上海良信电器股份有限公司 关于2020年奋斗者1号员工持股计划预留份额出售完毕暨2020年奋斗者1号持股计划提前终止的公告

　　证券代码：002706      证券简称：良信股份          公告编号： 2024-028

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于2020年奋斗者1号员工持股计划预留份额出售完毕暨2020年奋斗者1号持股计划提前终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020年奋斗者 1号员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司2020年奋斗者1号员工持股计划（草案）》的相关规定，现将本次员工持股计划的相关情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的基本情况

　　1、上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日分别召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，于2020年5月11日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2020年奋斗者1号员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，具体内容详见2020年4月24日、5月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。公司自2018年11月29日实施了首次回购，至2019年5月5日回购实施完毕，通过集中竞价方式累计实施回购股份数量共计16,108,708股，占公司当前总股本为1.43%。公司回购专用证券账户中的16,108,708股公司股票已于2020年6月8日非交易过户至上海良信电器股份有限公司一第一期员工持股计划专用证券账户，具体详见公司2020年6月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年奋斗者1号员工持股计划非交易过户完成的公告》（2020-043）。

　　3、董事会薪酬与考核委员会于2022年3月15日审批通过了公司2020年奋斗者1号员工持股计划管理委员会提交的《公司2020年奋斗者1号员工持股计划预留份额分配的方案》，公司董事会薪酬与考核委员会按照本期员工持股计划规定的认购对象要求，同意确定本次预留份额2029.81万份进行分配归属，本次预留份额确认分配后，本期员工持股计划已无尚未分配的预留份额。具体详见2022年3月16日，公司于巨潮资讯网披露的《关于2020年奋斗者1号员工持股计划预留份额分配的公告》（2022-019）。

　　4、根据《关于2020年奋斗者1号员工持股计划（草案）的补充公告》及《公司2020年奋斗者1号员工持股计划预留份额分配的方案》，本次预留份额确认的生效日期为2022年3月15日，锁定期为本次授予生效日起的12个月，即2022年3月15日至2023年3月14日。2023年3月14日，本次预留份额锁定期届满，具体内容详见公司于2023年3月11日于巨潮资讯网披露的《关于2020年奋斗者1号员工持股计划预留份额锁定期届满的提示性公告》（2023-027）。

　　二、本次员工持股计划的出售情况及后续工作

　　本次持股计划预留份额锁定期于2023年3月14日届满，截至本公告日，本次持股计划预留份额所持有的3,863,480股公司股票已通过大宗交易和集中竞价的方式全部出售完毕。占公司当前总股本的0.34%。前述大宗交易的受让方与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系或者一致行动关系。

　　截至本公告日，公司2020年奋斗者1号员工持股计划所持有的16,108,708股公司股票已全部出售完毕，占公司当前总股本的1.43%。本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

　　根据公司《2020年奋斗者1号员工持股计划（草案）》，本员工持股计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，存续期届满为2024年6月8日。根据《公司2020年奋斗者1号员工持股计划（草案）》及《公司2020年奋斗者1号持股计划管理办法》等相关规定，本次员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，本持股计划可提前终止。

　　经公司2024年4月10日召开的2020年奋斗者1号员工持股计划持有人会议审议通过，鉴于本次员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，同意提前终止本次员工持股计划，并对本次员工持股计划资产进行清算和分配等相关工作，具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年奋斗者1号员工持股计划持有人会议决议公告》（公告编号：2024-029）。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：002706      证券简称：良信股份          公告编号： 2024-029

　　上海良信电器股份有限公司

　　2020年奋斗者1号员工持股计划

　　第二次持有人会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020年奋斗者1号员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第二次持有人会议于2024年4月10日以通讯表决方式召开。会议由本次持股计划管理委员会召集，公司董事会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计193人，代表公司员工持股计划份额14,272,493份，占公司奋斗者1号员工持股计划预留份额的70.31%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2020年奋斗者1号员工持股计划的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于提前终止2020年奋斗者1号员工持股计划的议案》

　　公司2020年奋斗者1号员工持股计划存续期为48个月，届满日期为2024年6月8日。根据《公司2020年奋斗者1号员工持股计划（草案）》及《公司2020年奋斗者1号员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，若资产管理计划所持有的公司股票全部出售，且清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。

　　鉴于公司2020年奋斗者1号员工持股计划预留份额已经全部售出，本次持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，提请同意提前终止本次员工持股计划，并按照规定由持有人会议授权管理委员会对本次员工持股计划资产进行清算和分配等相关工作。

　　表决结果：同意13,962,516份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的97.83%；反对309,977份, 占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的2.17%；弃权0份。

　　三、备查文件

　　1、公司2020年奋斗者1号员工持股计划第二次持有人会议决议。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　2024年4月13日

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