安道麦股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

　　3.本公司于2024年3月27日、2024年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露了《2023年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-12号）及《关于 2023 年度股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-15号）。

　　二、会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2024年4月16日14:30开始

　　2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：覃衡德

　　6.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,866,098,859股，占上市公司总股份的80.0966%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份15,100股，占上市公司总股份的0.0006%。通过网络投票的股东19人，代表股份1,866,083,759股，占上市公司总股份的80.0959%。

　　2.B股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的B股股东5人，代表股份641,312股，占上市公司B股股份总数的0.4199%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,100股，占上市公司B股股份总数的0.0046%。通过网络投票的股东4人，代表股份634,212股，占上市公司B股股份总数的0.4152%。

　　3.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份37,960,898股，占上市公司总股份的1.6294%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份15,100股，占上市公司总股份的0.0006%。通过网络投票的股东18人，代表股份37,945,798股，占上市公司总股份的1.6287%。

　　部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

　　(一)关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案

　　1.1. 总表决情况：

　　同意1,864,858,447股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9335%；反对1,187,812股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0637%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0028%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意145,200股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的22.6411%；反对496,112股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的77.3589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意36,720,486股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7324%；反对1,187,812股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1290%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1386%。

　　1.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　(二)关于2023年度财务决算报告的议案

　　2.1. 总表决情况：

　　同意1,864,858,447股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9335%；反对1,187,812股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0637%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0028%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意145,200股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的22.6411%；反对496,112股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的77.3589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意36,720,486股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7324%；反对1,187,812股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1290%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1386%。

　　2.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　(三)关于2023年度利润分配预案的议案

　　3.1. 总表决情况：

　　同意1,864,772,947股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9289%；反对1,325,912股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0711%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意7,100股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的1.1071%；反对634,212股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的98.8929%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意36,634,986股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.5072%；反对1,325,912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.4928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　3.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　(四)关于2023年度内部控制评价报告的议案

　　4.1. 总表决情况：

　　同意1,864,858,447股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9335%；反对1,187,812股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0637%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0028%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意145,200股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的22.6411%；反对496,112股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的77.3589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意36,720,486股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7324%；反对1,187,812股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1290%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1386%。

　　4.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　(五)关于2023年度董事会工作报告的议案

　　5.1. 总表决情况：

　　同意1,864,858,447股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9335%；反对1,187,812股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0637%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0028%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意145,200股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的22.6411%；反对496,112股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的77.3589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意36,720,486股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7324%；反对1,187,812股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1290%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1386%。

　　5.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　(六)关于聘任2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案

　　6.1. 总表决情况：

　　同意1,864,720,347股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9261%；反对1,325,912股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0711%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0028%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意7,100股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的1.1071%；反对634,212股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的98.8929%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意36,582,386股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.3686%；反对1,325,912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.4928%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1386%。

　　6.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　(七)关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。

　　7.1. 总表决情况：

　　同意36,634,986股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.5072%；反对1,325,912股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.4928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意7,100股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的1.1071%；反对634,212股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的98.8929%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意36,634,986股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.5072%；反对1,325,912股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.4928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　7.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　(八)关于2023年度监事会工作报告的议案

　　8.1. 总表决情况：

　　同意1,864,858,447股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9335%；反对1,187,812股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0637%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0028%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意145,200股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的22.6411%；反对496,112股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的77.3589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意36,720,486股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7324%；反对1,187,812股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1290%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1386%。

　　8.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　(九)关于补选第九届董事会非独立董事的的议案

　　9.1. 总表决情况：

　　同意1,864,911,047股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9363%；反对1,187,812股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0637%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中：

　　（1）B股股东的表决情况：

　　同意145,200股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的22.6411%；反对496,112股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的77.3589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东表决情况：

　　同意36,773,086股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8710%；反对1,187,812股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　9.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　刘红生先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会届满之日止。

　　上述议案的具体内容详见公司于2024年3月27日、2024年4月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2.律师姓名：王宁远、潘珺

　　3.结论性意见：

　　北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.本次股东大会决议；

　　2.本次股东大会律师见证意见书。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

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