第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年4月11日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，拟按照公司2023年度末总股本2,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.301元（含税），合计派发6,020万元(含税)。上述利润分配方案须经股东大会审议通过后实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1.1行业情况
2023年，随着国内经济形势稳中向好，国内轻型商用市场呈现恢复性增长，同时市场结构也发生深刻变化。一方面，燃油市场小幅增长，新能源渗透率快速提升；另一方面，随着新能源市场快速增长以及新能源渗透率提升，越来越多的新势力及非汽车制造企业进入新能源轻卡市场，市场竞争进一步加剧，出口市场持续快速增长。
2023年，LCV市场全年汽车销售168.46万辆，同比增长18.82%，其中轻卡（不含皮卡）销售134.40万辆，同比增长22.39%；轻客销售34.05万辆，同比增长6.56%。从市场结构来看，国内燃油车销售119.36万辆，同比增长7.67%，新能源销售27.95万辆，同比增长58.34%，出口销售23.47万辆，同比增长59.67%。
单位：万辆
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（数据来源于中国汽车工业协会产销快讯）
1.2 主营业务
作为集轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售服务为一体的大型企业，公司产品涵盖轻型卡车、VAN车、客车及底盘，以及新能源物流车、新能源客车等，轻卡品牌包括东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡，客车品牌包括东风御风、东风天翼；发动机业务包括东风康明斯系列柴油发动机、东风及日产系列轻型柴油发动机。
公司轻卡和客车主要车型如下：
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公司新能源产品涵盖客车、VAN车、卡车、专用车和底盘，主要产品如下：
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动力总成及水平事业覆盖3L-5L轻中重型发动机、缸体缸盖及梅花铸件等，主要产品如下：
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1.3 经营模式
在制造方面：目前已形成在湖北襄阳的整车及康明斯发动机生产基地，和湖北十堰的轻型发动机生产基地。通过引入国际领先的日产制造技术，严格评价新车准备的质量、成本、交期等各项指标，严把质量关，打造客户放心、满意的产品。建立了从研发、采购、制造到交付的数字制造系统，践行智能制造，进而从制造大厂向智慧制造强厂转变。
在零部件采购方面，采取自配+外购模式，坚持与供应商伙伴实现风险共担、成果共享的合作思路，持续推进供应商平台优化。公司携手供应商一起，以稳定的交付保障能力为前提，在质量提升与成本优化两条主线上不断突破，携手构建最具竞争力的LCV供应链体系，实现供需双方的共创共赢。
在销售方面，公司整车主要采取在全国建立营销网络的代理销售模式，通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务工作。强调市场分析、建设专业团队，打造精准的客户画像，以营销力提升推动精准营销体系力建设。同时围绕价值提升，开拓发展空间，深度践行变革，聚焦核心客户需求，持续创新营销模式。
在服务方面，“真美满”服务以客户满意为导向，不断优化服务管理，持续加强服务创新。引领智慧物流大势，聚焦客户所需，为客户提供全生涯周期、无间隙智能服务，实现客户用车全程价值最大化，以更轻松、更顺畅的体验让客户更专注、更高效地行驶在创造幸福的路上。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1.1公司经营概况
2023年，公司实现汽车销售15.13万辆，同比增长15.78%。分产品看，轻卡销售13.93万辆，同比增长18.19%，客车及底盘销售1.16万辆，同比增长4.55%。分市场看，国内燃油车10.53万辆，同比增长2.64%，新能源车销售3.10万辆，同比增长49.67%；海外出口销售1.52万辆，同比增长90.56%。
2023年，公司积极应对市场变化，坚持领先战略，持续推进转型升级，重点围绕市场开拓、制造升级、商品研发、管理提升等方面开展工作。新能源及出口业务跑出“加速度”，双创历史新高，LCV行业排名提升至第三位。
1.2公司重点工作开展情况
2023年，公司主要围绕以下几个方面开展工作：
（1）持续推进营销能力提升。公司把握市场机会，调整资源配置，持续推进以市场为导向的组织改革与业务模式转型。深化布局国内燃油事业，推进经销商与公司共同转型升级；聚焦新能源事业营销模式变革，提升商品能力、金融能力、运营能力、渠道能力，加速营销模式转型和生态圈构建；强化海外事业网络布局，围绕“创新出海模式”，拓展海外业务规模，推动海外事业做大做强。
（2）扎实推进制造能力提升。在制造能力方面，打造轻型商用车行业领先的智能、绿色制造阵地，提升制造效率和品质；在体系能力方面，持续推进精益生产方式与质量管理体系，打造LCV行业标杆工厂；在供应链保障方面，专注于优质、安全、高效、共赢，着力打造质量达标、成本最优的全价值链供应体系。目前，绿色智能工厂建设项目已完成轻卡新总装车间、智慧运营中心、品牌体验中心和无人驾驶试车跑道等建设。
（3）深入推进研发能力提升。全方位优化市场洞察体系，建立高效灵敏的市场信息监控机制，完成15个典型市场的场景研究，推动产品性能提升及成本改善，强化产品竞争力。加速战略产品布局，打造场景契合、成本更优的VAN车战略商品，推进平台自主动力研发。在新品投放方面，完成T23、EM27车型升级；导入轻卡M9T混动、福小瑞及新能源EV150车型。持续强化五化技术研究应用，深入推进五化技术攻关。
（4）创新推进管理能力提升。推进一体化运营，优化进销存管理，构建市场导向、价值导向、数字决策的高效运营体系。推进数字化转型，聚焦商品、供应链、营销及售后服、财务四大业务领域，持续完善业务数字化基础工作。推进人事制度改革，扩大高管契约化薪酬范围；营销领域落实“三升三降”激励机制；公司推进落实人岗匹配，持续优化高管、中层及管理人员，提升管理效率。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--010
东风汽车股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年4月11日在公司105会议室召开，会议通知于2024年3月29日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9名，现场出席会议的董事7名，董事詹姆斯·库克、独立董事张敦力以视频连线的方式参加会议，董事张俊委托董事樊启才出席会议并代为行使表决权。本次会议由董事长周先鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2023年总经理工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）公司2024年度投资计划
公司2024年投资预算，发包19,277万元，支付22,116万元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
此项议案需提交股东大会审议。
（三）《公司2023年度财务决算报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
（四）公司2023年度资产减值准备计提的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024--012）。
（五）公司2024年度经营计划
公司2024年经营计划：汽车销量18.50万辆，销售收入169.35亿元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（六）公司2023年度利润分配预案
