证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-21
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会2024年第二次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第九届董事会2024年第二次临时会议于2024年4月8日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月12日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司经营层2023-2025年任期制考核指标的议案》，关联董事林兆雄、李进雄回避表决。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-22
国药集团一致药业股份有限公司
第九届监事会2024年第一次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第九届监事会2024年第一次临时会议于2024年4月8日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月12日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3名，亲自出席会议监事3名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。
经公司控股股东国药控股股份有限公司推荐，监事会同意提名卢海青女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与公司第九届监事会相同，刘静云女士不再担任监事职务，自股东大会审议通过之日起生效，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
刘静云女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
监事候选人卢海青女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，简历附后。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2024年4月13日
附：卢海青女士简历：
卢海青女士，1974年6月生，中共党员，硕士，国药控股职工监事。卢女士于2012年12月获得香港中文大学会计学硕士学位，卢女士为中国注册会计师(CPA)非执行会员、国际注册内部审计师(CIA)非执行会员。卢女士拥有约29年工作经验，其中2000年2月至2006年6月间均为审计方面工作经验，曾历任广西桂鑫诚会计事务所审计部项目经理、上海华东会计事务有限公司广西分所审计部项目经理、上海康润投资有限公司投资部项目经理及波司登股份有限公司审计部审计经理。卢女士自2006年7月至2022年3月历任国药控股审计部审计经理、副部长，自2022年4月起担任国药控股审计中心副总经理，自2020年9月起担任国药控股职工监事。卢女士现时亦兼任国药控股江苏有限公司、国药控股星鲨制药（厦门）有限公司、国药控股宁夏有限公司等多家下属公司监事。
截至目前，卢海青女士未持有公司股份。
卢海青女士不存在不得被提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
卢海青女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
卢海青女士与公司控股股东国药控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-23
国药集团一致药业股份有限公司
关于 2023年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）于 2024 年4 月8日披露了《关于召开公司2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-19），公司将于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会。
2024年4月12日，公司召开第九届监事会2024年第一次临时会议，审议通过 了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。同日，公司董事会收到控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）提交的《关于增加 2023年度股东大会临时提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交至 2023年度股东大会审议。
经核查，国药控股单独持有公司311,999,988股股份，占公司总股本的56.06%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。其提案内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，属于股东大会的职权范围，且提案程序亦符合规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司 2023年度股东大会审议。
现对《关于召开 2023年度股东大会的通知》补充如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2023年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6．股权登记日：2024年4月26日。B股股东应在2024年4月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2024年4月26日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案
■
除上述提案外，还将听取2023年度独立董事述职报告。
2．本次股东大会审议的提案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议及第九届监事会2024年第一次临时会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2024年4月8日及4月13日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．提案6、9、10、11、12为涉及关联股东回避表决的事项。
4．本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
2．登记时间：2024年5月6日-7日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
4．会议联系方式：
联系人：王先生
联系电话：0755-25875222
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
传真：0755-25195435
5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1. 第九届董事会第十九次会议决议；
2.第九届监事会第十四次会议；
3.第九届监事会2024年第一次临时会议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2023年度股东大会授权委托书
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024 年 4月 13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360028，投票简称：“一致投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
国药集团一致药业股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年5月8日召开的国药集团一致药业股份有限公司2023年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。
委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人签字样本：
委托书签发日期：2024年 月 日
■
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-20
国药集团一致药业股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月11日收到公司董事伊欣女士提交的辞任申请。因工作调整，伊欣女士申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，伊欣女士的辞任未导致董事会成员低于法定人数，上述辞任申请自送达公司董事会之日起生效，辞任后，伊欣女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，伊欣女士未持有公司股票。
伊欣女士确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而需提呈公司股东需要注意的事项。
伊欣女士在担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对伊欣女士在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-24
国药集团一致药业股份有限公司
关于举办2023年度业绩说明会的公告
本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日发布公司2023年年度报告，为便于投资者了解公司 2023 年度经营情况及未来发展规划，将举办2023年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年4月19日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼会议厅
会议召开方式：现场交流
二、参加人员
董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书、国大药房总经理将出席公司2023 年度业绩说明会。
三、投资者参加方式
1、预约报名。由于场地限制等原因，此次参会名额有限，请拟参与本次业绩说明会的投资者，于2024年4月18日（星期四）12:00 前通过网址https://eseb.cn/1dyVbps5jZS或使用微信扫描下方小程序码进行预约登记，以便做好相关安排。
■
预约报名时需提交的资料：
（1）个人投资者，请上传本人身份证，并填写有关信息资料；
（2）机构投资者，请上传名片或相关证明照片，并填写有关信息资料；
（3）个人及机构投资者，均需签署电子承诺函。
公司将对上述文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
预约报名成功的投资者，将收到参会短信通知。届时可于 2024 年 4 月 19日下午会前 15 分钟到达，凭参会短信通知，履行现场登记手续后进入会场，参与本次业绩说明会。
2、问题征集：欢迎广大投资者于2024年4月17日（星期三）前在预约报名时进行会前提问或者将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：gyyz0028@sinopharm.com。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
3、会后公司将及时编制投资者关系活动记录表，在互动易和公司网站刊载。
四、联系及咨询
联系部门：董事会办公室
电话：0755-2587 5222
传真：0755-2519 5435
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司
董事会
2024年4月13日
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