本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年4月22日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月22日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2024年4月22日9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长刘富华先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份361,246,137股，占上市公司总股份的54.0462％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份359,432,681股，占上市公司总股份的53.7749％。
通过网络投票的股东12人，代表股份1,813,456股，占上市公司总股份的0.2713％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份1,813,456股，占上市公司总股份的0.2713％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份1,813,456股，占上市公司总股份的0.2713％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过议案1.00《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意361,052,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对193,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,619,956股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3298％；反对193,500股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
2.审议通过议案2.00《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意361,052,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对84,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权108,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意1,619,956股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3298％；反对84,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6706％；弃权108,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9996％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
3.审议通过议案3.00《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意361,052,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对127,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权66,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意1,619,956股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3298％；反对127,400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0253％；弃权66,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6450％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
4.审议通过议案4.00《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意361,077,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对84,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
中小股东总表决情况：
同意1,645,056股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7139％；反对84,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6706％；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6155％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
5.审议通过议案5.00《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意361,077,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对168,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,645,056股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7139％；反对168,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
6.审议通过议案6.00《2024年度财务预算报告》
总表决情况：
同意361,077,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对168,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,645,056股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7139％；反对168,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
7.审议通过议案7.00《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意361,077,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对127,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意1,645,056股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7139％；反对127,400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0253％；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2609％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
8.审议通过议案8.00《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意361,118,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对127,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,686,056股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9747％；反对127,400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2.律师姓名：余汶桂、谢凤仪
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股股份有限公司2023年度股东大会决议；
2.广东连越律师事务关于广西粤桂广业控股股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2024年4月22日
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