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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2024年4月25日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、 召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四） 本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2024年4月25日上午10：30
网络投票时间：2024年4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9：15至下午15:00任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七） 股权登记日：2024年4月19日（星期五）
（八） 会议出席对象
1、凡2024年4月19日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（九） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议事项
（二）议案披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊登于2024年4月10日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
（三）特别提示事项
1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、 登记时间：2024年4月23日、2024年4月24日，上午10:00一13:30，下午15:00一17:30。
3、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。
4、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼
邮编：830011
会议联系人：郭运江
会议联系电话：0991-6679231 6679232
会议联系传真：0991-6679242
2、会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
3、《授权委托书》附后。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
特此公告。
天康生物股份有限公司
董事会
二○二四年四月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362100”，投票简称为“天康投票”。
2. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年4月25日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日上午9：15至下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席天康生物股份有限公司2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-017
天康生物股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东推荐，并经公司第八届董事会提名委员会资格审核，公司于2024年4月10日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议并通过公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名张杰先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二四年四月十日
非独立董事候选人张杰先生简历
张杰先生，中国国籍，1971年12月生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆北新路桥建设股份有限公司党委书记、董事长，第十一师（建工师）党委常委、副师长。现任新疆中新建农牧有限责任公司党委书记、董事长，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。
张杰先生未持有公司股份，其在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任党委书记、董事长，与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-016
天康生物股份有限公司
第八届董事会第十五次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议通知于2024年4月7日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2024年4月10日（星期三）上午10：30分以通讯表决方式召开，应到会董事6人，实到会董事6人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事成辉先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；（详见刊登于2024年4月10日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于补选非独立董事的公告》〈公告编号：2024-017〉）
同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（二）审议并通过公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》；（详见刊登于2024年4月10日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-018〉）
同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；
二、备查文件
1.第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二四年四月十日
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