本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2024年4月10日(星期三)以电子邮件等方式发出,会议于2024年4月12日(星期五)下午15:00以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,董事会同意变更审计委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
变更前:邵希娟(主任委员)、徐金焕、李敬华
变更后:邵希娟(主任委员)、徐金焕、梁杰同
备查文件
1.《第六届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日
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