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（上接B113版）
1、基本信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
【注1】近三年签署或复核上市公司包括哈尔斯、滨江集团、科顺股份、奥比中光等。
【注2】近三年签署或复核上市公司包括哈尔斯、富煌钢构、鸿路钢构、应流机电等。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议情况
公司第六届董事会审计与风险管理委员会第五次会议于2024年3月26日召开，审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核及专业判断，认为天健会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会所为公司2024年度审计机构。
（二）董事会对议案审议情况
公司第六届董事会第八次会议于2024年3月30日召开，全体董事审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。
（三）监事会对议案审议情况
公司第六届监事会第七次会议于2024年3月30日召开，全体监事审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
董事会
2024年4月2日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）为支持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，同意为全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）、哈尔斯（香港）有限公司（英文名称：HAERS HK LIMITED，以下简称“香港哈尔斯”）、哈尔斯（泰国）有限公司（英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD，以下简称“泰国哈尔斯”）提供总额度不超过人民币6亿元（或等值美元、港币、泰珠，以实际汇率为准，下同）的担保（该金额为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用），担保有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》。公司授权总裁或其转授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等关于对外担保的相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
二、担保额度预计情况表
单位：万元
三、被担保人基本情况
（一）被担保人情况简介
1、杭州哈尔斯实业有限公司
成立日期：2012年11月08日
注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块
法定代表人：吕丽妃
注册资本：34,900万元人民币
主营业务：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）、玻璃陶瓷制品、金属制品；货物进出口；自有房屋租赁、仓库管理、物业管理、人才中介。
股权结构：公司持有杭州哈尔斯100%股权
与本公司关系：杭州哈尔斯为公司全资子公司
经查询，杭州哈尔斯不属于失信被执行人。
2、哈尔斯（香港）有限公司
英文名称：HAERS HK LIMITED
成立日期：2016年2月26日
住所：Room D,10/F.,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon,Hong Kong
注册资本：1万港币
经营范围：贸易
股权结构：公司持有香港哈尔斯100%股权
与本公司关系：香港哈尔斯为公司全资子公司
经查询，香港哈尔斯不属于失信被执行人。
3、哈尔斯（泰国）有限公司
英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD
成立日期：2022年3月4日
住所：7/563-7/564, Mu 6, Map Yang Phon Sub-district, Pluak Daeng District, Rayong Province.
注册资本：5.26亿泰铢
经营范围：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售
股权结构：公司持有泰国哈尔斯100%股权
与本公司关系：泰国哈尔斯为公司全资子公司
经查询，泰国哈尔斯不属于失信被执行人。
（二）被担保人主要财务数据
1、上述三家被担保的全资子公司2023年度经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
2、截至2024年2月29日，上述三家被担保的全资子公司未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
注：上述财务数据为单体公司账面数据。
四、对外担保的主要内容
公司在担保额度内及有效期内（2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日）为上述三家子公司申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其转授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款，由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
五、决策程序
1、董事会决议
公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》。董事会认为：公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象经营状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、监事会决议
公司于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》。监事会认为：公司提供的担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0元人民币。公司及控股子公司不存在担保逾期的情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-021
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于2024年度使用闲置自有资金
进行理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：主要投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品。
2、投资额度：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行理财业务的金额上限为人民币3亿元，在此额度内，资金可以滚动使用。
一、投资概述
1、投资目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司及子公司的资金状况，使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行理财，上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额度。
3、投资方式
为控制风险，购买安全性高、流动性好、稳健型的投资产品，投资品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协议存款、定期存款、通知存款、大额存单等。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易。
4、投资期限
期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。
5、资金来源
在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的资金来源为闲置自有资金。理财资金不涉及公司募集资金以及银行信贷资金。
二、审议程序
2024年3月30日，公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行理财，总额度不超过人民币3亿元。在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而低于预期。
2、公司及子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施投资，但投资理财的未来实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金的使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会对理财情况进行监督与检查。
2、公司经营管理层和财务负责人应及时了解公司日常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。
3、公司及子公司购买理财产品的管理风险主要体现在内部操作人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成投资亏损。投资理财人员将加强对各种低风险固定收益产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司投资行为提供合理化建议。
4、公司及子公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