公司拟按2023年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.301元(含税)，合计派发现金股利6,020万元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。详见公司《2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024--013）。
（七）关于向银行申请综合授信额度的议案
同意公司向银行申请授信总额度194.80亿元，用于经营所需的签发银行承兑汇票、汽车金融服务网络、保函、贴现等。该授信额度在本届董事会任期内有效。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（八）关于授权公司管理层进行结构性存款的议案
为进一步提升公司存量资金收益，授权公司管理层在人民币8亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2024年5月1日至2025年4月30日。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（九）关于续聘2024年度审计机构的议案
根据董事会审计与风险（监督）委员会的建议，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。
同时提请股东大会授权公司经营层依据2024年度的具体审计要求和审计范围决定审计费用。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024--014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）关于公司《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》暨开展外汇衍生品交易的议案
表决票：9票，赞成票： 9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024--015）。
（十一）关于《东风汽车财务有限公司持续风险评估报告》的议案
关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。
（十二）关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
公司2024年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额为32.84亿元，向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易预计金额为23.37亿元，与东风汽车金融有限公司发生金融贴息的日常关联交易预计金额为0.93亿元。
此议案为关联交易，关联董事周先鹏、詹姆斯·库克、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议、审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见公司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024--016）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）《公司2024一2026年度股东回报规划》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本项议案需提交股东大会审议。全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2024一2026年度股东回报规划》。
（十四）《公司2023年度董事会工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本项议案需提交股东大会审议。
（十五）公司2023年年度报告全文及摘要
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2023年年度报告及摘要》。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（十六）《公司2023年度内部控制评价报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（十七）《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
（十八）公司2023年法务合规内控工作总结及2024年工作计划
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十九）公司2023年内部审计、风险管理工作报告暨2024年工作计划
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（二十）关于召开公司2023年年度股东大会的议案
定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，将上述第二、三、六、九、十二、十三、十四、十五项议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
详见《东风汽车股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024--017）。
三、董事会报告事项
1、审计与风险（监督）委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2、关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--012
东风汽车股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《公司2023年度资产减值准备计提的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2023年度计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司2023年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况说明
（一）2023年度资产减值准备变化表
单位：万元
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（二）减值准备/坏账准备计提说明
（1）坏账准备计提8,381.30万元，转回13,131.53万元；其中应收票据坏账准备转回224.10万元；应收账款坏账准备计提7,310.59万元，转回12,907.43万元；其他应收款坏账准备计提1,070.71万元。
计提依据：公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。
对于应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试并确认坏账准备；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的应收账款，本公司主体参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）本期存货跌价准备计提4,187.47万元。
计提依据：本公司存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
（3）本期固定资产减值准备计提32.3万元。
计提依据：本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额（可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者）低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响及说明
公司2023年度各项资产减值准备计提及转回、转销使得本年度利润总额增加530.46万元。
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、计提减值准备事项的审议程序
