云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 公告的更正公告

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　　证券代码：002114       证券简称：罗平锌电          公告编号：2024-025

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会通知

　　公告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。经事后核查，因工作人员疏忽导致上述公告中“会议审议事项”的部分内容需要更正，具体如下（更正部分用加粗黑色字体显示）：

　　更正前

　　二、会议审议事项

　　■

　　更正后

　　二、会议审议事项

　　■

　　除上述更正内容外，《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）的其他内容不变。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似情况的发生，因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月17日

　　证券代码：002114       证券简称：罗平锌电          公告编号：2024-026

　　云南罗平锌电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

　　为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告发布如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会为公司2023年年度股东大会。

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会2024年第一次定期会议决议召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年4月19日（星期五）10：00。

　　（2）网络投票时间为：2024年4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2024年4月15日(星期一)

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第八届董事会2024年第一次定期会议，其中议案2、3、4、6、7、9并经第八届监事会2024年第一次定期会议审议通过，同意提交公司2023年年度股东大会审议。独立董事将在本次会议上就2023年度工作情况作年度述职报告。

　　具体内容详见2024年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2024年4月18日下午17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2024年4月18日下午17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　　4、登记时间： 2024年4月17日至4月18日

　　上午9:00～11:00，下午15:00～17:00

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会议联系方式

　　会务联系人：赵  静

　　联系电话：0874-8256825

　　传    真：0874-8256039

　　电子信箱：948534951@qq.com

　　通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　　邮    编：655800

　　本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会2024年第一次定期会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月17日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362114

　　2、投票简称：锌电投票

　　3、填报表决意见

　　在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年4月19日的交易时间：即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间2024年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司：

　　兹授权委托     先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2024年4月19日召开的2023年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　本次股东大会表决意见表

　　■

　　注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

　　2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2024-027

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议于2024年4月16日上午9：00以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2024年4月12日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议议案审议情况

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司贷款提供担保》的议案；

　　具体情况详见2024年4月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-028 ）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月17日

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2024-028

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于为全资子公司贷款提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2024年4月16日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了关于《为全资子公司贷款提供担保》的议案。为适应公司的经营情况与发展战略规划，增强全资子公司--云南驰为商贸有限责任公司（以下简称“驰为商贸”）的营销能力，提高驰为商贸资金的流动性，公司拟为驰为商贸向罗平县农村商业银行申请流动资金贷款490万元事项，提供全额连带责任保证担保。

　　二、公司及控股子公司存在担保额度的预计情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况如下：

　　被担保人：云南驰为商贸有限责任公司

　　成立时间：2023年9月4日

　　法定代表人：石磊

　　注册资本：壹仟捌佰万元整（1800万元人民币）

　　注册地点：云南省曲靖市罗平县腊山街道办事处青草塘社区居委会云贵路766号

　　主营业务：一般项目：食用油销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；货物进出口；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；油料种植；休闲观光活动；日用品销售；日用百货销售；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食品进出口；特种劳动防护用品销售;特种设备销售；五金产品零售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电器辅件销售；金属工具销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；五金产品批发；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：为云南罗平锌电股份有限公司100%控股的全资子公司

　　（二）主要股东和实际控制人：

　　■

　　（三）被担保人的主要财务状况如下表：

　　■

　　（四）经查询，被担保方云南驰为商贸有限责任公司未被列为失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：公司提供全额连带责任保证担保。

　　（二）担保金额：肆佰玖拾万元整（￥4,900,000.00元）

　　（三）贷款期限：3年。（按月计息，分六期还款，前五期每半年归还本金5%，到期一次性结清本金和利息）

　　（四）反担保情况：本次担保无反担保。

　　本次为公司为其全资子公司贷款提供担保的预计事项，相关担保协议尚未签订。具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

　　对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展。

　　五、董事会意见

　　1.担保的原因及必要性：

　　公司根据《股票上市规则》的相关规定，对全资子公司驰为商贸贷款提供全额连带责任保证担保。驰为商贸取得项目贷款，有助于减轻菜籽油销售工作过程中的资金压力，提高驰为商贸的资金流动性，更快地推动公司全资子公司的发展。

　　2.董事会意见：公司第八届董事会第二十次(临时)会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议了关于《为全资子公司贷款提供担保》的议案。

　　董事会认为：公司为驰为商贸拟申请银行流动资金贷款事项提供担保，是基于支持罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目建设所做出的决策，符合驰为商贸发展战略要求和公司整体发展战略。本次被担保人为公司100%控股的全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能够充分了解其发展战略及经营状况，且富锌油菜三产融合发展项目具备政策扶持、发展前景优越等优势，公司认为对其进行的保证担保风险可控，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的权益。本次议案的审议程序符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为16,090万元；公司及控股子公司对外实际担保总余额为8080万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.83%。

　　经查询，公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

　　七、备查文件

　　1.关于《同意为云南驰为商贸有限责任公司对外借款提供全额连带责任担保的决议》（罗锌党股〔2024〕16号）；

　　2.第八届董事会第二十次(临时)会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

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