天津百利特精电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告

　　年4月15日召开的董事会八届二十三次会议审议通过。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1.财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

　　解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

　　2.公司自2023年1月1日起执行解释第16号，因公司作为承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　三、监事会意见

　　公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　四、审计委员会审议情况

　　本次会计政策变更已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，本次会计政策变更系根据财政部的有关规定和要求进行，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十七日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-010

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议，审议通过《关于计提减值准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次计提减值准备的概述

　　为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对2023年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备36,209,698.52元。其中，信用减值损失18,914,379.72元，资产减值损失17,295,318.80元。

　　二、本次计提减值准备的具体情况

　　（一）应收款项坏账准备

　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余应收款项划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

　　2023年公司计提应收账款坏账准备19,253,485.25元，转回坏账准备1,518,724.77元，其他变动减少2,001,093.66元，发生信用减值损失15,733,666.82元。

　　2023年公司计提其他应收款坏账准备1,230,712.90元，转回坏账准备50,000.00元，其他变动增加2,000,000.00元，发生信用减值损失3,180,712.90元。

　　（二）存货跌价准备

　　资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

　　公司发生资产减值损失7,082,431.67元，计提存货跌价准备详细情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（三）商誉减值准备

　　公司对于因企业合并形成的商誉无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试结果表明与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　2023年度，公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）受治金炼钢行业客户端需求降低的影响利润下降，公司收购荣信兴业公司86.735%股权所形成的商誉存在减值迹象，经减值测试，公司本期计提商誉减值准备10,192,402.43元。

　　（四）固定资产减值准备

　　公司对固定资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司本期计提固定资产减值准备20,484.70元。

　　三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　计提上述资产减值准备将减少公司2023年度合并报表利润总额36,209,698.52元。

　　四、公司履行的决策程序

　　公司于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议、监事会八届十五次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　（一）董事会关于本次计提减值准备的情况说明

　　本次计提减值准备，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定，在本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提减值准备。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十七日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-013

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务

　　资助的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）向控股子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称“百利开关”）提供人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款利率为3.45%。

　　●  本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

　　●  百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资助，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，风险可控，符合公司和股东整体利益。

　　一、财务资助事项概述

　　公司持有控股子公司百利开关70.44%股权，天津泰康投资有限公司持有百利开关29.56%股权。为满足百利开关日常经营及业务开展需要，公司与天津泰康投资有限公司按照各自持股比例向百利开关提供合计1,000.00万元的财务资助，其中公司按持股比例70.44%提供704.40万元财务资助,具体情况如下：

　　■

　　公司于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议、监事会八届十五次会议，分别审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意上述财务资助事项。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

　　本次被资助对象为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于可控状态，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）被资助对象基本信息

　　公司名称：天津市百利开关设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：911201117491108427

　　成立日期：2002年11月27日

　　注册资本：8,318.44万元人民币

　　法定代表人：姜浩

　　住所：天津市西青经济开发区鑫源道23号

　　经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；电器辅件制造；电气设备销售；电气机械设备销售；电气设备修理；电子产品销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；安防设备制造；安防设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　百利开关的股权结构如下：

　　■

　　百利开关最近一年主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　百利开关不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）被资助对象的其他股东基本情况

　　公司名称：天津泰康投资有限公司

　　公司类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

　　统一社会信用代码：91120116600914316J

　　成立日期：1997年10月24日

　　注册资本：103,026.94万元人民币

　　法定代表人：赵久占

　　住所：天津经济技术开发区

　　经营范围：一、投资于国家鼓励（或）允许外商投资的机电和机械行业及其他领域。二、受所投资企业的书面委托（经董事会一致同意），向其提供下列服务：（一）协调、协助或作为代理人为公司所投资企业（经所投资企业董事会一致同意）从国内外采购该等所投资企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在中国国内外销售所投资企业的产品并为该等产品提供售后服务；（二）在外汇管理部门的同意和监督下，在其与所投资企业之间平衡外汇收支；（三）协助所投资企业招聘人员并提供技术支援和培训、市场开拓、咨询服务和研究开发的服务；（四）协助所投资企业获得贷款并提供担保。三、向其所投资企业及关联企业提供咨询服务。四、在中国境内设立科研开发中心，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究成果，并提供相应的技术服务。五、承接其母公司和关联公司的服务外包业务；六、自有房屋租赁（限关联方）。（具体以主管机关登记核定的为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

　　三、财务资助的主要内容

　　资助对象：天津市百利开关设备有限公司

　　资助金额：704.40万元

　　资助方式：有息借款

　　资助期限：12个月

　　年借款利率：3.45%

　　资金用途：用于经营合同需求

　　保障措施：百利开关应收账款及项目预收款

　　还款来源：百利开关应收账款及投产项目回款

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　百利开关为公司控股子公司，经营情况稳定。本次提供借款无其他第三方提供担保。公司能够对百利开关的业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，确保公司资金安全。同时，百利开关的其他股东按股权比例以同等条件向其提供财务资助，相关各方按照公平、公正的市场原则签署借款协议，风险处于可控范围内。

　　公司将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对控股子公司的风险控制，确保公司的资金安全。

　　五、董事会意见

　　为支持公司控股子公司百利开关的业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，董事会同意公司向百利开关提供财务资助。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。

　　六、累计提供财务资助金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为704.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供财务资助的情况，不存在财务资助逾期未收回的情况。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十七日

　　股票代码：600468          股票简称：百利电气         公告编号：2024-014

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月9日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月9日  14点00分

　　召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月9日

　　至2024年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　此外，本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》，该议题为非表决事项。

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议议案已经公司董事会八届二十二次、董事会八届二十三次、监事会八届十五次会议审议通过，详见公司2024年1月18日、2024年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（二）特别决议议案：8、9

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、13

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）参会登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。

　　异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（二）参会登记时间：2024年5月8日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

　　（三）参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。

　　（四）联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

　　（五）联系办法：

　　电话：022-83963876

　　传真：022-83963876

　　信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号

　　邮政编码：300385

　　六、其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

　　（二）与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月17日

　　授权委托书

　　天津百利特精电气股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人持普通股数：              委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：            受托人签名：

　　委托人身份证号：                受托人身份证号：

　　委托日期：   年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-008

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

　　●  原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

　　●  变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，在执行完成公司2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所超过财政部、国资委及证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024年度，公司须变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。

　　2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户123家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年末，大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：杨春强

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：栾贻磊

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：陈修俭

　　■

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　3.审计收费

　　根据公司公开招标中标结果，拟确定2024年度公司财务报告审计费用为93万元，内部控制审计费用为39万元。2023年度公司财务报告审计费用为107万元，内部控制审计费用为43万元。2024年度财务报告与内部控制审计费用与上年度变化均不超过20%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所立信已为公司提供审计服务多年，立信对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据财会〔2023〕4号文的相关规定，因立信为公司提供审计服务超过规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司拟变更会计师事务所。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。由于公司2024年度会计师事务所选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对立信多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心感谢。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　董事会审计委员会通过对大信的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，认为大信具备证券从业资格，且具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司2024年度审计的工作要求。公司变更会计师事务所的理由和程序充分、恰当，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任大信为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年4月15日，董事会召开八届二十三次会议，本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，以六票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十七日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-011

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商

　　变更的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　经上述修改后，《公司章程》的条款编号及引用前文条款编号等作相应调整，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。

　　本议案尚需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并授权经营层根据本次修订内容办理工商变更登记等具体事宜。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十七日

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