公司于2024年4月11日召开的公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议、第七届董事会审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过了《公司2023年度资产减值准备计提的议案》。全体董事、监事同意公司依据《企业会计准则》相关规定和公司实际情况计提资产减值准备。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二次会议决议；
（三）公司第七届董事会审计与风险（监督）委员2024年第一次会议决议。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--013
东风汽车股份有限公司
2023年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.0301元（含税）。
● 本次利润分配拟按2023年末公司总股本20亿股为基数，具体分配日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司报表可供分配利润为人民币4,069,703,485.64元。经董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.301元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本20亿股，以此计算合计拟派发现金红利6,020万元（含税）。本年度公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月11日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意提请公司2023年年度股东大会审议该预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--015
东风汽车股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为防范汇率风险，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟根据具体业务情况，适度开展不以投机为目的外汇衍生品交易。
● 交易品种：主要为远期合约结售汇等产品。
● 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币100,000万元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币100,000万元（或等值外币）。
● 已履行的审议程序：公司于2024年4月11日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈开展外汇衍生品交易可行性分析报告〉暨开展外汇衍生品交易的议案》，批准了《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。本次交易无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及下属子公司随着国际业务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。为防范汇率大幅波动对公司及下属子公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币100,000万元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币100,000万元（或等值外币）。
（三）资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易类型：公司及下属控股子公司开展的外汇衍生品交易类型主要为远期合约结售汇。
2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限
额度的使用期限为自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2024年4月11日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈开展外汇衍生品交易可行性分析报告〉暨开展外汇衍生品交易的议案》。公司本次开展外汇衍生品交易履行的审议程序符合法律法规及公司内部制度的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
（二）风险防控措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司及下属子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《外汇衍生品交易管理制度》，以防范法律风险。
5、为防止外汇套期保值延期交割，公司及下属子公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司及下属子公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
6、公司纪检监审部门定期对衍生品交易情况进行审查和评估。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇衍生品业务以防范汇率的波动风险为目的，有利于降低财务费用、增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不会对公司及下属子公司的流动性造成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--017
东风汽车股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日14点00分
召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第9项议案已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，其他议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。详见公司于2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第七届董事会第二次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第3、6、7项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股票账户卡和本人身份证；自然人股东凭股票账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过信函、邮件方式办理。
登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记，请在信函上注明“2023年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。
（二）登记时间：2024年5月14日9：00至11：30、13：00至17：00。
（三）登记地点：湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：公司综合管理部
联系电话：027-84287933、84287896
联系邮箱：dfac@dfac.com
（二）现场会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2024年4月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
东风汽车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--011
东风汽车股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2024年4月11日在公司105会议室召开，会议通知于2024年3月29日以邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘辉先生主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《公司2023年度监事会工作报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 公司2023年度资产减值准备计提的议案
