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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议的通知于2024年4月3日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2024年4月10日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
随着公司产能逐步扩大，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，本着公司及股东利益最大化原则，公司决定使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、 备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2024年4月10日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-031
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2024年4月3日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出。会议于2024年4月10日在公司303会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2024-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司
监事会
2024年4月10日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-032
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额为不超过人民币5,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，现将具体内容公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号）同意注册，公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票20,905,922股，每股面值1元，发行价格为每股8.61元，共计募集资金人民币 179,999,988.42元。扣除与发行有关的费用人民币3,831,358.83元（不含税），募集资金净额为人民币176,168,629.59元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月29日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金使用情况
截至2024年3月31日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
上表中拟投入募集资金金额未扣除与发行有关的费用，截至2024年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为10,784.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存储于募集资金专户余额为784.38万元；用于现金管理的余额为10,000.00万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
随着公司产能逐步扩大，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加，同时，根据募集资金投资项目资金使用计划，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，本着公司及股东利益最大化原则，决定使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用172.50万元左右（按中国人民银行最新一期公布的一年期的贷款基准利率3.45%测算，仅为测算数据）。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
四、公司相关承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，公司承诺：
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；
（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；
（三）本次暂时补充流动资金时间不超过12个月，将于到期日之前及时归还至募集资金专户；
（四）不存在前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形；
（五）不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资，衍生品交易等高风险投资。
五、相关审议程序
公司于2024年4月10日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 保荐机构中原证券股份有限公司出具了同意的核查意见。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
六、监事会审议意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审核程序。上述资金使用行为符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、中原证券股份有限公司关于无锡智能自控工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司
董事会
2024年4月10日
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