潍柴动力股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告

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　　证券代码：000338    证券简称：潍柴动力      公告编号：2024-014

　　潍柴动力股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2024年第一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年4月8日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年4月12日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

　　审议及批准关于暂时终止分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市的议案

　　基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，同意公司暂时终止分拆潍柴雷沃至创业板上市并撤回相关上市申请文件。

　　本议案已经公司董事会战略发展及投资委员会审议通过。

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于暂时终止分拆所属子公司至创业板上市的公告》。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：000338    证券简称：潍柴动力      公告编号：2024-015

　　潍柴动力股份有限公司

　　2024年第一次临时监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2024年第一次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知已于2024年4月8日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年4月12日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3票，本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

　　审议及批准关于暂时终止分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市的议案

　　基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，同意公司暂时终止分拆潍柴雷沃至创业板上市并撤回相关上市申请文件。

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司监事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：000338    证券简称：潍柴动力      公告编号：2024-016

　　潍柴动力股份有限公司

　　关于暂时终止分拆所属子公司至创业板上市的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月12日召开2024年第一次临时董事会会议和2024年第一次临时监事会会议，审议通过了《审议及批准关于暂时终止分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市的议案》。根据公司2022年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意暂时终止分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）至创业板上市（下称“暂时终止本次分拆上市”）并撤回相关上市申请文件。现将具体情况公告如下：

　　一、本次分拆上市的基本情况

　　2022年8月30日，公司召开六届四次董事会会议，审议通过了《审议及批准关于筹划控股子公司潍柴雷沃分拆上市的议案》并进行了提示性公告。公司独立董事对本次董事会相关事项发表了同意的独立意见。

　　2022年11月23日，公司召开2022年第十三次临时董事会会议，审议通过了《审议及批准关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》等议案。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆相关事宜。公司独立董事对本次董事会相关事项发表了同意的独立意见。

　　2022年12月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《审议及批准关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》等议案。

　　2023年3月23日，潍柴雷沃收到深圳证券交易所出具的《关于受理潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2023]275号）。

　　二、暂时终止本次分拆上市的原因

　　自筹划分拆潍柴雷沃至创业板上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排潍柴雷沃业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟暂时终止分拆潍柴雷沃至创业板上市并撤回相关上市申请文件。

　　三、对公司的影响

　　暂时终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。

　　四、公司承诺事项

　　公司承诺在暂时终止本次分拆上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

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