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　　公司代码：600468 公司简称：百利电气

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,087,735,321股，以此计算合计拟派发现金红利35,895,265.59元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年实现的合并报表归属于母公司净利润118,791,969.48元的30.22%。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2.1报告期内公司所处行业情况

　　2.1.1电力装备产业

　　电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司百利有限公司、百利开关公司、百利纽泰克公司、荣信兴业公司、成都瑞联公司等专业生产输配电及控制设备。公司控股子公司苏州贯龙公司生产的电线电缆主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。

　　根据中电联发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6,539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%；人均发电装机容量自2014年底历史性突破1千瓦/人后，在2023年首次历史性突破2千瓦/人，达到2.1千瓦/人。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。在新能源发电持续快速发展的带动下，预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当。2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。

　　报告期内，大功率电力电子产品受治金炼钢行业客户端需求降低的影响利润下降，公司逐步开展基于压接IGBT技术的新研发项目，基于项目研发成果，更换更高额定电流能力的PP-IGBT模块实现更大容量的整机输出能力，还将积极拓展岸电电源、防爆SVG、制氢变流器、铁路融冰装置、抽水蓄能变频器等研发产品的市场化推广，盘活产线产能；电联接产品随着电力市场结构的变化，公司积极开发战略大客户，个性化分析客户需求和痛点，共同制定解决方案，联合开发产品，不断推进国产替代，为公司打开新赛道，巩固做强做大优势；电线电缆产品处于完全竞争市场，产品利润空间不断压缩，另外受风电市场变化等影响，客户加大风电产品改型力度以降本增效，公司将不断投入研发资源，跟踪行业技术发展趋势，持续推出具有竞争力的新产品和解决方案，为客户提供更优质的产品和服务，保持市场领先地位。

　　2.1.2泵产业

　　泵产业属于通用机械行业。公司控股子公司泵业集团经过数十年的发展积淀，形成了以单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。公司产品种类众多，管理体系完善，先后通过GB/T19001-2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016环境管理体系认证、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，在军工和民用领域具有一定的市场竞争力。报告期内，公司借助产品研发带来的技术优势，积极推进数字化和智能化转型，销售收入有所提升。

　　根据中国通用机械工业协会发布的《2023年通用机械行业经济运行情况》，据国家统计局统计，通用机械行业规模以上企业7,889家，截止2023年底拥有资产总额12,199.64亿元，同比增长8.19%；2023年实现营业收入10,217.22亿元，同比增长4.28%；实现利润总额835.73亿元，同比增长10.45%。据中国通用机械工业协会对215家重点联系企业统计显示，全年完成工业总产值1,432.19亿元，同比增长7.35%；完成工业销售产值1,420.04亿元，同比增长7.93%，其中：出口交货值97.92亿元，同比增长9.69%；实现营业收入1,669.78亿元，同比增长9.69%；利润总额133.57亿元，同比增长2.66%；累计订货量25,313.37亿元，同比增长9.47%；应收账款564.09亿元，同比增长7.22%。重点联系企业市场产销衔接良好，产品产销率99.19%，保持在高水平，经营状况总体保持良好。2023年通用机械行业经济运行体现出科技创新取得多项新成果、节能低碳发展成为新动能、行业数字化转型步伐加快等特点。

　　2.1.3超导产业

　　超导电力技术是公司的前瞻性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国家科学技术进步二等奖。但超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段，产业化进程有待进一步发展。

　　2.2报告期内公司从事的业务情况

　　2.2.1主要业务

　　公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。输配电及控制设备主导产品包括：大功率电力电子产品SVG、SVC，用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题；输电系统二次控制电联接产品，用于高压、超高压开关控制系统联接；配电开关控制设备，用于提供配电系统解决方案。电线电缆主导产品包括：电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品，主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等。泵的主导产品包括：单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、离心泵，主要应用于各种油品、黏胶、润滑油等有润滑性的介质，以及船用水泵等。

　　2.2.2经营模式

　　公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。

　　1.在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品。

　　2.在采购方面，公司建立了完善的供应链管理体系，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购（准时化采购）、限额采购等方式降低采购成本，确保原材料的质量和供应稳定性。

