中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600482   证券简称：中国动力     公告编号：2024-015

　　债券代码：110807        债券简称：动力定01

　　债券代码：110808        债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年04月11日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李勇先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事4人，出席4人；

　　3、公司董事、总经理施俊先生，副总经理、董事会秘书王善君出席本次会议；公司副总经理朱宏光先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于选举董事的议案

　　■

　　3、关于选举独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会其余议案均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：刘瑞元、钱嘉禛

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：600482                   证券简称：中国动力                公告编号：2024-017

　　债券代码：110807                   债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                   债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年4月11日下午16:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月11日以口头方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。经全体监事同意豁免本次会议通知期限，同时全体监事一致同意推举监事陈朔帆先生作为会议主持人。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月十二日

　　陈朔帆先生简历

　　陈朔帆先生，男，汉族，1972年5月生，浙江杭州人，1996年7月参加工作，2004年9月加入中国共产党，上海国家会计学院、香港中文大学管理会计专业毕业，博士研究生学历，高级工程师（研究员级）。

　　1992.09--1996.07  复旦大学国际金融专业本科学生；

　　1996.07--2001.09  外交部非洲司实习、西欧司随员；

　　2001.09--2003.05  中国驻欧盟使团三等秘书；

　　2003.05--2005.01历任中国船舶工业贸易公司财务部财务经理、财务部副总经理；

　　2005.01--2007.06 沪东重机股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记；

　　2007.06--2007.10  沪东重机有限公司党委副书记、副总经理；

　　2007.10--2012.02  沪东重机有限公司党委副书记、副总经理,中国船舶工业股份有限公司总经理助理

　　2012.02--2014.07 沪东重机有限公司党委副书记、副总经理

　　2014.07--2015.05  沪东重机有限公司副总经理,中船瓦锡兰瑞士有限公司董事、财务总监

　　2015.05--2016.05  中船瓦锡兰瑞士有限公司董事、财务总监

　　2016.05--2018.11  WinGD公司董事、财务总监

　　2018.11--2020.03  沪东重机有限公司副总经理

　　2020.03--2020.04  中船动力（集团）有限公司监事会主席

　　2020.04--至   今  中船动力（集团）有限公司监事会主席,中船海洋与防务装备股份有限公司监事会主席,沪东中华造船（集团）有限公司监事会主席。

　　证券代码：600482                  证券简称：中国动力              公告编号：2024-019

　　债券代码：110807                   债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                   债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于修订董事会战略委员会工作细则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月11日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

　　根据《提高央企控股上市公司质量工作方案》（2022年5月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》相关规定，上市公司应当积极将可持续发展理念及具体措施融入公司治理的各项制度和流程，进一步健全和完善公司治理机制的具体要求。结合公司实际情况，公司拟将ESG（环境、社会和公司治理，下同）管理的职能融入战略委员会，确立公司董事会ESG管治的组织架构和工作体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施，并修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，具体修订内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十二日

　　证券代码：600482                  证券简称：中国动力              公告编号：2024-018

　　债券代码：110807                   债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                   债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于修订董事会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月11日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于增设董事会科技委员会及修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，规范公司重要科技创新事项的议事程序，更好地支撑业务发展，增强公司核心竞争力，拟在公司第八届董事会增设董事会科技委员会。同时，为将可持续发展理念及具体措施融入公司治理的各项制度和流程，进一步健全和完善公司治理机制的具体要求，公司拟将ESG（环境、社会和公司治理，下同）管理的职能融入战略委员会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的有关规定，并结合上述新设及变动情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十二日

　　证券代码：600482               证券简称：中国动力              公告编号：2024-016

　　债券代码：110807                   债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                   债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年4月11日下午15:30以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月11日以口头方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，同时全体董事一致同意推举董事李勇先生作为会议主持人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　董事会选举董事李勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。李勇先生简历附后。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于增设董事会科技委员会及修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，规范公司重要科技创新事项的议事程序，更好地支撑业务发展，增强公司核心竞争力，拟在公司第八届董事会增设董事会科技委员会。

　　具体内容详见公司于2024年4月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会科技委员会工作细则》、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-018）和《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于制定〈中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会科技委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司于2024年4月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会科技委员会工作细则》。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　结合公司实际情况，公司将ESG管理的职能融入战略委员会，确立公司董事会ESG管治的组织架构和工作体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施，并修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司于2024年4月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事会战略委员会工作细则的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据有关法律法规、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第八届董事会专门委员会组成如下：

