本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第四次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由2021年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实际出席持有人53人，代表员工持股计划份额1,757,895份，占公司本次员工持股计划总份额的17.58%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于补选2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于公司2021年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选龚晓华女士、潘军林先生为公司员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2021年员工持股计划存续期一致。
龚晓华女士、潘军林先生均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司第一大股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意1,757,895份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会
2024年4月8日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-020
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
2023年员工持股计划第二次
持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由2023年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实际出席持有人69人，代表员工持股计划份额3,782,399份，占公司本次员工持股计划总份额的31.52%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于补选2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于公司2023年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选龚晓华女士、周琼女士为公司员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。
龚晓华女士、周琼女士均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司第一大股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意3,782,399份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会
2024年4月8日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-021
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
2024年员工持股计划第二次
持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第二次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由2024年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实际出席持有人84人，代表员工持股计划份额7,837,074份，占公司本次员工持股计划总份额的52.25%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于补选2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于公司2024年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选龚晓华女士、周琼女士为公司员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。
龚晓华女士、周琼女士均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司第一大股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意7,837,074份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会
2024年4月8日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-022
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事沈全利先生的书面辞职报告，因个人原因，沈全利先生申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，沈全利先生未持有本公司股份。公司监事会对沈全利先生在担任职工代表监事期间所做的工作表示感谢。
为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会决议，同意选举明耀女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。明耀女士与现任监事会其他成员一并组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司监事会
2024年4月8日
附：职工代表监事简历
明耀女士，1985年出生，本科学历，曾任TCL通讯科技控股有限公司CEO办公室助理职务，现任公司总经理助理。
截至目前，明耀女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，明耀女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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