证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2024-046 债券代码：127100 债券简称：神码转债|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2024年4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事王冰峰

　　6、本次会议的通知于2024年3月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表股份218,264,420股，占公司有表决权股份总数的33.3952％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份210,606,658股，占公司有表决权股份总数的32.2236%。

　　3、网络投票情况

　　出席本次股东大会网络投票的股东11人，代表股份7,657,762股，占公司有表决权股份总数的1.1717%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共12人，代表股份7,661,762股，占公司有表决权股份总数的1.1723%。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》

　　1、总体表决情况

　　同意218,203,577股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9721％；反对1,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006％；弃权59,542股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0273％。

　　2、中小股东总表决情况

　　同意7,600,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2059％；反对1,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权59,542股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7771％。

　　3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

　　（二）审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　1、总体表决情况

　　同意216,695,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2811％；反对1,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006％；弃权1,567,854股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7183％。

　　2、中小股东总表决情况

　　同意6,092,607股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.5197％；反对1,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权1,567,854股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.4634％。

　　3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

　　（三）审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、中小股东总表决情况

　　3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

　　（四）审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、中小股东总表决情况

　　3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

　　（五）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　1、总体表决情况

　　同意216,705,407股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2857％；反对1,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006％；弃权1,557,712股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7137％。

　　2、中小股东总表决情况

　　同意6,102,749股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6520％；反对1,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权1,557,712股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3310％。

　　3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

　　（六）审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》

　　1、总体表决情况

　　同意216,705,407股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2857％；反对13,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061％；弃权1,545,712股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7082％。

　　2、中小股东总表决情况

　　同意6,102,749股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6520％；反对13,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1736％；弃权1,545,712股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.1744％。

　　3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

　　（七）审议通过了《关于预计担保额度的议案》

　　1、总体表决情况

　　同意217,916,719股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8407％；反对310,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1422％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0171％。

　　2、中小股东总表决情况

　　同意7,314,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4619％；反对310,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0500％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4881％。

　　3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　1、总体表决情况

　　2、中小股东总表决情况

　　同意6,102,749股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6520％；反对13,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1736％；弃权1,545,712股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.1744％

　　3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　（九）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法》的议案》

　　1、总体表决情况

　　同意214,214,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1443％；反对4,025,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.8441％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116％。

　　2、中小股东总表决情况

　　同意3,611,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.1347％；反对4,025,012股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.5338％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3315％。

　　3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

　　（十）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》

　　1、审议通过了《关于选举郭为先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

　　（1）总体表决情况

　　同意216,707,909股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意6,105,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

　　（3）表决结果：本议案审议通过。

　　郭为先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《关于选举叶海强先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

　　（1）总体表决情况

　　同意216,707,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意6,105,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

　　（3）表决结果：本议案审议通过。

　　叶海强先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

　　3、审议通过了《关于选举王冰峰先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

　　（1）总体表决情况

　　同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

　　（3）表决结果：本议案审议通过。

　　王冰峰先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

　　（十一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》

　　1、审议通过了《关于选举凌震文先生为第十一届董事会独立董事的议案》

　　（1）总体表决情况

　　同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

　　（3）表决结果：本议案审议通过。

　　凌震文先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。

　　2、审议通过了《关于选举尹世明先生为第十一届董事会独立董事的议案》

　　（1）总体表决情况

　　同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

　　（3）表决结果：本议案审议通过。

　　尹世明先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。

　　3、审议通过了《关于选举王能光先生为第十一届董事会独立董事的议案》

　　（1）总体表决情况

　　同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

　　（3）表决结果：本议案审议通过。

　　王能光先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。

　　4、审议通过了《关于选举熊辉先生为第十一届董事会独立董事的议案》

　　（1）总体表决情况

　　同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

　　（3）表决结果：本议案审议通过。

　　熊辉先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。

　　5、审议通过了《关于选举彭龙先生为第十一届董事会独立董事的议案》

　　（1）总体表决情况

　　同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

　　（3）表决结果：本议案审议通过。

　　彭龙先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。

　　（十二）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事的议案》

　　1、审议通过了《关于选举孙丹梅女士为第十一届监事会监事的议案》

　　（1）总体表决情况

　　同意216,707,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意6,105,253股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

　　（3）表决结果：本议案审议通过。

　　孙丹梅女士当选为神州数码集团股份有限公司第十一届监事会监事。

　　2、审议通过了《关于选举徐跃女士为第十一届监事会监事的议案》

　　（1）总体表决情况

　　同意216,707,909股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意6,105,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

　　（3）表决结果：本议案审议通过。

　　徐跃女士当选为神州数码集团股份有限公司第十一届监事会监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　2、律师姓名：程凤、谢运莉

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二四年四月二十三日

　　证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2024-047

　　债券代码：127100 债券简称：神码转债

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。职工代表监事由职工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。

　　公司于2024年4月22日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室召开了职工大会，经公司职工大会民主选举，谭爽女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事（谭爽女士简历附后）。谭爽女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司监事会

　　二零二四年四月二十三日

　　谭爽，女，1984年出生，获武汉大学法学学士学位。2007年加入公司，曾任公司人力资源部薪酬绩效主管，现任公司人力资源部薪酬专业经理。2023年2月至今，任神州数码集团股份有限公司监事。

　　谭爽女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。