证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-008
湖北广济药业股份有限公司
第十届董事会
第四十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2024年4月2日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2024年4月12日上午10点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》
经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任卢子龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议；
2、公司第十届董事会提名委员会决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－009
湖北广济药业股份有限公司
第十届监事会
第三十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2024年4月2日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2024年4月12日上午11点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场参会，蒋涛先生为通讯参会；
4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
监事会意见：公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长远发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》
监事会意见：同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保，广济药业（孟州）有限公司是本公司主营业务的重要组成部分，本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十八次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2024年4月12日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－010
湖北广济药业股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第十届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任卢子龙先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
卢子龙先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年4月12日
附：卢子龙先生简历
卢子龙，男，1989年7月，本科学历，高级经济师。历任武汉人福药业有限责任公司总经理助理、董事会秘书、人事行政总监、副总经理和企业管理委员会成员，江苏尤里卡生物科技公司董事，武汉康乐药业股份有限公司总经理、法人代表。
卢子龙先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-011
湖北广济药业股份有限公司关于公司
向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2024年4月12日召开第十届董事会第四十次（临时）会议、第十届监事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》，具体情况如下：
一、申请综合授信额度情况概述
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信15000万元，授信期限1年（其中中长期流动资金贷款支用额度不超过1亿元，期限不超过2年），担保方式为以公司位于武穴市大金镇张榜村宋煜村刘元村大金产业园土地面积523925.49平方米、建筑面积总计79354.17平方米的土地使用权及不动产抵押权证抵押。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由公司视实际需求情况与银行签订业务合同进行约定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。上述授信可以保证公司的资金流动性，有利于公司日常经营及业务发展，符合公司及全体股东的利益。
二、相关审议程序
1、董事会审议情况
董事会认为，公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长远发展。公司董事会同意本次公司向银行申请综合授信的相关事项。
2、监事会审议情况
监事会认为，公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长远发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。
三、备查文件
1、第十届董事会第四十次（临时）会议决议；
2、第十届监事会第三十八次（临时）会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-012
湖北广济药业股份有限公司
关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2024年4月12日召开第十届董事会第四十次（临时）会议、第十届监事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）开展的借款业务提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
广济药业控股子公司孟州公司为了保障生产经营所需流动资金，拟分别向中国建设银行股份有限公司焦作分行（以下简称“建设银行焦作分行”）申请人民币3000万元、期限一年的授信额度，授信品种为流动资金贷款；向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）申请人民币3000万元、期限一年的授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、反向保理等，其中流动资金贷款不超过2000万元，剩余1000万元可用于国内信用证、反向保理。广济药业拟对上述业务项下的全部债权提供连带责任保证担保，具体担保期限、额度以公司与建设银行焦作分行、中原银行签署的担保协议实际约定为准。相关担保协议尚未签署，同意授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。
本次担保事项已经公司第十届董事会第四十次（临时）会议、第十届监事会第三十八次（临时）会议审议批准。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广济药业（孟州）有限公司
2、统一社会信用代码：91410883661855663T
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：胡勇干
5、注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分
6、成立日期：2007年4月24日
7、营业期限：长期
8、公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道81号
9、经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：其中广济药业出资379,534,883.72元，占其注册资本的97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资10,000,000元，占其注册资本的2.57%。
关联关系说明：孟州公司的另一股东孟州市金玉米有限责任公司（以下简称“金玉米公司”）主要股东为孙建光先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司17.44%的股份。
金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
11、孟州公司最近一年又一期主要财务指标
■
截至公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司孟州公司向建设银行焦作分行申请人民币3000万元综合授信合同及借款合同提供连带担保责任；向中原银行申请人民币3000万元综合授信合同及借款合同提供连带担保责任。
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与建设银行焦作分行、中原银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因
董事会认为：本次担保是根据其经营发展的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。
综上，公司董事会同意公司为控股子公司孟州公司向建设银行焦作分行申请人民币3000万元和向中原银行申请人民币3000万元综合授信合同及借款合同提供连带责任保证担保，同意授权公司董事长签署担保合同等相关的法律文件。
2、担保风险判断：
董事会认为：孟州公司是公司主要的控股子公司，生产及运营状况正常，其还本付息能力可完全覆盖此项债务。因此董事会认为本次担保风险可控。
3、其他股东担保情况说明：
董事会认为：孟州公司为公司控股子公司，公司持股97.43%、金玉米公司持股2.57%。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，金玉米公司作为孟州公司的股东，以财务投资为主，未实际参与经营，未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权益。
4、反担保情况：
董事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供担保，公司对孟州公司合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于有效控制的范围内，本次担保不存在反担保情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司以及子公司累计对外担保金额为人民币37,690万元（包含本次董事会审议的担保金额），占公司最近一期经审计的净资产比例为25.08%（归母）。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为490万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为0.33%（归母）。
目前，除前述担保外，公司及控股子公司无对外担保的情况，亦无发生逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第十届董事会第四十次（临时）会议决议；
2、第十届监事会第三十八次（临时）会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年4月12日
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