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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以分红派息股权登记日的总股本509,016,166股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.83元（含税），共计派发现金股利93,149,958.38（含税）。
上述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润25.12%，根据《上海证券交易所上
市公司现金分红指引》（以下简称“指引”），针对公司2023年度利润分配情况，公司董事会进行如下说明：
公司主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。公司是目前全球规模最大、品种最全、综合竞争力最强的铬化学品和维生素K3生产企业。为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。
后续公司将根据《指引》要求，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）之规定，公司所处行业为“化学原料及化学制品制造业”之“基础化学原料制造”之“无机盐制造”。
无机盐工业是我国化学工业的重要组成部分，我国生产的无机盐品种有1,000多种，总产量超过3,800万吨，产品产量居世界前列。无机盐产品用途广泛，涉及造纸、橡胶、塑料、农药、饲料添加剂、化肥等行业；既涉及到远航太空的空间技术，又涉及到深入地表的采矿、采油等；既在高新技术领域中的信息产业、电子工业以及各种材料工业中有应用，又与日常生活中的轻工、建材、交通息息相关。
铬盐是我国无机化工主要系列产品之一，就像“铬是人体必需的微量元素”一样，铬盐系列产品也是国民经济发展不可缺少的重要产品，被业内誉为“工业维生素”。
重铬酸钠是铬盐最基础的产品，通过深加工可生产出铬酸酐、氧化铬绿、铬鞣剂、金属铬等多种含铬产品，广泛应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、染料、新材料、香料、饲料添加剂、催化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业。
近三十年来，由于国内经济持续快速发展，铬盐需求持续增长。我国长期以来是铬盐产品的净进口国家。而随着国内铬盐生产设备水平及技术研发不断提高，我国铬盐生产能力也在快速发展，中国已成为全球最大的铬盐生产和消费国家。
近年来，全球铬盐行业向着清洁化、集约化、规模化和智能化方向不断演进，产业集中度持续提升。以全球铬盐产业的迭代趋势研判，预计未来铬盐主流生产商将继续沿着整合提效、纵向一体化经营的规律发展。
公司主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。主营包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬、精制元明粉、铬黄、金属铬、超细氢氧化铝及维生素K3等产品及服务。
公司掌握无钙焙烧生产工艺，并具有铬渣干、湿法解毒、含铬废水回收处理、工艺副产品及固废综合利用等清洁生产技术能力。同时，公司还具备生产系统数字化集成控制技术能力，并已应用于“数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程”项目之中。
公司坚守“第一性原理”的发展理念，探索并践行铬盐行业“刚性需求、技术驱动、成本为王、清洁环保”的核心本质，坚持技术驱动，不断对生产技术和工艺进行改进和革新，降低污染，踏踏实实优化每一项指标、持续改进每一道工序，不断加强成本控制，同时延伸铬盐产业链，拓宽应用领域，逐步形成了全球铬盐行业内独有的“全流程循环经济与资源综合利用体系”。
公司利用重铬酸钠原材料优势，积极开发铬盐与维生素K3等产品的联合生产工艺。维生素K3产品具有止血、促进畜禽生长发育、有效防止畜禽体质软弱、减小动物死亡率和提高幼雏存活率等功效。作为畜禽生命活动不可缺少的营养元素、动物饲料的必加成份，公司维生素K3产品主要用于营养性饲料添加剂。
公司紧密围绕铬化学品产业链，坚持自主研发创新，依托多年来在铬盐生产过程中固废资源化的技术积累及行业实践，着力开拓以超细氢氧化铝为代表的铬盐副产物的市场价值。超细氢氧化铝作为一种高分子无机新材料，其所对应的超细粉体制备技术已成为当今化学工程与材料科学领域的前沿性竞争热点之一。超细氢氧化铝具有良好的相容性和分散性，作为高端阻燃剂及高端保温材料被广泛应用于电线电缆、保温材料、覆铜板、绝缘子、特种陶瓷、塑料、橡胶等行业。
公司作为A股市场唯一一家以铬化学品为主业的上市公司，秉持稳健经营理念，在主营业务产品开发及市场拓展方面成效显著，铬化学品生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率持续处于全球龙头地位。
通过对近年来公司市场开发和客户需求相关的数据进行多维统计，公司铬化学品销售收入占比最高的前五大行业分别为：工程电镀（含电镀添加剂）、金属铬冶炼、耐火材料、颜料、皮革制品。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，百年变局加速演进，国际争端复杂交织，能源及原材料价格巨幅波动。国内方面，随着产业结构调整向纵深发展，新旧动能转换带来传统行业的需求失速和新兴领域的竞争加剧。基础化学原料供需结构整体面临严峻的经营挑战。
在此期间，公司依托自身市场主导地位，紧密跟踪并把握下游细分市场需求出现结构性变化的历史机遇，确立了市场份额优先的阶段性经营策略，以公司的优势产能向具有需求增量的新能源、高端冶金、新型无机阻燃材料等新兴行业进行渗透和延伸，取得了较好的经营成果。
报告期内，公司铬盐产品实现总产量（折重铬酸钠）约24.5万吨，同比提升约15.46%；超细氢氧化铝产量首次达到4万吨并基本实现产销平衡，销量同比增长约22%；以维生素K3为代表的铬盐联产产品销量提升约17%，上述主营产品的产销量均创历史最高水平。与此同时，公司海外销售布局也取得重大突破，以高纯氧化铬绿、金属铬等为代表的铬盐精深加工产品取得欧美地区的批量订单，市场美誉度持续提升。公司全年实现境外销售收入约47,042.66万元，同比增长18.02%，达到历史峰值。
报告期内，公司通过厂内技术改造及工艺升级，使生产要素的组织更加精细化，生产成本持续优化。随着窑外预热系统、新型冷却及热能回收系统、高效多级蒸发系统等技改装置的稳定运行，其联合效能开始发挥。当前，黄石基地已实现蒸汽动力材料的完全自给，50摄氏度以上热水全流程梯级利用，全年实现铬盐综合能耗同比下降31%，万元产值能耗同比下降24%，碳排放量同比下降17%。能源结构的革新将为公司新质生产力的探索和形成提供治理思路和实践经验。
公司依托业界首创的“全流程循环经济及资源综合利用体系”，锤炼自身在铬化学品生产过程中对全部有价资源的提取和商品转化能力。随着公司副产物深加工利用持续取得实质性进展，铬盐产业链全维度提质增效也持续带来业绩贡献。2023年，公司超细氢氧化铝、高纯元明粉产销量及利润均创历史最高水平；含钒副产物收得率进一步提高，销售渠道进一步拓展。截止报告期末，公司含铬芒硝制硫酸钾生产线已实现投产，10万吨/年超细氢氧化铝扩产建设正在有序推进。
报告期内，公司“铬化学品全产业链一体化经营”战略取得重大进展，合金添加剂项目进入试生产阶段并形成了稳定出货能力。本项目的启动标志着公司铬化学品产业链初步实现了“矿-盐-金属”的端到端全序列覆盖，未来公司将以此项目为支点，与高温合金、精密器械、金属靶材等行业的主流厂商进行深度协同，扩充铬资源在航空航天、高端装备、新能源及电子产品领域的精细化应用市场空间。