　　1.第八届董事会战略委员会

　　召集人：李勇先生

　　委员会成员：李勇先生、付向昭先生、林赫先生

　　战略委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　2.第八届董事会提名委员会

　　召集人：林赫先生

　　委员会委员：林赫先生、高晓敏先生、邵志刚先生

　　提名委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　3.第八届董事会薪酬与考核委员会

　　召集人：邵志刚

　　委员会委员：邵志刚先生、史学婷女士、黄胜忠先生

　　薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　4.第八届董事会审计委员会

　　召集人：黄胜忠先生

　　委员会委员：黄胜忠先生、史学婷女士、张学兵先生

　　审计委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　5.第八届董事会科技委员会

　　召集人：李勇先生

　　委员会委员：李勇先生、施俊先生、付向昭先生、邵志刚先生、林赫先生

　　科技委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　六、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　6.1、关于聘任公司总经理的议案

　　公司聘任施俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。施俊先生简历参见附件。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　6.2关于聘任公司副总经理的议案

　　公司聘任朱宏光先生、王善君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。在公司聘任公司财务总监前，由王善君先生代为履职，负责主持公司财务和会计工作。朱宏光先生、王善君先生简历参见附件。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　6.3关于聘任公司董事会秘书的议案

　　公司聘任王善君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十二日

　　李勇先生简历

　　李勇先生，男，汉族，1970年1月生，河北卢龙人，1993年7月参加工作，2002年8月加入中国共产党，清华大学经济管理学院EMBA毕业，硕士研究生学历。

　　1989.09-1993.07 哈尔滨船舶工程学院生产过程自动化专业学生；

　　1993.07-2004.12 历任保定金风帆公司技改部电气设计员、八车间主任助理、八车间主任、生产工程部副部长、新型电池事业部副部长、清苑电池事业部部长；

　　2004.12-2009.08 历任风帆股份有限公司清苑分公司总经理，总经理、党支部书记；

　　2009.08-2016.04 历任风帆股份有限公司总经理助理兼清苑分公司总经理、党支部书记、副总经理、董事、总经理、党委副书记；

　　2016.04-2020.12 历任风帆有限责任公司董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记，保定风帆集团有限责任公司董事长；

　　2020.12-2023.05 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事，风帆有限责任公司董事长、党委书记，保定风帆集团有限责任公司董事长；

　　2023.05-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事长，风帆有限责任公司董事长、党委书记，保定风帆集团有限责任公司董事长。

　　施俊先生简历

　　施俊，男，汉族，1974年4月出生，湖北武汉人，1996年7月参加工作，1996年7月哈尔滨工程大学内燃机专业本科毕业，2004年6月加入中国共产党。

　　1992.09--1996.07  哈尔滨工程大学内燃机专业学生；

　　1996.07-2002.02  广州黄埔造船厂造船分厂机电车间机装工段实习、副工段长；

　　2002.02--2006.06  广州黄埔造船厂造船事业部舾装车间计划科科长、制造部计划管理室主任；

　　2006.06--2013.03  历任广州中船黄埔造船有限公司造船事业部生产管理部副部长、龙穴厂区筹建小组、海工事业部副经理、综合管理部部长、黄船海洋工程有限公司总经理助理兼企划部部长；

　　2013.03--2019.11  历任中国船舶工业集团公司经营管理部经营计划处处长、经营管理部副主任；

　　2019.11--2020.07  历任中国船舶集团有限公司经营管理部副主任、资产部副主任；

　　2020.07--2023.07  新疆生产建设兵团国资委委员、副主任（交流挂职）；中国船舶集团有限公司经营管理部副主任；

　　2023.07--至今  中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、总经理。

　　朱宏光先生简历

　　朱宏光先生，男，汉族，1969年8月出生，江苏扬州人，1990年8月参加工作，中共党员，1999年3月毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，高级工程师。

　　2016.11-2018.02  中国船舶重工集团有限公司产业发展部副主任；

　　2018.02-2019.05  中国船舶重工集团有限公司产业发展部副主任、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

　　2019.05-2019.12  中国船舶重工集团有限公司经济运行部副主任、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

　　2019.12-2020.04  中国船舶集团有限公司经营管理部副主任、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

　　2020.04-2020.08  中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

　　2020.08-至今     中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、中船重工环境工程（集团）有限公司董事、风帆有限责任公司董事。

　　王善君先生简历

　　王善君先生，男，汉族，1975年5月生，四川大竹人，1998年8月参加工作，中共党员，2017年9月毕业于中国人民银行研究生部，博士研究生学历，高级经济师。

　　2015.01-2017.04  中国船舶重工股份有限公司资本运营部投资者关系处长；

　　2017.04-至今     中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、董事会秘书

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