　　3.在生产方面，公司建立了完善的生产管理体系，具有生产制造能力，根据订单制定生产作业计划，依托数字化系统，提高生产效率，降低生产成本。

　　4.在营销方面，以“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应，积极探索电子商务等销售新模式。

　　2.2.3业绩驱动因素

　　公司拥有多样化的产品线，能够满足不同客户的需求。公司业务处于充分竞争的市场状态，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。公司多年来深耕行业细分领域，多项产品处于行业领先，行业地位更加巩固。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入203,524.67万元，同比减少8.86%；实现归属于上市公司股东净利润11,879.20万元，同比减少1.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,932.17万元，同比减少5.23%。报告期末，公司总资产394,093.81万元，较年初增长4.09%；归属于上市公司股东的净资产205,478.70万元，较年初增长4.46%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　那股票简称：百利电气股票代码：600468 公告编号：2024-004

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会八届二十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十三次会议于2024年4月15日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2024年4月3日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

　　一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提请股东大会审议批准。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　三、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　四、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　五、审议通过《2023年度社会责任报告》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　六、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　本议案尚需提请股东大会审议批准。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　七、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　八、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　九、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税）。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度利润分配方案公告》，公告编号：2024-006。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　十、审议通过《关于立信会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司关于立信会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》、《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　十一、审议通过《2023年度重大事项专项检查报告》

　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　十二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经2024年第一次独立董事专门会议全票审议通过。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-007。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-008。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2024-009。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　十五、审议通过《关于计提减值准备的议案》

　　本次计提减值准备，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定，在本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意本次计提减值准备。

　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》，公告编号：2024-010。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　十六、审议通过《关于公司董事长薪酬方案的议案》

　　关联董事杨川先生回避表决。

　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。

　　同意五票，反对〇票，弃权〇票。

　　十七、审议通过《关于公司2024年职业经理人薪酬及经营业绩目标的议案》

　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

　　本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》，公告编号：2024-011。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　十九、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　二十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　二十一、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　二十二、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　二十三、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

　　独立董事仲明振先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会职务，仲明振先生的辞职将于公司选举出新任独立董事之日生效。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名徐洪海先生为第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。徐洪海先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格，并已同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。公司董事会公司治理委员会已对独立董事候选人的任职资格进行了审查。独立董事候选人备案流程已经上海证券交易所审核无异议通过。徐洪海先生简历详见本公告附件。

　　根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述独立董事候选人将形成《关于选举独立董事的议案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任独立董事。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2024-012。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　二十五、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　为支持公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司的业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，董事会同意公司向天津市百利开关设备有限公司提供财务资助。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。

　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》，公告编号：2024-013。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　二十六、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

　　为满足日常经营流动资金需要，公司拟向中信银行天津分行申请流动资金贷款人民币贰千万元，贷款期限2年，担保方式为信用担保。授权公司董事长签署与本次贷款相关的文件。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　二十七、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，股权登记日为2023年4月30日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公告编号：2024-014。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十七日

　　附：独立董事候选人简历

　　独立董事候选人简历

　　徐洪海，男，65岁，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，教授级工程师。曾任上海发电设备成套设计研究（所）院工程师、高级工程师、财务处长、所长助理、副所长、党委副书记；上海工业自动化仪表研究院有限公司副院长、院长、党委书记、董事长。现任上海普天邮通科技股份有限公司独立董事；上海科技创业投资集团公司外部董事；国家核电标准化咨询委员会委员；国家智能制造专家委员会委员；国家工业互联网标准化咨询专家组成员；国家航空发动机燃气轮机重大专项专家组成员；上海工业经济联合会副会长；上海市智能制造产业协会会长。

　　股票简称：百利电气股票代码：600468 公告编号：2024-006

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.033元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币227,850,958.15元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,087,735,321股，以此计算合计拟派发现金红利35,895,265.59元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年实现的合并报表归属于母公司净利润118,791,969.48元的30.22%。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提请股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月15日召开监事会八届十五次会议审议通过本利润分配方案。公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定，有利于公司的健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提请股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十七日

　　股票简称：百利电气股票代码：600468 公告编号：2024-012

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议、监事会八届十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称：“本次发行”），授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次发行的具体内容

　　（一）发行股票的种类、数量和面值

　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　（二）发行方式和发行对象

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

　　（三）定价方式和发行价格

　　向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在股东大会授权有效期内由董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（四）限售期

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　（五）募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应当符合监管部门的有关规定。本次发行股票募集资金用途应当符合以下规定：

　　1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（六）发行前的滚存利润安排

　　本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　（七）上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

