本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2024年4月22日(星期一)下午2点30分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024年4月22日，上午 9:15-下午15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事兼总经理（代行董事长职责）谢军先生主持本次股东大会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份278,694,492股，占上市公司总股份的23.3765％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,054,400股，占上市公司总股份的0.0884％。
通过网络投票的股东28人，代表股份277,640,092股，占上市公司总股份的23.2881％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份43,140,701股，占上市公司总股份的3.6186％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份15,400股，占上市公司总股份的0.0013％。
通过网络投票的股东25人，代表股份43,125,301股，占上市公司总股份的3.6173％。
(九)董事8人、监事3人出席本次大会；高级管理人员4人、律师2人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1、审议通过了《〈公司2023年年度报告〉全文及摘要》
总的表决情况：
同意278,345,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8749％；反对185,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0667％；弃权162,864股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584％。
中小股东表决情况：
同意42,791,937股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的99.1916％；反对185,900股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.4309％；弃权162,864股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.3775％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
总的表决情况：
同意278,345,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8749％；反对189,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0681％；弃权158,964股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0570％。
中小股东表决情况：
同意42,791,937股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的99.1916％；反对189,800股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.4400％；弃权158,964股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.3685％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
3、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
总的表决情况：
同意278,345,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8749％；反对189,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0681％；弃权158,964股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0570％。
中小股东表决情况：
同意42,791,937股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的99.1916％；反对189,800股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.4400％；弃权158,964股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.3685％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
4、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》
总的表决情况：
同意278,504,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319％；反对189,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意42,950,901股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的99.5600％；反对189,800股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.4400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
5、审议通过了《关于对外捐赠的议案》
总的表决情况：
同意278,400,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8944％；反对290,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1042％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。
中小股东表决情况：
同意42,846,401股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的99.3178％；反对290,400股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.6731％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.0090％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市中伦律师事务所
(二)律师姓名：沈旭 刘川鹏
(三)结论性意见
北京市中伦律师事务所接受本公司的委托，指派沈旭、刘川鹏律师参加了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市中伦律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
2024年4月23日
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