东方电气股份有限公司 董事会十届三十八次会议决议公告

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　　证券代码：600875         股票简称：东方电气          编号：2024-027

　　东方电气股份有限公司

　　董事会十届三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十八次会议通知于2024年4月16日发出，会议以书面方式召开，并于2024年4月16日形成有效决议。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事8人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过关于聘任公司总裁的议案。

　　经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张彦军先生为公司总裁。

　　张彦军先生简历如下：

　　张彦军先生，1970年3月出生。大学本科毕业于西安交通大学能源与动力工程系热能工程专业并获工学学士学位；硕士研究生毕业于浙江大学能源系工程热物理专业并获工学硕士学位；博士研究生毕业于浙江大学能源工程系动力工程及工程热物理专业并获工学博士学位。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计处副处长、处长、总经理部副总工程师、总工程师；哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理，副董事长、总经理、党委副书记；哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科技管理部部长、双创基地管理办公室主任、中央研究院党委书记、院长，哈电发电设备国家工程研究中心有限公司董事长、科技管理部（双创办公室）总经理；中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。2021年6月起任本公司董事，2021年6月至2024年4月任本公司高级副总裁，2024年3月起任中国东方电气集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

　　本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东方电气股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：600875          证券简称：东方电气      公告编号：2024-028

　　东方电气股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年4月23日上午9:30-10:30

　　●网络互动地址：进门财经平台（https://s.comein.cn/A9jGj）

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2024年4月16日至4月22日16:00前通过公司邮箱dsb@dongfang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　东方电气股份有限公司（简称公司）于2024年3月29日披露公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月23日上午9:30-10:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月23日上午9:30-10:30

　　（二）网络互动地址：进门财经平台（https://s.comein.cn/A9jGj）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　（四）线上参会方式：

　　1.电脑端：点击链接（https://s.comein.cn/A9jGj），参与本次业绩说明会

　　2.手机端：登录进门财经APP或搜索“进门财经平台”小程序，搜索“600875”进入“东方电气（600875.SH/1072.HK）2023年度业绩说明会”。

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员为公司董事、总裁张彦军，董事会秘书冯勇及相关部门负责人。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月23日上午9:30-10:30，通过进门财经平台（https://s.comein.cn/A9jGj）、进门财经APP及小程序，参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月16日至4月22日16:00前通过公司邮箱dsb@dongfang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：028-87583666

　　邮箱：dsb@dongfang.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过进门财经APP及小程序搜索“600875”进入“东方电气（600875.SH/1072.HK）2023年度业绩说明会”查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　东方电气股份有限公司

　　2024年4月16日

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