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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务
（1）公司主营业务
公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（主要为Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类，产品具有保温性能优良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠等优势。
（2）公司品牌
①哈尔斯
品牌商标：
品牌定位：全球领先的中国杯壶专家
快消化、颜值化、品牌化、礼品化、国民化的五化建设方向，是未来行业可持续增长的有力引擎。顺应行业趋势，公司于2022年开始进行品牌全新升级，打造消费品公司配套能力。哈尔斯品牌以“成为世界级杯壶品牌”为愿景，将“引领中国杯壶品牌价值”作为战略方向，致力成为“全球领先的中国杯壶专家”，为打造“精品国货”，用二十四年行业深耕积累的核心科技成就“好材质、好工艺、好品质、好颜值、好口碑”的五好杯壶，彰显“健康、匠心、专业、快乐、国民”的品牌个性。在此品牌战略指导下，哈尔斯产品将更加注重轻便、健康、耐用、安全、颜值等消费者关键主张，让用户享受更加轻松健康的饮水体验，在“快时代”里享受有温度的“慢生活”。
②SIGG
品牌商标：
品牌定位：瑞士国宝级运动水杯，高端化、专业化饮用器具
SIGG于1908年创立，是瑞士百年高端专业运动水具，产品销售覆盖全球主要大洲的50多个国家和地区，适用于户外、运动场景。产品拥有高品质、高精度，并具有很高的创新设计水平，其名为“珍珠之母”的0.5L经典造型水瓶于1993年被美国纽约现代艺术博物馆专家纳入收藏目录。
③NONOO
品牌商标：
品牌定位：原创设计 潮牌水杯
NONOO成立于2015年，是国家高新技术企业，拥有54项产品专利，先后荣获2020年度瞪羚企业，“中国最具价值生活方式品牌TOP25”等荣誉。NONOO品牌坚持原创设计，为消费者提供时尚潮流的个性化饮水器具，联名合作品牌储备丰富，包括可口可乐、MASHUP、MAIMAI、中国航天ASES、蓝精灵、故宫宫廷文化等，明星达人双向种草收效良好，多款联名产品、礼盒受到欢迎。
④SANTECO尚态
品牌商标：
品牌定位：源于法国设计中高端健康化品牌
自主品牌“SANTECO”创立于2013年，品牌名称来源于法语“santé（健康）”和“écologique（环保）”，在设计上强调美学、独一无二性、功能性和实用性，颠覆了传统的设计及智能制造，使产品更贴近科技品质时尚生活型态。该品牌出品的“钛一生水”钛杯，2022年8月搭载“东海一号”卫星进入太空，是全球第一只搭载卫星升空的钛杯，采用99.6%含量的纯钛产品，该材料为亲生物金属，具有抗菌抑菌、天然保鲜、轻量化、易清洗，无重金属析出等特点，其还具备时时呈现饮品的糖分卡路里的功能，是公司高端品质智能产品的代表。
（3）主要产品及其用途
公司生产的保温杯壶、玻璃杯、塑料杯、钛杯、铝瓶、焖烧罐、保温饭盒等产品适合消费者应用在生活的不同场景，主要包括：
①户外、休闲场景
消费者举家露营、运动健身、休闲游玩的时候，使用保温杯、旅行壶、保温瓶、保温饭盒、汤罐等便于携带热（冰）水及饮食；让人们在户外活动时，也能即刻享用新鲜的饮品与美食。
②办公、居家场景
公司推出的保温杯壶兼具保热、保冷功能，简洁干练、做工精致，适宜办公饮水、会议饮茶、冲泡咖啡；保温饭盒能够长时间保持食物新鲜，可有效改善外带餐饮质量；玻璃茶杯、水杯可用于盛放奶茶、花茶。公司通过CMF等工艺提升产品的外观美感，使其不再只是简单的饮用器具，更是可以点缀居家、工作环境，展示生活品味的时尚用品，满足人们对美好生活的向往以及对高品质生活的追求。
③差旅、通勤场景
为满足用户在出差、旅游、司驾、通勤等场景中饮用热水、热茶、热咖啡的需求，公司开发了车载杯壶、保温汤罐饭盒等产品，缓解用户旅途劳顿，提振精神，提升饮水、饮食质量。
④礼赠、定制场景
公司高品质不锈钢保温杯、钛杯、玻璃杯等兼具“温暖”、“关怀”的美好含义和“健康”、“时尚”的实用功能，且品质上乘、价格合理，适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品。
⑤儿童、学生用户
水杯、水壶是儿童、学生的必备生活用品，公司的儿童、学生系列产品安全、便携，且外形可爱多变、常融入卡通动漫航空元素，在上述群体中受众较广。
⑥多场景智能化
公司针对运动、通勤、办公等不同的饮水场景，推出多款具有显温、糖分检测、饮水记录、喝水提醒等智能化功能的产品，为用户带来全新的使用体验。
2、公司主要业务模式
（1）采购模式
公司生产所需的原材料主要为不锈钢卷板、塑料粒子、钛和高纯度铝，其他原材料包括玻璃管、钢件、塑料件、包装材料、色料等。
公司原材料的采购流程为：根据订单制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况适当提前备料。
为保障采购供应的品质并合理管控成本，公司制定了严格的采购管理制度和供应商管理体系，对于供应商筛选和全流程管控、采购成本控制和来料质量考核、库存管理等各方面都制定了严格的制度规范，如《采购控制程序》《采购成本管理办法》《采购降本项目实施管理办法》《供应商管理办法》等。
（2）生产模式
公司OEM、ODM业务的生产模式为以销定产，根据客户订单统一安排生产。
自主品牌（即OBM业务）根据公司对市场的预测结合自身情况制定销售计划，安排生产计划，并在具体执行过程中根据市场实际情况调整生产计划。
（3）销售模式
公司将销售模块分为OBM业务（即自主品牌）和OEM业务、ODM业务。
公司自主品牌在线上、线下渠道双重发力。线上渠道主要依托天猫、京东、亚马逊等平台与用户交易，实现销售并提供服务，并积极通过直播电商、社交电商及私域流量等渠道直接实现销售。公司线下渠道经过多年的发展，经销体系稳定，通过经销商在不同的销售网点（专营店、商超等）将货物交付给销售者；在部分细分领域、地区和渠道通过直营或直接合作完成销售。
OEM和ODM业务，以线下销售模式为主，公司与国际知名品牌商直接签订合同或订单，并向客户发货。通过与国际知名品牌商的合作，公司能持续掌握国际最先进的产品制造工艺、最新的设计理念和研发方向，从而不断提升自身产品的制造技术以及研发设计能力，为自主品牌发展赋能。
3、公司主要业务驱动因素
（1）基于品牌定位与产品战略引领可持续发展
公司自主品牌发展取得突破，“精品国货”战略的实施路径愈发清晰；产品以矩阵式差异化迭代，研发设计能力显著提高且更具有前瞻性，在研发快反能力建设及雄厚技术积累支持下，新工艺、新材质、新样式得以在设计环节被大胆应用，打造出多款小爆品和获奖产品。公司以产品为突破口的品牌战略及营销策略实施、渠道经营质量优化取得阶段性成效，新品销售对毛利率的提升产生较大贡献。
线上渠道运营能力日渐成熟，已覆盖天猫、淘宝、抖音等全网络运营，从而提升品牌的市场份额，同时有效结合代言人、优质IP影响力，提升投放效果并使影响力持续发酵，有效改善公司线上渠道客群年龄结构，带动毛利率提升超10个百分点。报告期内，抖音平台销售同比增幅超过10倍速，莱阳ROY6三款产品分别斩获双11期间天猫保温杯新品榜TOP1、保温杯热销榜TOP2、京东吸管保温杯榜TOP1。线下渠道经营质量改善较为明显，渠道覆盖拓宽、差异化定位更为清晰。下沉渠道在新拓同时注意卡位大众消费的品质改善需求；中高端会员店则采取借助优质IP的潮流新品引导整个类目产品完成入驻的策略进行。同时，公司抓住了外贸新增长点“跨境电商”带来的机遇，实现公司跨境电商业务高速增长。
