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　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司拟以总股数2,256,537,600股扣除回购股份180,794,093股，共计2,075,743,507股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），预计支付股利207,574,350.70元。此分配预案尚需提请股东大会批准。

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司连续多年荣获中国房地产开发企业500强、中国房地产上市公司综合实力50强、中国房地产开发企业品牌价值50强(国企TOP10)及2023年度品牌典范国企等荣誉称号，克而瑞北京房企排名连续3年位列第二。

　　公司目前形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面。其中房地产开发为主业，主要开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态，开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚、保定等重点区域。逐步形成了以龙樾和国誉府系列的高端品牌。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点。以云蒙山和黄山为代表的文旅地产布局初步形成，云蒙山景区品牌影响力持续提升。商业地产经营规模、经营能力持续提高，商业地产战略不断落地。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放的股利或利息）。

　　报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为558,893,679.33元，扣除其他权益工具股息影响235,288,333.33元后每股收益0.1559元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为1.60%。

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　房屋销售再攀新高。深化“开年即冲刺”策略，提升市场灵敏度，抢抓市场复苏期，在北京热销楼盘排行榜中占据多个席位，形成“南天坛、北燕园、东星誉、西香山”产品布局。天坛府六开六捷，是北京首个连续两年单盘销售过百亿元的高端项目；香山樾树立海淀豪宅新形象；星誉BEIJING精准定位，下半年网签套数位居北京第一；国誉燕园四开四罄，引入北大教育资源；文源府项目延续热销局面，保持区域标杆；成都国誉府始终引领区域市场。

　　土地拓展更加谨慎。深入研究土拍政策变化，深度整合内、外部资源，积极发声、精心测算，通过股权收购、摇号、联合竞买等方式获得海淀双新村、朝阳奶西、三亚抱坡、黄山谭家桥4宗用地。通过地下空间价值研究、项目案例卡等专项工作，提升土地投拓判断力；关注热点城市和地区，持续跟踪热点地区和项目。

　　产品研发立体提升。关注市场前沿，持续加大产品研究力度，全面推进设计管理和产品体系标准化建设。严格实施产品评审专家会机制，国誉府门IP完美对外亮相；香山樾、望京国誉府产品发布会被业界广泛关注；多个爆款户型引领市场。公司品牌和产品品质赢得客户和同行高度认可。

　　棚改和一级开发高效推进。望坛回迁房、临河安置房克服多重不利因素影响实现平稳移交和入住，赢得政府和业主高度赞誉；临河棚改锁定管理费并取得政府审定纪要，为项目后续结算打下坚实基础；土城新村一级开发完成全部宅基地腾退；海子角现房安置全部入住，荣登“全国乡村振兴优秀案例”榜首；密云大小王回迁区域完成腾退并实现管理费计提。

　　保交付工作成效显著。高效统筹保品质交付工作，坚持各系统专业条线合力作战，以“智慧风控”平台为抓手，严格落实“业主开放日”制度，加大交付前的自查和风险防控，开展业主满意度专项调查，不断提升品牌接受和价值认同度。全年办理入住超14000套，入住面积约130万㎡。国誉万和城、成都国誉府、公园都会、重庆龙樾生态城等多个项目实现提前交付，树立责任国企良好形象。

　　商业地产逆势突围。规模持续上升，压舱石地位逐步显现。以稳商、保商为目标，挖掘在手资产价值，提升服务水平，保持了较好的出租率；以商业自营为目标，提升团队运营能力，推动商业发展战略落地。公司首个自营项目城悦荟实现盛大开业，成为北苑区域商业新地标；城奥大厦荣获2022-2023年国家优质工程奖，综合租赁水平位居区域前列；三亚建国酒店抢抓市场窗口期，实现GOP回正，全年营收额创开业以来最高；成都漫悦里、熙悦中心招商突破4万㎡，租金涨幅超市场同类项目。

　　资本运作不断强化。积极开展与券商机构投资者交流，与房地产板块指数上市对标企业相比，公司股价表现稳健。全年分3次完成45亿元公司债券发行，利率优于市场同期水平，存续规模和用途实现突破，进一步优化了公司财务结构。

　　文旅地产稳步推进。黄山项目乘索道开工建设及区域功能定位利好，发挥黄山公司和首联公司联合优势，加快项目整体建设进度，首批住宅实现顺利开盘，签订酒店委托管理协议。云蒙山景区开源节流、降本增效，全面构筑安全运营防线，不断丰富旅游业态产品，树立起北京近郊旅游标杆形象。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2024-14

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第八届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月11日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

　　一、2023年度董事会工作报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、2023年度总经理工作报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于计提存货跌价准备的议案

　　同意公司对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为959,169,623.52元。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司发布的 2024-16号公告。

　　四、2023年年度报告及摘要

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　五、2023年度财务决算报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、2023年度利润分配方案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润为1,259,671,645.06元，加上2022年末未分配利润 10,577,057,297.53元，减去本年分配现金股利207,574,350.70 元，减去本年支付“18京城投MTN001/02永续债”及“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、二期）”利息235,288,333.33元，年末可供股东分配的利润为11,393,866,258.56元。

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年4月10日，公司总股本2,154,694,195股，扣除回购股份78,950,688股，以2,075,743,507股为基数计算，拟派发现金红利207,574,350.70元（含税）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的 2023-17号公告。

