安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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　　证券代码：002136   证券简称：安纳达  公告编号：2024－14

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月11日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，会议决定于2024年4月29 日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、本次会议届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午14:00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年4月29日上午9:15－9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间： 2024年4月29日上午9:15至下午15:00。

　　5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月22日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件二）

　　（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员等。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议提案

　　（一）本次股东大会提案编码表：

　　■

　　2、披露情况

　　上述提案经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　3、特别说明

　　议案1将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案2 仅选举一名股东代表监事，本次股东大会监事选举不适用累积投票制，采用非累积投票制。

　　本次股东大会提案对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。（授权委托书见附件二）

　　2、登记时间：2024年4月26日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

　　信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；

　　邮 编：244001；

　　传真号：0562-3861769。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　5、会议联系地点：公司证券部

　　联系人：任瑞瑄女士

　　联系电话：0562－3867798、0562－3862867

　　6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议

　　2、公司第七届监事会第七次会议决议

　　特此通知。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二四年四月十二日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362136；  投票简称：安达投票；

　　2、填报表决意见或表决票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　■

　　选举2名非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2人）， 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月29日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日上午9：15，结束时间为2024年4月29日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　（说明：对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数；对于非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 委托有效期：

　　注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

　　注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。

　　证券代码：002136   证券简称：安纳达  公告编号：2024－13

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于公司监事辞职暨选举公司监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第七届监事会第七次会议，因公司控股股东股权变更，经公司股东提名拟调整公司监事1名。会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》。现将有关情况公告如下:

　　一、监事辞职的情况

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到汪华先生递交的书面辞职报告。汪华先生因工作调整申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后，汪华先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汪华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在选举的监事就任前，汪华先生将继续履行监事会主席、监事职责。汪华先生的辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司后续将按照有关规定及时进行监事的选举工作。

　　截至本公告日，汪华先生生未持有公司股份。

　　汪华先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司和公司监事会对其在任职期间为公司规范治理和经营发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　二、选举公司监事的情况

　　为保证公司治理结构的稳定性，促进监事会的科学、规范运作，鉴于汪华先生辞任公司第七届监事会主席、监事职务，公司于2024年4月11日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，公司股东推荐周永金先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），公司监事会同意提名周永金先生为公司第七届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时为止。该议案尚需提交股东大会审议。

　　经审查，周永金先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管人员任职期间担任公司监事的情况。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第七次会议决议；

　　2、监事辞职报告

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月十二日

　　1、周永金先生简历

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　周永金，男，1981年5月出生，研究生，硕士、注册会计师。历任烟台万华聚氨酯股份有限公司财务部会计，宁波万华聚氨酯有限公司财务管理专员，烟台万华聚氨酯股份有限公司财务部会计经理，万华化学（宁波）氯碱有限公司财务总监，万华化学（宁波）热电有限公司财务总监，万华化学（宁波）码头有限公司财务总监、万华化学（宁波）有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司采购部副总经理、市场部副总经理、企业管理部副总经理、审计合规部总经理。现任万华化学集团股份有限公司物资装备部总经理兼工程建设管理中心副总指挥。

　　（二）周永金先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

　　（三）周永金先生未持有本公司股份；

　　（四）周永金先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（五）周永金先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：002136   证券简称：安纳达  公告编号：2024－09

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月6日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第七次会议通知，2024年4月11日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议。因公司控股股东股权变更，经公司股东提名拟调整公司部分董事和高级管理人员。本次应出席会议参与表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，非独立董事董泽友先生因事书面授权委托非独立董事吴亚先生代为投票表决。会议由公司董事长吴亚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因公司控股股东股权变更，公司股东

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

　　经股东推荐，董事会提名委员会审核通过后，提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。经董事会审议，董事会同意提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司新任非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司调整董事和高级管理人员的公告》（公告编号：2024-11）。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事长提名，公司提名委员会审查通过，聘任张汝山先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司调整董事和高级管理人员的公告》（公告编号：2024-11）。

　　3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。

　　公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-12）。

　　4、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2024年

　　第一次临时股东大会的议案》

　　会议决定2024年4月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议有关事项。

　　公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-14）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二0二四年四月十二日

　　证券代码：002136   证券简称：安纳达  公告编号：2024－11

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于公司调整董事、高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第七届董事会第七次会议，因公司控股股东股权变更，经公司股东提名拟调整公司部分董事和高级管理人员。会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下:

　　一、董事辞职和补选董事情况

　　（一）董事辞职情况

　　董事会于近日收到吴亚先生和董泽友先生的书面离任辞职申请，上述人员因工作变动原因申请辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，具体情况如下：

