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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。其中《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况：
二、《董事会审计委员会工作细则》修订情况：
三、《董事会提名委员会工作细则》修订情况：
四、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订情况：
五、《独立董事工作制度》修订情况：
六、《内部审计管理制度》修订情况：
除上述条款内容外，《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《内部审计管理制度》其他条款内容不变。上述修订的《公司章程》《独立董事工作制度》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-545
杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司2023年度利润分配
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润 8,269,362.37元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2023年母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积826,936.24元，加上年初未分配利润 308,355,757.35元，截止2023年12月31日，母公司累计实现可供股东分配利润为 315,798,183.48元。
公司2023年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董事会提出2023年度利润分配预案为：拟以总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），共分配现金红利2,400,000.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。董事会认为：上述方案由公司管理层及董事会结合公司目前经营状况以及未来发展需要提出，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定程序合法合规，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第九次会议审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2023年度利润分配预案是基于公司实际情况和长远发展考虑，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决策程序依法合规。同意公司2023年度利润分配预案，并提请公司2023年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议；
2.第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-546
杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易
额度的确认及2024年度日常关联
交易额度的预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司2023年4月19日召开第五届董事会第五次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计的议案》，关联董事石扬、程迪尔回避表决，关联股东程迪尔、辛德春回避表决，内容详情见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计公告》。
公司2023年度向昆明金质先锋智能仪表有限公司（以下简称“昆明金质”）销售产品实际发生金额为554,389.37元，向福建哈德仪表有限公司（以下简称“哈德仪表”）销售产品实际发生金额为15,929.20元、采购产品实际发生金额为4,260,362.68元，向浙江信网真科技股份有限公司（以下简称“信网真”）采购软件及服务实际发生金额为82,358.24元。
公司2024年4月9日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度的确认及2024年度日常关联交易额度的预计的议案》。公司2024年日常关联交易包括公司向昆明金质销售产品、接受劳务，预计金额不超过4,000,000.00元；向哈德仪表采购或者销售产品，预计金额不超过13,000,000.00元，向信网真及其子公司采购软件及服务或者销售产品及服务，预计金额不超过13,000,000.00元。关联董事石扬、程迪尔、崔巍回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2024年度公司预计与关联方发生的日常关联交易如下：
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2023年4月19日召开第五届董事会第五次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计的议案》，2023年公司日常关联交易实际执行情况如下：
二 、关联人介绍和关联关系
（一）昆明金质先锋智能仪表有限公司
1、基本情况
公司名称：昆明金质先锋智能仪表有限公司
住所：云南省昆明市高新区海源北路6号高新招商大厦
法定代表人：陈旭
注册资本：200万元
统一社会信用代码：9153010076707868X2
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2004年11月24日
经营范围：开发、生产制造销售各种智能型计量器具及售后维修服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2023年12月31日，昆明金质总资产5,122,914.46元，净资产4,974,133.68元。2023年度实现营业收入821,326.00元，净利润-916,270.02元。
2、与公司的关联关系
公司目前持有昆明金质50%股份，公司总经理石扬、董事会秘书程迪尔、监事会主席辛德春为昆明金质董事，因此公司与昆明金质构成关联关系。
3、履约能力分析
昆明金质财务及资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常关联交易中能履行合同约定。
（二）福建哈德仪表有限公司
1、基本情况
公司名称：福建哈德仪表有限公司
住所：福建省宁德市福鼎市山前双岳工业区温州大道998号
法定代表人：陈雄剑
注册资本：6438万元
统一社会信用代码：91350982MA3466UC4F
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年3月1日
经营范围：仪器仪表、燃气设备、自动化成套设备软件产品的研发、制造和销售;经营本公司自产产品及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2023年12月31日，哈德仪表总资产52,471,932.42元，净资产 33,701,074.07元。2023年度实现营业收入22,989,457.87元，净利润-3,043,039.98元。
2、与公司的关联关系
公司目前持有哈德仪表31.07%股份，公司总经理石扬、副总经理崔巍为哈德仪表董事，因此公司与哈德仪表构成关联关系。
3、履约能力分析
哈德仪表资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常关联交易中能履行合同约定。
（三）浙江信网真科技股份有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江信网真科技股份有限公司
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路1186-1号1701室
法定代表人：王真震
注册资本：2114.728286万元
统一社会信用代码：91330108574394459Y
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期：2011年06月10日
经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；计算器设备销售；网络设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；人工智能硬件销售；光学仪器销售；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截止2023年12月31日，信网真总资产30,268,918.36元，净资产15,806,067.88元。2023年度实现营业收入15,499,294.62元，净利润-3,145,636.04元。
2、与公司的关联关系
公司目前持有信网真5.26%股份，公司总经理石扬为信网真董事，因此公司与信网真构成关联关系。
3、履约能力分析
信网真资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常关联交易中能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述公司与公司发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
上述公司与公司之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司此次审批发生的日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的日常经营是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、 独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月8日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度的确认及2024年度日常关联交易额度的预计的议案》。公司独立董事认为：本次确认及预计的关联交易是为了满足公司的日常生产经营需要。公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-547
杭州先锋电子技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体事项如下：
一、 申请综合授信额度概述
为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币42,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、 审批程序
本事项经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-549
杭州先锋电子技术股份有限公司
关于调整第五届董事会审计委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理石扬先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。
为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举戴国骏先生担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，与钱娟萍女士（主任委员）、毛卫民先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日
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