公司理财所选择的理财产品，均为安全性、流动性较高的保本型理财产品，相应资金的使用不会影响公司的日常经营与主营业务的发展。同时，适度地购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-022
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于2024年度开展金融衍生品交易
业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的：为提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性；
2、交易品种：金融衍生品；
3、交易工具：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；
4、交易金额：不超过8000万美元（或等值欧元、泰铢，以实际汇率为准，下同），在此额度范围内公司董事会授权管理层根据实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构；
5、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易，主要是用来规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，但同时也可能存在一定的风险，包括汇率和利率波动风险、信用风险、延期交割风险、操作风险、流动性风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司及子公司的国际贸易收入占比较大，美元、欧元是公司及子公司的主要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司业绩的影响，公司及子公司利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理。
公司及子公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、交易金额：不超过8000万美元，在此额度范围内公司董事会授权管理层根据实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，且期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、交易方式：采用实物交割、现金差价结算、保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
4、金融衍生品品种：金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。
5、资金来源：公司及子公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
1、董事会决议
公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
2、监事会决议
公司于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》。监事会认为：公司本次开展的金融衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率或利率波动对公司利润的影响为目的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、衍生品投资的风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成的违约风险。
3、延期交割风险：公司根据现有业务规模和回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（二）风控措施
1、公司及子公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、公司及子公司将审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。
3、公司及子公司将严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格按照授权范围从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务与职业道德培训，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度规避操作风险的发生。
4、公司及子公司将加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、公司及子公司将设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大的情况下，或发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并启动应对方案。
6、公司董事会已制定《商品期货和衍生品交易管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
7、为防止衍生品交易延期交割，公司及子公司将将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司及子公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
8、公司及子公司进行衍生品交易业务必须基于公司及子公司的出口业务收入，衍生品交易业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
9、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
四、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-023
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备及
核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，基于谨慎原则，为更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2023存在可能发生减值迹象的资产，范围包括：应收款项、其他应收款、存货及长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度拟计提各项资产减值准备4,040.01万元。
明细如下表：
本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。（三）计提减值准备主要项目说明
1、信用减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司本期计提应收账款、应收款项融资及其他应收款坏账准备。
确定信用减值损失的具体依据及计量预期信用损失的方法：
2023年，公司计提信用减值准备106.14万元。具体情况如下：
2、存货跌价准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定要求，期末公司对存货的可变现净值进行了测算。
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：
经测算，部分存货可变现净值低于实际成本，公司计提存货跌价准备2,192.57万元。具体情况如下：
3、合同资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，对合同资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。经测算，公司计提合同资产减值准备161.55万元，具体情况如下：
4、长期资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，对长期资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。经测算，公司计提长期股权投资减值准备1,579.75万元，具体情况如下：
二、本次核销资产情况
为真实反映公司财务状况，公司对截止2023年12月31日已全额计提坏账准备的应收款项共计362.42万元予以核销。核销后，公司财务和业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计4,040.01万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润3,434.01万元，相应减少2023年度归属于上市公司股东所有者权益3,255.61万元。
本次核销的资产已按会计准则有关规定全额计提坏账准备，不影响公司以前年度的利润。本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、本次计提资产减值准备及核销资产的依据、方法和原因说明
（一）计提资产减值准备的依据及方法
在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司对该部分应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项
2、本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与预期信用损失率
（二）关于核销应收账款的依据及原因说明
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则进行核销。
五、决策程序
1、董事会决议
公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提资产减值准备及核销资产依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
2、监事会决议