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、《公司2023年度财务决算报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、公司2024年度经营计划
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、公司2023年年度报告全文及摘要
监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了审核，认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、《公司2023年度内部控制评价报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
东风汽车股份有限公司监事会
2024年4月13日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--014
东风汽车股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元，证券业务收入人民币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。
（二）项目信息
1、基本信息。
（1）项目合伙人及签字注册会计师为傅奕女士。傅奕女士于2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。
（2）签字注册会计师为孙士泉先生。孙士泉先生于2012年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2009年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务。孙士泉先生拥有逾10年执业经验，涉及的行业包括制造业、建筑业。
（3）项目质量控制复核人为陈晓祥先生，陈晓祥先生于1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1994开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括道路运输业，黑色金属冶炼及压延加工业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等行业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
董事会同意提请股东大会授权公司经营层依据2024年度的具体审计要求和审计范围决定审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计与风险（监督）委员会对拟聘请的安永华明的执业情况进行了充分地了解和审查，认为其具备专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，因此同意聘请安永华明为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月11日召开了第七届董事会第二会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司2024年审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--016
东风汽车股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本议案尚需提交股东大会审议。
●东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月11日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案进行表决时，关联董事周先鹏、詹姆斯·库克、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。
公司第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2024年第一次会议审议通过了本次关联交易事项。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
此外，公司已于2022年1月28日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》（详见公司于2022年1月29日在披露上海证券交易所网站的临2022-004号公告）。2022年2月28日公司召开的2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案（详见公司于2022年3月1日在披露上海证券交易所网站的临2022-007号公告）。根据董事会和股东会决议，公司与东风汽车财务有限公司签署了为期三年的《金融服务框架协议》，开展了金融服务合作，目前该协议正在履行中。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年全年预计及实际执行日常关联交易的情况如下：
单位：万元
■
2023年采购类的日常关联实际发生总额较预计总额低出56,996万元，主要是由于汽车产销量低于预计。2023年销售类的日常关联实际发生总额较预计总额低出4,914万元，主要是由于销售商品结构的变化以及合作业务模式的变更。
（三）预计2024年度日常关联交易情况
1、本公司与关联方采购、销售商品及劳务的日常关联交易预计情况如下：
单位：万元
■
2024年采购预计金额与2023年实际金额差异的主要原因是：2024年公司经营计划的汽车销量高于2023年实际销量，导致日常所需的采购金额增加；东风襄阳物流工贸有限公司由本公司子公司变更为关联方，本公司与东风襄阳物流工贸有限公司之间的业务构成新增关联交易。2024年向关联方销售预计金额与2023年实际金额差异的主要原因是：预计2024年向关联方销售汽车的销量高于2023年的实际销量。
2、公司与关联方的金融服务类交易预计情况：
单位：万元
■
二、关联方基本情况
（一）关联方的基本情况及与上市公司的关系
1、东风汽车集团有限公司
注册资本：156亿元，法定代表人：杨青，经营范围包括：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。
国务院国有资产监督管理委员会持有该公司100%的股份。截至2023年12月31日，该公司持有本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司72.62%的股份。
2、东风德纳车桥有限公司
注册资本：50,000万元，法定代表人：金谋志。经营范围包括：研究、设计、制造、开发和销售商用车辆车桥产品、专用车辆车桥产品以及相关备件和零部件；提供售后服务及相关技术咨询服务。
该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司下属子公司。
3、东风华神汽车有限公司
注册资本：94,326.527134万元，法定代表人：孙振义，经营范围包括：汽车及底盘、专用车、汽车零部件的研发、制造、销售和技术咨询、技术服务；从事货物（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）进出口、技术（不含国家禁止或者限制进出口的技术）进出口业务；润滑油、润滑脂、车用维修工具、防冻防锈液、尿素销售。
该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司下属子公司。
4、东风汽车有限公司
注册资本：167亿元，法定代表人：杨青，经营范围包括：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。
该公司持有本公司5.11%的股份。
5、东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司
注册资本：8,800万(元)，法定代表人：孙迪来，经营范围包括开发、设计、生产、销售汽车饰件系统和主要零部件并提供售后服务。2022年该公司名称由“东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司”更名为“东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司”。