SIGG高端品牌定位得以巩固加强，延续了快速稳健增长态势，线上亚马逊和网店销售业绩增加、品牌联合策略获得市场验证，推出了与上海劳力士大师赛等运动赛事的联名产品以及与杰尼亚、IWC、Mulberry等高端商务时尚品牌的联名产品，并将为2024年巴黎奥运会供应定制款水杯。
(2）国际业务稳健，梯队客户培育、新区域市场开拓初见成效
报告期内，公司加强对前十大客户潜在订单的挖掘，提高客户关系的维护频次，对核心客户、项目均成立专项服务小组，发挥快反组织、质量优势、交付能力等综合实力，全力争取明星项目与未来新品的订单销售，公司下半年依赖于部分新款产品、爆款产品实现交付业绩强劲回弹，核心老客户粘性进一步提升。公司获评核心客户“6S审核第一名”、“2023年度最佳供应商奖”、“可持续发展最佳奖”等重要奖项，充分体现了客户从订单运营、研发赋能、品质交付、环保社责等方面对公司的高度认可。
公司在服务核心客户并与之协同发展的基础上，梯队/潜力客户培育力度加大，规模型客户数量持续增多，形成可观的销售增速。公司继续挖掘新市场新区域潜力，海外新客户拓展取得突破，RCEP区域内自营客户销售收入同比增长超50%。产品开发方面，积极满足海外客户在复合功能、异形、环保材料、无铅、无氟等新功能、新材料、新工艺方面的更高要求，提供了具备创新性和核心竞争力的组合性产品。同时，为了更好匹配核心客户战略方针及支撑业绩快速增长，公司在行业内率先于海外布局产能并积极拓展、完善供应链的布局。新客户和新市场的拓展使公司可以不断优化客户结构、扩展海外市场覆盖规模，从而挖掘更多业绩增长动力、实现业务长期可持续发展。
（3）领先的研发设计能力支撑多场景新品高质量交付
研发创新能力取得新突破，不断为个性化、高颜值、多功能的产品设计提供技术支撑。公司注重充实内外部研发力量，联合浙江大学共同推动产学研深度融合，探索技术成果转化与产业验证，双方合作研发关于ECG心电技术，开发的具有心率检测功能的“智能怦怦钛杯”已经上市销售；2023年8月，公司与上海埃依斯航天科技有限公司合作，共同成立了“杯壶行业热环境和热控分析技术联合工作室”，双方将共同对极端环境下保温杯壶的参数变化进行仿真验证；2023年9月，公司获授浙江省人社厅“博士后工作站”牌匾，将招收顶尖人才，共同推动杯壶行业技术革新、材料升级，引领杯壶行业高质量发展。质检能力方面，2023年7月，公司检测中心正式通过中国合格评定国家认可委员会(简称CNAS)认可评定，成为杯壶行业第一家具有CNAS资质的企业。公司将先进工艺与CMF技术应用于产品制造当中，特别是纳米漆涂层工艺技术、内喷涂陶瓷技术在2023秋冬新品星耀系列批量应用，并且得到了市场的广泛认可，其中星耀系列、LULU元气提手杯/提手冷萃杯、征途系列分别荣获2023美国MUSE缪斯设计奖两金一银奖，2023秋冬新品星耀系列获得韩国K-design设计大奖，日影秋鸿温感杯在2023年12月荣获国际CMF设计奖，征途子弹头保温杯和征途旅行壶获得SGS FCM Q-Mark证书，征途系列产品还荣获了德国2024年iF设计奖。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2023年12月22日，中国证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告(2023〕65号，以下称解释性公告第1号(2023年))，自公布之日起施行。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、重要事项
回购部分社会公众股份事项：
1、2023年5月12日，经公司第五届董事会第二十七次会议审议，通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，拟使用不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含）的自有资金，采取集中竞价交易或其他法律法规允许的方式，以不超过人民币10.60元/股（含）的价格回购公司股份，用于未来实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购部分社会公众股份的方案公告》（公告编号：2023-033）。国浩律师（杭州）事务所对此发表了法律意见书。
2、2023年5月17日，公司披露了《关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》和《回购报告书》（公告编号：2023-035，2023-036）。
3、2023年6月2日，公司首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，并于6月3日发布相关公告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-038）。
4、2023年6月20日，因公司2022年度权益分派实施完毕，公司回购股票价格上限由10.60元/股调整为10.40元/股，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2023-042）。
5、2023年6月21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计达4,911,750股，占公司总股本的1.05%，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2023-043）。
6、2023年7月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计达9,498,650股，占公司总股本的2.04%，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2023-050）。
7、2023年11月17日，公司回购股份方案实施完毕，2023年6月2日至2023年11月17日期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,198,629股，占公司总股本的2.19%，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-082）。
新媒体营销渠道建设事项：
1、随着新媒体对人们的消费观和消费行为的影响广度和深度的不断增加, 为了加快拓展公司国内国际市场，公司将积极利用新媒体内容方式，以更丰富的形式与消费者形成互动沟通。为了进一步优化和建设公司营销网络，进一步提升企业盈利能力，加强公司品牌建设，公司及子公司拟以自有资金开展新媒体营销渠道建设（包括短剧视频、AI数字人、影视动漫及其IP合作等），助力品效销一体化发展。 2023年12月20日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过《关于开展新媒体营销渠道建设的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展新媒体营销渠道建设的公告》（公告编号：2023-094）。
2、2024年1月5日，公司与相关影视制作公司签订《微短剧联合开发制作合同》，拟通过改短剧对公司品牌及产品进行宣传。
3、2024年1月28日，公司特别定制治愈系12集短剧《就是宠爱你》在抖音平台进行播放，2月4日全部播出完成，截至2月15日，短剧抖音总播放量达1557.91万，其中单集最高播放量达452.7万。
