证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：2024-029|股东大会_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月29日 14点

　　召开地点：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月29日

　　至2024年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2024年4月11日在上海证券交易所网站及《证券时报》《中国证券报》刊登的公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续;异地股东可用信函、电话或邮件方式登记。

　　2、参加现场会议的登记时间:2024年4月26日上午 9:30-11:30，下午13:30-17:00

　　3、参加现场会议的登记地点:诺德新材料股份有限公司董事会办公室

　　4、联系地址:深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司董事会办公室，邮政编码:518000

　　5、联系人:程楚楚联系电话:0755-88911333、0431-85161088

　　6、电子邮箱:IR@ndgf.net

　　六、

　　其他事项

　　本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诺德新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临2023-026

　　诺德新材料股份有限公司

　　担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：江西诺德铜箔有限公司（以下简称“江西诺德”）

　　● 本次担保金额：共计30,000万元人民币

　　● 对外担保累计总额：人民币50.58亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保有无反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、公司担保情况概述

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2024年4月10日召开了公司第十届董事会第三十次会议，会议审议通过了以下事项：

　　一、《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》

　　董事会同意江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款3亿元（敞口）人民币，贷款期限不超过8年。项目贷款由公司提供连带责任保证担保。同时，以江西诺德铜箔有限公司土地作为抵押担保。

　　本议案，需提交股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况介绍

　　1、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，成立于2022年，注册资本人民币2,500,000,000元。经营范围：主要从事有色金属合金制造，有色金属压延加工，新材料技术研发，新材料技术推广服务，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，电子元器件制造，电子专用材料销售，电子专用设备销售，电子元器件零售，金属材料制造，金属材料销售。

　　截至2023年9月30日，江西诺德总资产179,873.65万元人民币，净资产176,811.83万元人民币，营业收入0万元人民币，净利润1,997.10万元人民币（经审计），资产负债率1.70%。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、担保的必要性和合理性

　　江西诺德为公司子公司，江西诺德最近一期资产负债率为1.70%。江西诺德运作正常，不存在较大的偿债风险。董事会认为子公司申请该笔贷款主要为满足其生产经营需要，有利于公司长远发展，担保风险总体可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年4月10日召开了第十届董事会第三十次会议，与会董事一致认为：公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。

　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计30,000万元人民币。公司对外担保累计总额50.58亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的82.71%，均系为合并报表范围内子公司提供的担保。截至本次董事会召开日，公司资产负债率为49.86%。公司无逾期未归还的贷款。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临2023-027

　　诺德新材料股份有限公司

　　关于公司总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司高级管理人员许松青先生提交的书面辞职报告，因公司内部岗位调整，许松青先生申请辞去公司总经理一职，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，许松青先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。许松青先生辞去公司高级管理人员职务后，仍将继续在公司担任副董事长的职务。

　　许松青先生担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对许松青先生在任职期间的工作表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临2023-028

　　诺德新材料股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　2024年4月10日，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，根据公司生产经营需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈郁弼先生为公司总经理(简历附后)，同时，陈郁弼先生不再继续担任公司常务副总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　陈郁弼先生简历

　　陈郁弼，男，1966年生，台湾淡江大学企业管理系本科毕业，曾任台塑集团南亚公司电子部覆铜板销售负责人、广州宏仁电子工业有限公司营业部经理、联茂电子股份有限公司华南区总经理、灵宝华鑫铜箔有限责任公司总经理，2016年4月至今担任公司常务副总经理。

　　截至本公告披露日，陈郁弼持有公司股份792,040股，与公司持股5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求。

　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临2024-030

　　诺德新材料股份有限公司

　　第十届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第三十次会议于2024年4月10日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过如下事项：

　　1、《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临2024-026）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于调整公司高级管理人员的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于公司总经理辞职的公告》（公告编号：临2024-027）《诺德新材料股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：临2024-028）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。