本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30时
②网络投票时间：2024年4月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）股权登记日：2024年4月17日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共28人，代表有表决权股份434,155,545股，占公司有表决权股份总数的31.9232%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表有表决权股份377,418,900股，占公司有表决权股份总数的27.7514%。
（2）通过网络投票方式出席参会的股东19人，代表有表决权股份56,736,645股，占公司有表决权股份总数的4.1718%。
（3）参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%[含5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共26人，代表有表决权股份58,455,545股，占公司有表决权股份总数的4.2982%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、谢艾玲出席会议并出具了见证意见。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
二、2023年年度股东大会会议审议表决情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意431,934,289股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4884%；反对110,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权2,110,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4862%。
其中，中小投资者表决结果：同意56,234,289股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.2001%；反对110,356股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1888%；弃权2,110,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.6111%。
此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意431,934,289股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4884%；反对110,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权2,110,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4862%。
其中，中小投资者表决结果：同意56,234,289股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.2001%；反对110,356股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1888%；弃权2,110,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.6111%。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意431,934,289股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4884%；反对110,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权2,110,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4862%。
其中，中小投资者表决结果：同意56,234,289股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.2001%；反对110,356股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1888%；弃权2,110,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.6111%。
4、审议通过了《2024年财务预算报告》
表决结果：同意434,045,189股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9746%；反对110,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意58,345,189股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8112%；反对110,356股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1888%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
5、审议通过了《2023年度利润分配的预案》
表决结果：同意434,039,589股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9733%；反对110,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权5,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者表决结果：同意58,339,589股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8016%；反对110,356股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1888%；弃权5,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0096%。
同意公司以2023年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.24元人民币（含税），共分配168,640,000元。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
本次不送红股，不以公积金转增股本。
6、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意431,928,689股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4871%；反对110,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权2,116,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4875%。
其中，中小投资者表决结果：同意56,228,689股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.1905%；反对110,356股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1888%；弃权2,116,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.6207%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意431,212,389股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.3221%；反对610,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权2,332,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5372%。
其中，中小投资者表决结果：同意55,512,389股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.9651%；反对610,956股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0452%；弃权2,332,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.9897%。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。
8、审议通过了《关于〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意393,422,779股，占出席会议股东所持有表决权股份的90.6179%；反对32,004,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.3717%；弃权8,728,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0104%。
其中，中小投资者表决结果：同意17,722,779股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的30.3184%；反对32,004,674股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.7505%；弃权8,728,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的14.9312%。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司2023年年度股东大会之法律意见书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十二日
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