签署技术开发合作合同事项：
1、2023年6月25日公司与浙江大学签订《技术开发（合作）合同》，致力于联合开发更加贴合健康生活理念、具有一定科技含量的智能水杯产品和解决方案。双方将在智能人体健康水杯系统研发领域，开展深入的交流与合作，尝试以联合研发创新的机制，丰富智能水杯的移动互联功能，赋予其智慧健康新属性，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于签署技术开发合作合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-044）。
2、2023年11月21日，公司与浙江大学联合推出新品“智能怦怦钛杯”，在保持原有智能水杯温显的功能上，新增监测心率功能并能够结合小程序形成每日心率监测报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年3月20日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送达全体监事，会议于2024年3月30日在永康市经济开发区哈尔斯路1号印象展厅3楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名；董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会董事审议，形成了以下决议：
（一）审议通过《2023年度总裁工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事俞伟峰先生（离任）、蔡海静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各位独立董事的述职报告。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2023年度，公司实现营业收入24.07亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.50亿元。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司编制了《2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《2023年度高管薪酬》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；关联董事吕强先生、吴子富先生、欧阳波先生、吕丽珍女士、吴汝来先生回避表决。
2023年度，公司高管薪酬发放总额为1437.95万元，具体明细如下：
注：上表中如有尾数不和为四舍五入所致。
（八）审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供担保额度的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，公司及子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于进出口贸易融资（打包贷款、进出口押汇、开立信用证等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以上授信额度为公司及子公司综合授信额度累计最高金额，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的资金需求来合理确定。
本次综合授信的适用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会重新审议核定申请授信额度之日止，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件，办理相关资产的抵押、质押等手续。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（十五）审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易确认及预计的公告》。
（十六）审议通过《2024年度高管薪酬方案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；关联董事吕强先生、吴子富先生、欧阳波先生、吕丽珍女士、吴汝来先生回避表决。
公司高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、年度绩效薪酬两部分构成，基本薪酬、年度绩效薪酬比例为7:3。具体拟定的公司高级管理人员2024年度薪酬情况如下：
（十七）审议通过《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的公告》及有关具体制度文件。
本议案中的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》等制度需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
（十九）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
二、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-027
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2024年4月22日（周一）召开公司2023年年度股东大会，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开的日期、时间：2024年4月22日（周一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15一15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年4月16日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号印象展厅3楼
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案
2、特别说明和提示
上述议案12.01为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真或邮件后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
2024年4月17日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
3、登记地点
浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层
4、会议联系方式
联系人：邵巧蓉
联系电话：0571-86978641
传真：0571-86978623
电子邮箱：zqb@haers.com shaoqiaorong@haers.com
5、会议费用
本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
2、授权委托书；