作为全球最大的铬化学品生产商，基于自身对铬盐产业及铬元素电化学属性的深度理解和技术积累，公司在铁铬液流储能市场的原材料开发领域持续增加资源投放力度，深度融入液流储能产业链。截止本报告出具日，公司已向业内主流厂商交付关键电堆材料6个批次，对应装机功率约2兆瓦；公司液流储能研发中心建设有序推进，与公司自主研发的电解液方案相适配的电堆测试线已建设完成，进入试生产阶段。
截止本报告出具日，公司向不特定对象发行可转换公司债券获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，尚待提交中国证监会申请注册。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-014
湖北振华化学股份有限公司
2023年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工（2022年修订）》有关要求，现将2023年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
四、其他说明
以上经营数据为投资者及时了解公司生产经营情况之用，并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2024年4月10日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-018
湖北振华化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。本次《公司章程》修订对照情况如下：
除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款不变。本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准，并经监管部门核准。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2024年4月10日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-016
湖北振华化学股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.83元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要说明：根据方案，本次现金分红比
例为占年度归属于上市公司股东的净利润25.12%。主要因为，为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。
一、2023年度利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润370,808,626.75元。经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司2023年年度拟实施利润分配方案如下：拟以方案实施前的公司总股本509,016,166股为基数，每10股派发现金红利1.83元（含税），共计派发现金红利93,149,958.38元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的25.12%。
本年度不送红股也不以公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为370,808,626.75元，公司拟分配的现金分红的总额占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《指引》”）的相关要求具体原因分项说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售，行业具有投资规模大、规模经济效益明显、技术研发投入持续性强等特点。
（二）公司自身发展战略
公司将在现有市场探索、技术积累及生产实践的基础上，持续、充分完善铬化学品全产业链一体化经营布局，构筑价值多元、内涵丰富、本质安全的铬盐产品生态圈。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
净资产收益率是反映股东权益回报水平的重要指标。最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为15.69%、17.89%和13.98%，公司资本运营效率维持在较高水平。公司一直深耕主业，聚焦行业，公司将留存收益继续投入公司经营和产业链延伸相关的项目建设，需要有足够的资金支持。同时，近年来公司主要原材料的市场价格波动剧烈，国际形势也对公司进出口相关的采购及销售组织工作造成一定的挑战，公司需要维持营运资金占款规模以巩固自身的行业竞争力。
（四）上市公司现金分红水平低于30%的原因
为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于公司铬化学品产业链延伸相关的投资建设及新兴市场开拓、公司日常经营及为保障短期偿债能力预留现金，同时考虑到公司所属行业具有一定的波动性，留存收益既可提高公司的抗风险能力，又可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。
公司将留存收益继续投入生产经营，是着眼于公司未来的长远发展，有利于提高投资者的长期回报。本次利润分配预案拟派发现金红利93,149,958.38元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的25.12%，现金分红比例总体仍维持在较高水平。综上所述，公司2023年度利润分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，符合公司经营发展现状和长期发展的目标。
根据《指引》等规定，公司将就此次年度利润分配召开网络说明会，就现金分红相关事宜与投资者进行沟通交流，请广大投资者关注公司公告。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2024年4月9日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
（二）监事会意见
公司于2024年4月9日召开公司第四届监事会第二十次会议，审议通过了此次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2024年4月10日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-019
湖北振华化学股份有限公司
关于召开2023年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年04月16日（星期二） 上午 09:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年04月11日（星期四）至04月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603067@hszhenhua.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月16日 上午 09:00-10:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年04月16日（星期二）上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长蔡再华先生、董事兼总经理柯愈胜先生、董事会秘书兼财务总监杨帆先生、独立董事刘颖斐女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年04月16日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年04月11日（星期四）至04月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603067@hszhenhua.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0714-6406329
