吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000420                 证券简称：吉林化纤                  公告编号：2024-21

　　吉林化纤股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2024年4月1日以通讯方式送达，会议于2024年4月12日上午9时在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议审议了以下议案：

　　1.审议通过了《补选第十届董事会专业委员会委员》的议案；

　　根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定，补选罗云烽先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

　　任职期为至本届董事会届满。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　《第十届董事会第九次会议决议》

　　特此公告！

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十二日

　　证券代码：000420        证券简称：吉林化纤           公告编号：2024-22

　　吉林化纤股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2024年4月1日以通讯形式送达，会议于2024年4月12日10时在公司三楼会议室召开，会议由监事岳福升先生主持，应参加会议监事5人，实际参会监事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议审议了以下议案：

　　审议通过了《选举岳福升先生为公司第十届监事会主席》的议案；

　　全体监事一致同意，选举岳福升先生为公司第十届监事会主席。

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　二、备查文件

　　《第十届监事会第七次会议决议》

　　特此公告！

　　吉林化纤股份有限公司监事会

　　二○二四年四月十二日

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