362696
2、投票简称：百洋投票
3、议案设置及意见表决
（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-013
百洋产业投资集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月15日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为《公司2023年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2023年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。监事会同意该议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经核查，公司2023年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为《公司2023年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司2023年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理要求和公司发展需要。公司董事会编制和审核《公司2023年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司本次按照《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
（六）审议通过了《关于2023年度核销应收账款的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次核销应收账款事项。
（七）审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为，公司关于2024年中期分红安排的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于提振投资者的持股信心，增强投资者回报水平，切实维护公司及全体股东的利益。监事会同意该议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该议案。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会
二二四年四月二十六日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
（1）本报告期归属于上市公司股东的净利润为-375.89万元，同比下降203.73%，主要原因系报告期内食品加工原料鱼价格持续上涨导致出口订单毛利下降，以及饲料销量下降等因素影响利润下降所致；
（2）本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-535.81万元，同比下降317.93%，主要原因系报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致；
（3）本报告期末经营活动产生的现金流量净额为5,121.01万元，同比增长360.56%，主要原因系报告期公司加强应收账款清收所致；
（4）本报告期基本每股收益为-0.0109元/股，同比下降203.81%，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降所致；
（5）本报告期稀释每股收益为-0.0109元/股，同比下降203.81%，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降所致；
（6）本报告期末加权平均净资产收益率为-0.27%，同比下降0.52%，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
2、涉及资产负债表科目的变动情况及主要原因
（1）本报告期末货币资金余额为82,291.97万元，比上年末增加20,242.71万元，增幅为32.62%，主要原因系本报告期经营活动现金净流入 、筹资活动现金净收入同比增加所致；
（2）本报告期预付账款余额为2,636.24万元，比上年末增加1,028.08万元，增幅为63.93%，主要原因系本报告期预付原料及加工费增加所致；
（3）本报告期末在建工程余额为5,907.30万元，比上年末增加1,381.50万元，增幅为30.52%，主要原因系本报告期子公司基建项目增加所致；
（4）本报告期末短期借款余额为70,914.67万元，比上年末增加17,871.75万元，增幅为33.69%，主要原因系本报告期银行借款增加所致；
（5）本报告期末应付票据余额为0万元，比上年末减少372.86元，降幅为100%，主要原因系本报告期下属子公司归还到期应付票据所致；
（6）本报告期末应交税费余额为51.89万元，比上年末减少443.08万元，降幅为89.52%，主要原因系本报告期境外子公司关税及综合税、自贸区管理税等税款同比减少所致；
（7）本报告期末一年内到期的非流动负债为9,344.51万元，比上年末增加4,747.67万元，增幅为103.28%，主要原因系本报告期归还银行借款期限结构发生变化所致。
3、涉及利润表科目的变动情况及主要原因
（1）本报告期研发费用为56.95万元，比上年同期增长13.44万元，增幅为30.90%，主要原因系本报告期内公司研发项目增加所致；
（2）本报告期内财务费用为235.31万元，同比减少944.73万元，降幅为80.06%，主要原因系本报告期内利息收入及汇率变化汇兑收益同比增加所致；
（3）本报告期内投资收益为57.94万元，同比增加120.59万元，增幅为192.48%，主要原因系本报告期内参股公司经营效益增加所致；
（4）本报告期内信用减值损失为319.90万元，同比损失增加426.29万元，增幅为400.70%，主要原因系本报告期内应收账款减值准备同比增加所致；
（5）本报告期内资产处置收益为12.58万元，同比增长12.67万元，增幅为14,475.25%，主要原因系本报告期内下属子公司处置固定资产收益同比增加所致；
（6）本报告期内营业外收入为41.50万元，同比增长29.59万元，增幅为248.47%，主要原因系本报告期内按法院判决结果收到涉诉客户违约金等同比增加所致；
（7） 本报告期内所得税费用为-250.41万元，比上年同期减少580.22万元，降幅为69.85%，主要原因系上年同期部分子公司收到退税所致 。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
法定代表人：董韶光 主管会计工作负责人：刘莹 会计机构负责人：黄燕云
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：董韶光 主管会计工作负责人：刘莹 会计机构负责人：黄燕云
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
2024年04月25日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-025
百洋产业投资集团股份有限公司
关于关于2024年中期分红安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司2024年中期分红安排
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，为增强投资者回报水平，与广大投资者共享公司经营成果，切实维护公司及全体股东利益，结合公司实际情况，现将 2024 年中期分红安排如下：
在满足相关法律法规及《公司章程》关于实施分红条件的前提下，公司拟2024年半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期实现的可供分配利润的30%。
为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
二、公司履行的决议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。董事会认为公司关于2024年中期分红安排符合相关法律法规和《公司章程》的规定，切实维护了公司及全体股东的利益。董事会同意该议案并同意将其提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开的第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。监事会认为，公司关于2024年中期分红安排的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于提振投资者的持股信心，增强投资者回报水平，切实维护公司及全体股东的利益。监事会同意该议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二二四年四月二十六日
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