　　1、吴亚先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会

　　主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。

　　2、董泽友先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司总经理及公司下属子公司一切职务，辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，吴亚先生、董泽友先生董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，其辞职申请自股东大会选举产生新任董事后生效，公司将在规定的时间内完成董事选举，在股东大会对新的董事选举产生并就任前，吴亚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事长、董事职责，董泽友先生将按照相关法律法规的规定继续履行董事职责。

　　截至本公告披露日，吴亚先生未持有公司股份；董泽友先生持有公司股份392,400股，占公司总股本的 0.18%。董泽友先生将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理，持续遵守股份限售的承诺。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司及董事会对吴亚先生在担任公司董事长、董事，董泽友先生担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和生产经营的发展发挥的重要作用和突出贡献，表示衷心感谢。

　　（二）补选董事情况

　　为保证公司董事会平稳、规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司股东推荐刘军昌先生和陈毅峰先生为公司非独立董事候选人。

　　公司于2024年4月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议，董事会同意提名刘军昌先生、陈毅峰先生（简历见附件）为公司新任非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

　　该议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次选举的非独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

　　二、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况

　　（一）高级管理人员辞职情况

　　公司近日收到董泽友先生因工作变动原因递交的辞去公司董事、总经理的书面离任辞职报告，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，董泽友先生的总经理辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，董泽友先生持有公司股票392,400股。董泽友先生所负责的工作已妥善安排，辞职不会影响相关工作的开展及公司正常经营。

　　（二）聘任高级管理人员情况

　　公司于2024年4月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营发展需要，经董事长提名、第七届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任张汝山先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，张汝山先生未直接或间接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。张汝山先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。

　　三、备查文件

　　1、董事、高管的书面辞职报告；

　　2、公司董事会提名委员会会议决议；

　　3、第七届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十二日

　　一、补选公司非独立董事人员简历

　　1、  刘军昌先生简历：

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　刘军昌，男，1968年4月出生，中共党员，上海交通大学学士。1990年参加工作，历任镇海炼化有限公司电气部副主任、埃索中化有限公司生产部经理、万华化学宁波有限公司生产部副经理、万华宁波码头公司副总经理、东港电化有限公司总经理、万华匈牙利BC公司营销总监、CEO、万华美国控股公司CEO、万华化学宁夏有限公司总经理。

　　（二）刘军昌先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

　　（三）刘军昌先生未持有本公司股份；

　　（四）刘军昌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（五）刘军昌先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　2、陈毅峰先生简历：

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　陈毅峰，男，1967年出生，中共党员，教授级高工，毕业于中南大学，获得化学工程硕士学位。1998年加盟万华,历任万华合成革集团科研所研究员; 烟台万华聚氨酯股份有限公司光气化项目经理;宁波万华聚氨酯有限公司副总经理;万华化学集团股份有限公司生产总监、高级总监、副总裁等职；现任万华化学集团股份有限公司高级副总裁。

　　（二）陈毅峰先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

　　（三）陈毅峰先生未持有本公司股份；

　　（四）陈毅峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（五）陈毅峰先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　二、补选公司高级管理人员简历

　　1、张汝山先生简历

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　张汝山，男，1978 年 1 月出生，本科学历。2008年3月至2010年2月任万华化学（宁波）有限公司电气专业主管、2010年2月至2011年3月任万华化学（宁波）有限公司设备部经理助理、2011年3月至2015年3月万华化学（宁波）有限公司设备部副经理、2015年3月至2022年9月任万华宁波热电有限公司常务副总经理。2022年10月至今任万华化学（宁波）码头有限公司总经理。2024年4月起任安徽安纳达钛业股份有限公司总经理。

　　（二）张汝山先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

　　（三）张汝山先生未持有本公司股份；

　　（四）张汝山先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（五）张汝山先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：002136   证券简称：安纳达   公告编号：2024-12

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　根据上述规定，为保障董事会审计委员会的正常运行，公司董事会对第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整完成后，公司董事、总经理董泽友先生不再担任审计委员会委员，由公司董事王刚先生担任董事会审计委员会委员，王刚先生与胡刘芬女士（主任委员、独董）、吕斌先生（独董）共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会委员保持不变。

　　特此公告。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二0二四年四月十二日

　　证券代码：002136   证券简称：安纳达  公告编号：2024－10

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月6日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第七次会议通知，2024年4月11日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议。因公司控股股东股权变更，经公司股东提名拟调整公司监事1名。公司监事会主席汪华先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司监事的议案》

　　鉴于汪华先生辞任公司第七届监事会主席职务，为保证公司治理结构的稳定性，公司股东推荐周永金先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司监事辞职暨选举公司监事的公告》（2024-13）。

　　本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

　　二0二四年四月十二日

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