邮箱：603067@hszhenhua.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2024年4月10日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-012
湖北振华化学股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日上午9：30在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议，会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年3月29日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议并通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
公司独立董事对其2023年度的工作进行了总结，编写了《2023年度独立董事述职报告》，相关内容请查阅公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布的《振华股份2023年度独立董事述职报告》。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
四、审议并通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》
公司董事会审计委员会对其2023年度的履职情况进行了总结，编写了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于〈2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告〉的议案》
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于确认公司董事（不含独立董事）2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案》
表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
关联董事蔡再华、柯愈胜、柯尊友、石大学、陈前炎回避表决。
该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案》
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
八、审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
本次利润分配以方案实施前的公司总股本509,016,166股为基数，每10股派发现金红利1.83元（含税），共计派发现金红利93,149,958.38元（含税）。
上述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润25.12%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（以下简称“指引”），针对公司2023年度利润分配情况，公司董事会进行如下说明：
公司主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。
后续公司将根据《指引》要求，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构并确认其2023年度报酬的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘其为公司2024年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认2023年度报酬为人民币115万元（含税）。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过《关于公司〈2023年年度报告〉（全文及摘要）的议案》
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2023年年度报告》（全文及摘要）。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议并通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2023年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
十三、关于向银行申请授信额度的议案
根据2024年度的业务发展规划，公司拟向银行申请人民币18亿元的银行综合授信额度，上述授信额度以各银行实际审批的额度为准，本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定，公司申请综合授信额度的期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，并同意授权公司董事长在上述授信额度内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，结合2023年度担保实施情况，公司拟为公司控股子公司申请银行授信新增提供共计不超过人民币5亿元的连带责任保证担保，上述额度为预计公司对属下控股公司新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行的实际借款金额。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案十五、关于修订、制定公司部分治理制度的议案
为进一步完善公司治理，公司拟制定以下两项制度：《振华股份会计师事务所选聘制度》《振华股份独立董事专门会议工作制度》。拟修改以下九项制度：《振华股份独立董事工作制度》《振华股份董事会议事规则》《振华股份股东大会议事规则》《振华股份审计委员会实施细则》《振华股份薪酬与考核委员会实施细则》《振华股份提名委员会实施细则》《振华股份关联交易决策制度》《振华股份对外担保管理办法》 《振华股份募集资金管理办法》。其中《振华股份会计师事务所选聘制度》《振华股份独立董事专门会议工作制度》《振华股份独立董事工作制度》《振华股份董事会议事规则》《振华股份股东大会议事规则》 《振华股份关联交易决策制度》《振华股份对外担保管理办法》《振华股份募集资金管理办法》，在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案十六、关于修订公司章程的议案
公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案十七、关于《振华股份对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》的议案
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