该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司下属子公司。东风汽车有限公司持有东风汽车零部件(集团)有限公司99.90%的股权。
6、东风汽车底盘系统有限公司
注册资本：82,874.9万元，法定代表人：叶征吾，经营范围包括：开发、设计汽车底盘系统、行驶系统（悬架系统、车轮总成）、转向系统、传动系（传动轴系统）及相关的控制系统、电气系统和管路系统；制造、销售悬架弹簧、悬架系统及其结构件、汽车车轮、传动轴系统、汽车管路及其他汽车零部件、冲压件和相关设备、模具、工装、机电产品；进行相关行业的科技咨询与技术服务；货物或技术进出口；设备及物业出租。
该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司的全资子公司。
7、襄阳达安汽车检测中心有限公司
注册资本：90,000万元，法定代表人：王靳，经营范围包括：（1）许可项目：检验检测服务；认证服务；货物进出口；进出口商品检验鉴定；技术进出口；成品油零售（限危险化学品）；危险化学品经营；燃气汽车加气经营；电子认证服务。（2）一般项目：机动车检验检测服务；标准化服务；认证咨询；政策法规课题研究；智能车载设备制造；电子测量仪器制造；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售等。
该公司为东风汽车集团有限公司下属子公司。
8、东风嘉实多油品有限公司
注册资本：20,000万元，法定代表人：刘辉，经营范围包括：生产和销售汽车发动机系统保护液等车用化工产品；生产、加工、调配、灌装和销售车用润滑油；有关车用润滑油品的新技术和新产品的研究和开发；开发和销售环保型石油化工产品；提供相关技术服务及产品售后服务；润滑油、润滑脂、工业润滑油等石油化工产品的进口、批发和零售。
本公司持有该公司30%的股权。本公司监事会主席刘辉先生任该公司董事长，本公司财务负责人、总法律顾问郑直先生任该公司董事。
9、深圳联友科技有限公司
注册资本：4649.125万元，法定代表人：胡永力，该公司一般经营项目：计算机软件、计算机系统集成、电子产品、汽车及其零部件工业造型设计技术、通信产品的研发、技术咨询，自行研发技术成果的转让；电子产品、汽车零部件、计算机软硬件的销售、货物及技术的进出口业务，企业管理咨询、经济信息咨询、市场营销策划、从事广告业务；软件技术开发、技术服务；信息技术开发；汽车租赁；弱电工程；模具设计；汽车零部件及配件制造。许可经营项目：增值电信业务。
该公司为东风汽车有限公司的间接控股子公司。
10、湖南邦乐车桥有限公司
注册资本8,832.52万元，法定代表人：文峻，主营业务范围：设计、制造、加工、销售汽车车桥及汽车配件。
本公司控股子公司上海嘉华投资有限公司持有该公司6.1138%的股份，本公司监事刘辉先生任该公司董事。
11、东风康明斯发动机有限公司
注册资本：10,062万（美元），法定代表人：李军智，公司经营范围包括柴油发动机、天然气发动机、汽车变速器及其零部件的应用开发、生产、销售和服务；柴油发动机、天然气发动机、汽车变速器及其零部件（包括发动机润滑液、冷却液、车用尿素）的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务；汽车零部件再制造业务。
本公司持有该公司50%的股份，本公司董事、总经理李军智先生任该公司董事长。
12、东博新能源科技有限公司
注册资本：30,000万元，法定代表人：郑直，主营业务包括：动力电池系统的生产、加工、组装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车及零配件销售；储能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车租赁服务；道路普通货物运输；再生资源的回收、利用；废旧车用动力蓄电池及电子废旧物的回收、利用等。
本公司持有该公司50%的股份，本公司财务负责人、总法律顾问郑直先生任该公司董事长。
13、创格（武汉）汽车服务有限公司
注册资本：5,000万元，法定代表人：宋猛，经营范围包括：1、许可项目：网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；呼叫中心。2、一般项目：汽车零配件批发；商务代理代办服务；二手车交易市场经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；会议及展览服务；国内货物运输代理等。
该公司为东风汽车集团有限公司全资子公司。
14、中国东风汽车工业进出口有限公司
注册资本：20,000万元，法定代表人：马磊，经营范围包括：1、许可项目：国营贸易管理货物的进出口。2、一般项目：货物进出口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理；国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；二手车经销；金属材料销售；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务。
该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的控股子公司。
15、东风汽车财务有限公司
注册资本：90 亿元，法定代表人：冯长军，经营范围包括：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的全资子公司。
16、东风襄阳物流工贸有限公司
注册资本：1,000万元，法定代表人：郭俊斌，经营范围包括：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；道路货物运输（不含危险货物）；汽车拖车、求援、清障服务；机动车检验检测服务；国际货物运输代理；报检业务；报关业务等。
该公司为东风汽车集团有限公司下属子公司。
17、郑州日产汽车有限公司
注册资本：129,000万元,法定代表人：赵书良，经营范围包括：1、许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口。2、一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；机动车充电销售；充电桩销售；机械设备租赁；机动车修理和维护；机动车改装服务；信息咨询服务等。
该公司是东风汽车有限公司的全资子公司。
18、东风汽车金融有限公司
注册资本：400,000万元,法定代表人：冯长军，经营范围包括：汽车金融服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
该公司是东风汽车集团股份有限公司的全资子公司。
（二）关联方履约能力
上述公司关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。
三、定价政策
公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格为依据确定；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经平等协商确定交易价格。
东风汽车财务有限公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率执行中国人民银行有关规定，在不违反中国人民银行及东风财务公司内部有关规定的前提下，给予适当利率优惠。公司在东风汽车财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定。同等条件下存款综合收益率不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，与上述关联方之间的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
3、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审核意见。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2024年4月13日
公司代码：600006 公司简称：东风汽车
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