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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以357,682,509为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务情况
公司主营业务为水泵的研发、设计、生产及销售，水泵属于通用设备，主要应用于水上康体及卫浴、楼宇暖通和给排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政工程、农业水利及商业配套、工业配套等领域。以适配性研究开发为基础，公司形成了集水泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系，是我国大型水上康体及卫浴泵供应商。
（二）公司的主要产品及应用场景
公司水泵产品分为塑料卫浴泵、不锈钢泵和通用泵三大类，部分产品的应用情况如下：
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用。
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-005
广东凌霄泵业股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案内容
1、利润分配预案的具体内容
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2024）00290号确认，2023年度母公司实现净利润383,503,512.21 元，公司按净利润的10%提取法定公积金 38,350,351.22 元，加上年初未分配利润863,645,975.20 元，扣除2023年度实施的2022年度现金分红357,682,509.00 元（含税），截止2023年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为851,116,627.19 元。
公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划，为积极合理回报投资者、共享企业价值，提出公司2023年度利润分配预案如下：
拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本357,682,509股，以此计算共计派发现金红利357,682,509元，分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。
本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，按分红比例不变的原则相应调整分配总额。
2、预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
3、预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
本次利润分配预案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、利润分配预案的审议程序及意见
公司于2024年4月9日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，以下为相关的审议意见。
1、董事会审议意见
经审议，公司董事会认为：2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《2023年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
2、监事会审议意见
经审议，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次2023年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
五、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2024年4月11日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-006
广东凌霄泵业股份有限公司
关于2024年度公司日常关联交易
预计的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、预计全年日常关联交易情况如下（不含税）：
(一) 2024年公司日常关联交易情况预计
（二）上一年日常关联交易的预计和执行情况
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳春市志诚水泵展销部
1、关联方介绍
名称：阳春市志诚水泵展销部
经营者：甄影露
经营范围：水泵、五金批发零售
经营场所：阳春市春城南新大道南湾二巷24号
2、关联关系：阳春市志诚水泵展销部为公司经销商，从事民用离心泵产品的销售业务，系公司控股股东、实际控制人施宗梅之兄施宗顺及其妻子甄影露控制的企业。
3、履约能力分析：阳春市志诚水泵展销部系依法注册成立，依法存续并持续经营的个体户，生产经营正常，具备一定的履约能力，在公司销售流程可控范围内，形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：公司向关联方出租场地和销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格定价。
2、本次交易没有产生利益转移事项。
3、本次交易标的没有特殊性。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，且销售金额占公司当期销售的比例较小。不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
日常关联交易是本公司正常发生的交易，有关协议为一项一签。
六、日常关联交易履行的审议程序及意见
公司于2024年4月9日召开的第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议、第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王海波回避表决，以下为相关的审议意见。
1、独立董事独立意见
经审议，独立董事认为：公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东。且销售金额占公司当期销售的比例较小，不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。公司2024年日常关联交易预计以2023年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况。因此，我们同意该议案，并同意公司将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
2、董事会审议意见
经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2024年日常关联交易预计以2023年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。
3、监事会审议意见
经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2024年日常关联交易预计以2023年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。
七、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议；
3、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2024年4月11日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-007
广东凌霄泵业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”或“天衡会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司2024年度报告的审计工作，聘任期为一年。关于2024年度财务审计费用董事会拟提请股东大 会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
（1）拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月04日
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（7）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（8）2023年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数222人。2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。天衡会计师事务所为90家上市公司提供2022年报审计服务，主要行业包括制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，收费总额8,123.04万元，与公司同行业制造业的 A股上市公司审计客户共7家。
2、投资者保护能力：2023年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,836.89万元，2023年购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录：天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函） 5 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：吴霆，1998 年取得中国注册会计师资格，2000年开始从事上市公司审计，2000 年年度开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署上市公司4家，复核上市公司6家。
（2）拟签字注册会计师：葛启海，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天衡会计师事务所执业，2023年2月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：牛志红，2006年4月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2006年4月开始在天衡会计师事务所执业，2017年7月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
天衡会计师事务所项目合伙人、拟签字注册会计师吴霆、拟签字注册会计师葛启海、项目质量控制复核人牛志红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师吴霆、拟签字注册会计师葛启海、项目质量控制复核人牛志红不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
2023年度财务审计和内控审计收费分别为人民币45万元（含税）和人民币10万元（含税），与去年相同。定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序及意见
公司于2024年4月9日召开了第十一届董事会审计委员会第五次会议，于2024年4月9日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以下为相关的审议意见。
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司2023年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司2023年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2023年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，同意继续聘任天衡为公司2024年度审计机构。
（三）监事会审议意见
经审议，公司监事会认为：公司2023年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司2023年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2023年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司2024年度审计机构。
四、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自上述股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
备查文件：
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联 系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2024年4月11日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-008
广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有
资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元（含180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。相关事宜公告如下：
二、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。
（四）资金来源
上述拟用来进行现金管理的人民币180,000万元资金为公司及子公司的闲置自有资金。
（五）决议有效期
决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司的影响
公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、现金管理的审议程序及意见
公司于2024年4月9日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》以下为相关的审议意见。
（二）董事会意见
经审议，公司董事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000万元（含180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）监事会意见
经审议，公司监事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000万元（含180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议；
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，原2023年5月5日经2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》于本议案经公司股东大会审议通过之日起作废。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2024年4月11日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-009
广东凌霄泵业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将《公司章程》的具体情况公告如下：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2023年修订）》（以下简称《章程指引（2023年）》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修改之处以加粗字体标识，具体情况及修订依据如下：
一、修订《公司章程》
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
修订后的《公司章程》详见同日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2024年4月11日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-011
广东凌霄泵业股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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