本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于终止6家标的医院股权收购暨关联交易的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于终止医院股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-042）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。
二、审议通过了关于取消召开股东大会的议案
鉴于公司拟终止6家标的医院股权收购暨关联交易事宜，公司拟取消召开股东大会，本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-042
宁波三星医疗电气股份有限公司关于
终止医院股权收购暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关联交易概述
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购常熟明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议》、《关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司、常熟明州康复医院有限公司、泰州明州康复医院有限公司、南京瑞霞明州康复医院有限公司、南昌明州赣北康复医院有限公司、上海明州甬嘉康复医院有限公司100%股权，具体内容详见公司于2024年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2024年4月12日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止6家标的医院股权收购暨关联交易的议案》，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
二、终止股权收购事项的原因
由于本次收购的部分标的医院2023年尚未盈利，综合考虑收购资金成本及收购风险，公司经过审慎考虑，决定终止本次收购6家标的医院股权事宜。由于公司决定终止本次收购医院股权事宜，因此上海证券交易所问询函的问题不再回复。
三、终止股权收购事项的影响
本次终止股权收购事项是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果。截至目前该事项的相关议案及材料尚未提交股东大会审议，《股权转让协议》尚未生效，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股权收购暨关联交易事项不会对公司经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表如下事前认可意见：本次终止股权收购暨关联交易事项是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。
2、独立意见
本次股权收购暨关联交易事项尚未经股东大会审议，《股权转让协议》尚未生效，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股权收购暨关联交易事项不会对公司经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意终止本次股权收购暨关联交易事项。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-043
宁波三星医疗电气股份有限公司
2024年核心团队持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开2024年核心团队持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议。会议以现场结合通讯方式召开，由董事长沈国英女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《三星医疗2024年核心团队持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有人认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过关于设立宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划管理委员会的议案
为提高公司2024年核心团队持股计划日常管理的效率，根据《公司2024年核心团队持股计划》和《公司2024年核心团队持股计划管理办法》的有关规定，持股计划设立管理委员会，作为本次持股计划的日常监督管理机构。管理委员会对持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司2024年核心团队持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决结果：通过，同意的持有人占出席的持有人份额总数的100%；反对无；弃权无。
二、审议通过关于选举宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划管理委员会委员的议案
根据《公司2024年核心团队持股计划管理办法》的有关规定，同意选举沈国英女士、郭粟女士、缪锡雷先生为管理委员会委员，选举沈国英女士为管理委员会主任，上述人员的任期与公司2024年核心团队持股计划存续期一致。
表决结果：通过；同意的持有人占出席的持有人份额总数的100%；反对无；弃权无。
三、审议通过关于授权宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划管理委员会办理本次核心团队持股计划相关事宜的议案
为保证公司2024年核心团队持股计划事宜的顺利进行，公司2024年核心团队持股计划持有人会议授权管理委员会办理持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、根据《管理办法》规定负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人进行持股计划的日常管理及监督；
3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
4、负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜；
5、管理持股计划利益和权益分配；
6、决策持股计划弃购买份额、持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配、强制转让份额的归属等；
7、办理持股计划份额继承登记；
8、负责持股计划的减持安排；
9、代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
10、其他日常管理性活动或持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司2024年核心团队持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2024年核心团队持股计划终止之日内有效。
表决结果：通过；同意的持有人占出席的持有人份额总数的100%；反对无；弃权无。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-044
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于海外子公司经营合同中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中标项目：希腊电力局HEDNO三相油浸式铜绕组变压器招标项目
● 中标金额：项目金额总计0.59亿欧元，约合4.66亿元人民币
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司NINGBO SANXING ELECTRIC (SWEDEN) AB（以下简称“三星瑞典”）在希腊电力局HEDNO招标项目中中标三相油浸式铜绕组变压器项目，项目金额总计0.59亿欧元，约合4.66亿元人民币。具体情况如下：
一、中标情况
三星瑞典在希腊电力局HEDNO招标项目中中标三相变压器项目，中标金额总计0.59亿欧元，约合4.66亿元人民币。
招标人基本信息如下：
公司名称：HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR S.A.（以下简称“HEDNO”）
注册时间：1998年
主营业务：能源，发电，输电，用电，配电
是否与公司存在关联关系：公司及子公司与HEDNO不存在关联关系。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标项目金额约合4.66亿元人民币，占公司2022年度经审计的营业收入的5.12%。其合同的履行将对公司2024年的经营工作和经营业绩产生积极影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次中标项目是公司在欧洲配电业务的首次突破，是公司积极开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外业务布局，提高海外市场竞争优势。
三、中标项目风险提示
1、目前，公司已收到中标通知书，但尚未与交易对方签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、本次业务所涉及的产品涉及出口，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-045
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于经营合同中标的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、项目中标的主要内容
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）于近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）”（招标编号： 0711-24OTL01522004）的招标活动中，公司为项目的中标人。其中电能表类公司中标A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、高端智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端，共中13个标包，合计中标金额约为39,538.49万元。
公司于2024年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：临2024-039）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82,950,000万元人民币
公司法定代表人：辛保安
注册地址：北京市西城区西长安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网有限公司与公司不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
本次中标总金额约为39,538.49万元人民币，占公司2022年度经审计的营业总收入的4.35%。合同的履行将对公司2024年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
1、目前，公司已收到中标通知书，但尚未与交易对方签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十三日
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