日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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　　证券代码：002313         证券简称：日海智能          公告编号：2024-023

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年4月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第九次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2024年4月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事，会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，杨宇翔、薛健、刘江平、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　鉴于李鸿斌先生辞去第六届董事会董事、副董事长、战略委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。为保证董事会的正常运作，公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司提名曹海霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，经提名与薪酬考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

　　《关于公司非独立董事辞职和补选的公告》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会成员发生变化，为更好地发挥董事会的作用，建立健全董事会内部机构，完善公司治理机制，公司拟对原战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会成员进行调整，经与会董事讨论、审议，决定公司第六届董事会专门委员会人员如下：

　　■

　　上述专门委员会任期与公司第六届董事会一致。

　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月13日

　　附件曹海霞女士简历：

　　曹海霞女士，1972年出生，研究生学历。历任力合股份有限公司董事会秘书、副总经理，珠海华冠科技股份有限公司董事长、总经理，现任珠海华冠科技股份有限公司董事长。曹海霞女士未直接或间接持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曹海霞女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能         公告编号：2024-024

　　日海智能科技股份有限公司关于

　　公司非独立董事辞职及补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2024年4月11日收到李鸿斌先生递交的书面辞职报告。李鸿斌先生因个人原因，申请辞去第六届董事会副董事长、董事及专门委员会相关职务。李鸿斌先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，李鸿斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李鸿斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对李鸿斌先生担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

　　近日，控股股东珠海九洲控股集团有限公司向公司出具了《九洲控股集团关于曹海霞等同志职务任免的函》，推荐曹海霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选曹海霞为公司第六届董事会非独立董事，并在股东大会选举通过后担任第六届董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。任期自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能         编号：2024-025

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）公司第六届董事会第九次会议于2024年4月12日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2024年4月29日下午14:30。

　　2、网络投票时间：2024年4月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日上午9:15至2024年4月29日下午3:00期间的任意时间。

　　（五）股权登记日：2024年4月23日。

　　（六）会议召开方式：现场投票+网络投票

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

　　（七）出席对象

　　1、截至2024年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　1、《关于补选非独立董事的议案》。

　　（二）议案披露情况

　　本次股东大会议案的内容详见2024年4月13日的《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、议案编码

　　■

　　注：公司放弃表决权总数为103,872,550股。其中，公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）于2023年8月9日承诺放弃其持有的上市公司 103,872,550 股股份（占上市公司总股本的 27.74%）对应的表决权，亦不得委托第三方行使标的股份弃权权利。具体内容请见公司2023年8月10日披露的《关于收到第一大股东〈关于放弃行使相关股份表决权的承诺函〉的公告》（公告编号：2023-070）。

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年4月26日9:30-11:30、14:00-17:00。

　　（二）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：黄云鹏、王东；

　　联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室；

　　联系电话：0755-26919396；

　　电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com；

　　传真号码：0755-26030222-3218；

　　联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层；

　　邮编：518000。

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第九次会议决议。

　　附件一：网络投票程序

　　附件二：授权委托书

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

　　（二）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士（身份证号码：                       ）代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托书签署日期：    年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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