证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2024-09 转债代码：127040 转债简称：国泰转债|江苏国泰_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月12日收到公司独立董事蔡建民先生的书面辞职报告。蔡建民先生因个人原因申请辞去公司第九届独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、召集人及战略委员会委员职务，辞职后蔡建民先生将不在公司及控股子公司任职。

　　由于蔡建民先生的辞职将导致独立董事缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，蔡建民先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成独立董事补选工作，在此之前，蔡建民先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

　　截至本公告披露日，蔡建民先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对蔡建民先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十三日

　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2024-10

　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债

　　江苏国泰国际集团股份有限公司关于举行2023年年度报告网上说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年年度报告全文及摘要拟于2024年4月25日披露，届时将刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月30日（星期二）15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2023年年度业绩说明会（以下简称“说明会”），本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn/）参与本次业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：本公司总裁陈晓东先生，董事兼联席总裁张斌先生，董事、董事会秘书兼副总裁张健先生，财务总监张文明先生，独立董事雷敬华先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在信息披露允许范围内对本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行重点回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十三日

　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2024-11

　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案

　　征求投资者意见的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，为增强江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2023年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。

　　本次征求意见期限为自本公告披露之日起至2024年4月16日17:00止。请投资者通过电子邮件方式将书面意见反馈给公司（电子邮箱：jiangny@gtig.com），并提供相关身份证明及持股证明材料。

　　为方便投资者建议的存档管理，本次意见征集不接受电话建议。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十三日