证券代码：002644 证券简称：佛慈制药公告编号：2024-013|证券代码_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日披露了《2023年年度报告》以及《2024年第一季度报告》。为方便广大投资者更深入全面地了解公司2023年年度以及2024年第一季度经营情况，公司将于2024年4月17日（星期三）15:00一一17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事、副总经理王迎春先生，独立董事龙凤鸣女士，副总经理冯晓云先生，董事会秘书王军辉先生，财务总监岳金风女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月16日（星期二）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2024年4月12日