　　（八）决议有效期

　　本次发行的决议有效期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

　　（三）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件、回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；

　　（四）办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　（五）聘请为本次发行股票提供服务的中介机构并签署相关协议；

　　（六）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；

　　（七）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　（八）在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

　　（九）在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止；

　　（十）办理与本次发行股票有关的其他事宜。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议、监事会八届十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会审议批准，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十七日

　　股票简称：百利电气股票代码：600468 公告编号：2024-005

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　监事会八届十五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会八届十五次会议于2024年4月15日以现场方式召开，会议通知于2024年4月3日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

　　一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提请股东大会审议批准。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　二、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　三、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　四、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性,并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　五、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，有利于公司的健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　八、审议通过《关于计提减值准备的议案》

　　监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　九、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　十一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月十七日

　　股票简称：百利电气股票代码：600468 公告编号：2024-007

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易

　　预计的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易无需提请公司股东大会审议。

　　● 本次关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，在不违背市场原则并维护公司及股东利益的前提下，充分利用股东及其他关联方的有效资源，2024年公司及子公司拟与公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司及其关联方天津市天发重型水电设备制造有限公司、天津机电进出口有限公司、天津空港设备制造有限公司、天津百利科技发展有限公司，以及公司参股公司天津市特变电工变压器有限公司进行与日常经营相关的关联交易，即出租房屋、销售商品、采购商品、接受劳务、租赁资产等，全年预计发生关联交易总额2,200万元。

　　（一）日常关联交易履行的程序

　　1.2024年4月15日，公司董事会八届二十三次会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生回避了表决，非关联董事一致同意通过本议案。

　　2.2024年4月15日，公司监事会八届十五次会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》。

　　3.本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

　　4.本次公司2024年度日常关联交易预计事项金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据均为含税金额。预计金额与实际发生金额差异不超过最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　为满足公司日常生产经营需要，结合公司实际情况，公司对2024年度的日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据均为含税金额。本次预计金额与上年实际发生金额差异不超过最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）

　　液压集团系公司控股股东，成立于1995年12月27日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道12号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币。经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。液压集团的控股股东为天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）。

　　2.天津市天发重型水电设备制造有限公司（以下简称“天发水电公司”）

　　天发水电公司系百利装备集团关联公司，成立于2001年2月2日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道106号，注册资本为捌亿叁仟捌佰肆拾万伍仟叁佰伍拾元人民币。经营范围主要有水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。

　　3．天津机电进出口有限公司（以下简称“机电进出口公司”）

　　机电进出口公司系百利装备集团控股子公司，成立于1996年3月28日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市和平区保定道25号，注册资本为伍仟万元人民币。经营范围主要有货物及技术进出口业务；机电工业产品开发及相关咨询服务；自有房屋租赁；机电工程成套设备安装等。

　　4.天津空港设备制造有限公司（以下简称“空港设备公司”）

　　空港设备公司系百利装备集团控股子公司天津市鑫晧投资发展有限公司（持有本公司2.23%股权）的控股子公司，成立于1999年9月22日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰佰陆拾贰万陆仟陆佰元人民币。经营范围主要有航空地面专用设备的研制、开发、销售及维护保养；机电产品（小轿车除外）、计算机销售；机电信息产品技术咨询、技术服务等。

　　5.天津百利科技发展有限公司（以下简称“百利科技公司”）

　　百利科技公司系公司控股股东液压集团的控股子公司（本公司持有百利科技公司45%股权），成立于1994年2月16日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市西青经济技术开发区民和道12号A座，注册资本为壹仟零伍拾贰万贰仟叁佰元人民币。经营范围主要有技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

　　6.天津市特变电工变压器有限公司(以下简称“天津特变公司”)

　　天津特变公司系公司参股子公司（本公司持有天津特变公司45%股权），成立于1999年7月28日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰亿肆仟叁佰伍拾万元人民币。经营范围主要有机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　2024年公司日常关联交易的主要内容为出租房屋、销售商品、采购商品、接受劳务、租赁资产等。公司及子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不低于与独立第三方之间的交易。本次交易符合公司和股东之整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易均属公司正常生产经营行为，有利于公司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、报备文件

　　1.公司董事会八届二十三次会议决议

　　2.2024年第一次独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十七日

　　股票简称：百利电气股票代码：600468 公告编号：2024-009

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　特别提示