公司于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-024
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于日常关联交易确认及预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于日常关联交易确认及预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于公司经营需要，公司及子公司于2023年度与联营企业汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司实际发生采购商品、产品等日常关联交易，该等日常关联交易为日常采购业务，较为零散、单笔金额不高，2023年度合计日常关联交易总额为891.1万元。
根据公司业务发展和生产经营需要，公司及子公司仍将继续与汉华数字发生采购商品、产品等日常关联交易，预计2024年度与上述联营企业发生的关联交易总额不超过1,300万元。为进一步提高管理效率、降低管理成本和风险，公司在本年度拟将与该联营企业的日常交易纳入日常关联交易预计范畴。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司拟对2023年度与汉华数字发生的日常关联交易进行确认，并对2024年度可能发生的关联交易进行预计。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额
注：上表中“截至披露日已发生金额”为本年度初步统计数据，未经审计。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
2023年度公司与汉华数字之间的交易为日常采购业务，较为零散、单笔金额不高，该等交易按照市场公允价格实施，定价合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，现对2023年度与其交易的情况进行确认。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场4号楼911
法定代表人：刘思瑾
注册资本：2366.8723万元
成立时间：2016年8月19日
经营范围：数字化智能饮水器具研发、设计、销售及电子部件的销售；物联网产品、光电子产品、专用集成电路、嵌入式软件、基于物联网的系统软件的设计、开发、销售；节能产品技术研发、销售；生态农业产品技术研发、销售；电子商务互联网平台的研发及应用；经营进出口业务；国内贸易。智能家庭消费设备制造；家居用品制造。
（二）关联方主要财务数据
截至2023年12月31日，总资产5,813.95万元，净资产4,722.45万元，主营业务收入1,673.95万元，净利润154.38万元。（以上财务数据已经审计）
（三）与本公司的关联关系
汉华数字为公司的参股公司，公司持有其35%的股权。根据谨慎性原则，公司从严将其作为《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条根据实质重于形式原则认定的关联法人。
（四）履约能力分析
汉华数字依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
汉华数字是专业从事数字化智能饮水器具研发、设计的公司，在智能饮水器具的智能控件领域具有丰富的技术经验。公司及子公司与其合作开发智能水杯，汉华数字根据公司对智能水杯的产品设计要求，为公司研发、设计、生产相应的智能控件，双方之间发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司及子公司将根据产品开发的业务需求，在预计的日常关联交易范围内，与其签订有关具体合同。
（二）定价原则和交易价格
公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，按照公平、公允的原则，参考同类产品/服务的市场价格，综合考虑生产成本等因素与汉华数字协商确定交易价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，充分体现公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所需，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。公司及子公司与汉华数字之间的关联交易均按照平等互利、公平合理的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响；公司不会因此类交易而对汉华数字形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于2024年3月26日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》。公司独立董事认为：本次确认及预计的关联交易是为了满足公司及子公司的正常生产经营需要。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，按照公平、公允的原则，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易价格，具体交易依据当时市场情况在交易前订立具体单项协议，符合市场原则；且公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。该议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
六、监事会审核意见
公司于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》。监事会认为：公司及子公司2024年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-025
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于修改《公司章程》及制修订部分
制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》，并于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理、规范公司运作，保障公司信息披露制度体系的系统性、时效性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》《重大事项内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控制制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》《远期结售汇内控管理制度》等公司相关管理制度，同时制定《独立董事专门会议细则》《商品期货和衍生品交易管理制度》，并废止《金融衍生品投资管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《重大投资管理制度》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度。
修订后的《公司章程》及各项制度全文详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》等制度尚需提请公司2023年年度股东大会审议批准。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-026
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》的相关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、责任保险的具体方案
投保人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
被保险人：在保险期限内，在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
责任限额：不超过5,000万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
保费：不超过50万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在经授权的责任限额、保费等董监高责任保险方案范围内，于董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-028
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年4月2日披露。为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况及未来发展规划，公司定于2024年4月3日（周三）下午16:00-17:30在价值在线平台举行2023年年度报告网上业绩说明会。
投资者可以通过以下两种方式参与：
1）登录价值在线平台，进入直播间，进行提问，链接如下：
https://eseb.cn/1cTm0UgXBdu
2）使用微信扫描下方小程序码在线参与。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吕强先生、总裁兼董事吴子富先生、首席财务官兼董事吴汝来先生、董事会秘书邵巧蓉女士、独立董事张旭勇先生。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2024年4月3日（周三）中午12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zqb@haers.com。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年4月2日
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