碳元科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：603133 证券简称：*ST碳元公告编号：2024-026

　　碳元科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月26日 14 点00 分

　　召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月26日

　　至2024年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经碳元科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2024年4月11日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：涟源德盛四季新能源科技有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年4月26日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

　　3、登记方式

　　（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

　　（三）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　六、其他事项

　　（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼董事会办公室

　　邮政编码：213145

　　电话：0519-81581151

　　传真：0519-81880575

　　联系人：王泽川朱文玲

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　碳元科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603133 证券简称：*ST碳元公告编号：2024-025

　　碳元科技股份有限公司

　　关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司2022年度向特定对象发行股票事项的基本情况

　　2022年11月14日，公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。

　　2022年12月5日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（修订稿）的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。

　　2023年3月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。

　　2023年4月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜，有效期12个月。

　　2023年5月17日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

　　《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

　　二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

　　自公司董事会、监事会及股东大会审议通过本次向特定对象发行股票事项等相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前市场环境的变化，结合自身实际情况等因素，经与相关中介机构认真研究，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

　　三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年4月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2024年4月10日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

　　监事会认为：公司本次终止2022年度向特定对象发行股票事项系公司综合考虑了市场环境和公司实际情况等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

　　3、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年4月10日召开独立董事专门会议，并出具了《碳元科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》，具体如下：

　　公司本次终止2022年度向特定对象发行股票的事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》的相关规定，是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

　　公司本次终止2022年度向特定对象发行股票事项系综合考虑了当前市场环境和公司实际情况等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：603133 证券简称：*ST碳元公告编号：2024-024

　　碳元科技股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年4月10日下午在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意6票（关联董事陈剑波、周春君回避表决），反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月11日