　　七、2023年度社会责任报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　八、2023年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　九、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十一、公司对会计师事务所履职情况评估报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十二、2023年度合规管理工作报告

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十三、关于设立黄山首联投资发展有限公司建国饭店分公司的议案

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意黄山首联投资发展有限公司设立分公司，名称为“黄山首联投资发展有限公司建国饭店分公司”。

　　以上议案一、五、六需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2024-18

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于2023年第四季度及全年房地产经营情况的公告

　　北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四季度及全年房地产经营情况如下：

　　一、房地产项目开发情况

　　2023年第四季度公司新增土地储备18.13万平方米（权益面积18.13万平方米），去年同期为41.44万平方米（权益面积27.62万平方米）；开复工面积647.06万平方米，去年同期为836.76万平方米；新开工面积24.73万平方米，去年同期为46.57万平方米；竣工面积52.83万平方米，去年同期为171.18万平方米；公司实现销售面积19.81万平方米（含全资、控股、参股子公司），去年同期为10.56万平方米；销售额108.35亿元（含全资、控股、参股子公司），去年同期为61.85亿元。

　　2023年1-12月公司新增土地储备总建筑面积82.20万平方米（权益面积56.79万平方米），去年同期为102.66万平方米（权益面积82.96万平方米）；开复工面积647.06万平方米，去年同期836.76万平方米；新开工面积103.21万平方米，去年同期为237.87万平方米；竣工面积183.71万平方米，去年同期为303.08万平方米；公司实现销售面积87.58万平方米（含全资、控股、参股子公司），去年同期为51.14万平方米；销售额424.65亿元（含全资、控股、参股子公司），去年同期为306.14亿元。

　　二、商业地产出租情况

　　2023年第四季度公司商业地产持有面积46.38万平方米，商业地产经营额1.80亿元。

　　2023年1-12月公司商业地产持有面积46.38万平方米，商业地产经营额6.51亿元。

　　由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2024-16

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于计提存货跌价准备的公告

　　2024年4月11日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提存货跌价准备情况

　　公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　2023年度，根据各项目房屋销售价格（或审批销售价格、预计销售价格）、成本以及交易费用情况，对公司各个项目存货跌价情况进行了全面测试，决定对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为959,169,623.52元。

　　二、相关决策程序

　　公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提存货跌价准备严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，计提后客观地反映了公司资产状况，同意公司本次计提存货跌价准备的议案。

　　公司董事会审议通过了关于计提存货跌价准备的议案，同意公司对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备。

　　公司监事会认为：公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、2023年度减值计提对公司利润影响情况

　　2023年本公司计提资产减值准备将导致本公司合并财务报表利润总额减少人民币95,916.96万元，净利润减少人民币82,842.90万元，归属于母公司股东的净利润减少人民币55,247.78万元，对公司持续稳定经营无重大影响。

　　四、公告附件

　　1、公司第八届董事会第五十次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2024-15

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　2024年4月11日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议在公司六楼会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于计提存货跌价准备的议案

　　同意公司对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为959,169,623.52元。

　　监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的2024-16号公告。

　　二、2023年年度报告及摘要

　　监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2023年经营管理和财务状况等事项；未发现公司2023年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、2023年度监事会工作报告

　　监事会对公司2023年度工作的意见如下：

　　1、监事会按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，对公司2023年依法运作进行监督，监事会认为；公司依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、监事会认真检查了2023年公司的财务状况，认为公司财务制度健全，财务运行良好，运作规范，出具的财务报告符合公司实际，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、报告期内，监事会审阅了公司年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度规范且执行情况良好。

　　4、报告期内，监事会审议了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

　　5、报告期内，公司变更首次回购股份用途。将全部首次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。认为公司本次变更首次回购股份用途并注销事项严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

　　6、报告期内，公司收购北京城建集团有限责任公司持有的兴瑞公司100%股权并终止与集团公司合作开发望坛棚改项目有利于理顺管理关系，收购北京城建兴怀房地产开发有限公司1%股权有利于解决棚改项目遗留问题，取得合作开发收益，以上关联交易未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

　　7、报告期内。公司控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项。监事会认为公司符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司权益，不存在损害公司和其他股东权益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、2023年度内部控制自我评价报告

　　监事会认为公司2023年内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　五、2023年度利润分配方案

　　监事会同意上述2023年度利润分配方案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的2024-17号公告。

　　六、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　以上议案三、五需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　北京城建投资发展股份有限公司监事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2024-19

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年04月23日(星期二) 下午 14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年04月16日(星期二) 至04月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月13日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月23日下午 14:00-15:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年04月23日下午 14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长储昭武先生、总经理邹哲先生、独立董事胡俞越先生、财务总监肖红卫先生、副总经理武涛先生、董事会秘书、副总经理许禄德先生、副总经理刘锋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月23日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月16日(星期二) 至04月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会秘书部

　　电话：010-82275598

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2024年4月13日

　　证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2024-17

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.10元（含税）

　　●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除已回购的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年4月10日，公司总股本2,154,694,195股，扣除回购股份78,950,688股，以2,075,743,507股为基数计算，拟派发现金红利207,574,350.70元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为37.14%。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份78,950,688股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月11日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　董事会认为，2023年现金分红方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，又兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月11日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《2023年度利润分配方案》。监事会同意上述利润分配方案，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。