3、参会登记表。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年4月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362615”，投票简称为“哈哈投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）表一：议案设置
（2）填报表决意见或选举票数：
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年4月22日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权、签署相关文件的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注：1、对于非累积投票提案，委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托股东签名（盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托股东股份性质：
委托股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件3：
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2023年年度股东大会参会登记表
注：
1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；
3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-015
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年3月20日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2024年3月30日在永康市经济开发区哈尔斯路1号印象展厅3楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事审议，形成了以下决议：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2023年度，公司实现营业收入24.07亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.50亿元。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效执行。公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（九）审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司提供的担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。
具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供担保额度的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司偿债能力较强，向银行申请综合授信额度符合公司及子公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次开展的金融衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率或利率波动对公司利润的影响为目的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的公告》。
（十三）审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司及子公司2023年度与2024年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。
具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易确认及预计的议案》。
（十四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
二、备查文件
第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会
2024年4月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-016
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司可供分配的利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润为249,782,380.50元，母公司实现净利润为161,625,116.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积16，162，511.60元，加之期初经审计的未分配利润887,144,619.44元，截至2023年12月31日，母公司未分配的利润为940,091,094.11元，合并报表未分配利润为618,759,966.69元。
二、利润分配预案
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，董事会提议以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年度公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
以2023年12月31日公司总股本466,476,332股扣减回购证券专用账户股份为基准预计，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），2023年度现金股利的预计派发金额为4,562.7770万元（含税）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度已实施的股份回购金额6,651.8394万元视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利4,562.7770万元，2023年度公司现金分红总额预计为11,214.6164万元，现金分红金额约占2023年度归属于上市公司股东净利润的44.90%。
如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司的总股本发生变动的，公司拟依照变动后的股本为基数实施，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中披露。
三、本次利润分配的决议程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》以及《公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-019
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于提议续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（下转B114版）
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