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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以802,559,160为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、公众业务
随着市场、政策、技术等环境变化，传统互联网应用场景用户增长接近停滞，短视频快速发展，正不断侵蚀长视频用户时长，流媒体迅速抢夺有线电视份额。由于视听内容的收看渠道和用户收视习惯逐步改变，有线电视核心业务的外部竞争压力不断增大，传统业务发展困难重重。截止报告期末，2023年公众业务实现营收7.63亿元，同比去年略有下滑。数字电视终端流失变化率为8.39%，宽带终端流失变化率为8.72%。电视和宽带终端数量虽然有所下滑，但质量保持较高水平，电视增值业务、宽带、移动用户ARPU值及活跃度等多项核心数据位居全国广电行业前列。
报告期内公司公众业务主要工作如下：
（1）以广电5G规模化推广和光纤宽带提速为契机，全面推进广电5G一体化发展。一是大力推进“铜转光”、OTN节点、10G-PON端口等工程项目建设，率先建成首个广电系城市级千兆全光网络，有效提升了网络业务承载能力。二是启动5G大规模推广工作，通过开展全员营销、特邀单位和高价值用户体验营销、“极速先锋社区行 广电5G惠万家”等活动，全年实现5G用户数达34.46万户，固移融合用户达12.327万户，成为公司新的业务增长点。
（2）严格落实总局电视“套娃”收费和操作复杂治理第一阶段工作任务，完成全网86.2万台机顶盒升级，切实促进用户收视体验。围绕“收看更简单、收费更透明”主题组织开展社区宣传服务，营造健康稳定行业环境。
（3）以服务质量管控为基础，推动智能化服务转型发展，不断提升服务运营能力。一是以用户服务感知核心，强化一线服务能力，2023年用户满意率为99.07%。二是建立“投诉升级防控”机制，国家信访件参评用户满意率达100%，市委“民生诉求”用户满意率超99%，荣获市消委会“2023年315消费通和解示范企业”称号。三是智能服务能力持续提升，智能外呼机器人独立服务解决率超90%，为公司运营发展提供有力支撑。
2、政企业务
2023年，受政府财政紧缩等因素影响，政企业务面临严峻挑战，业务拓展受到较大影响。公司直面挑战、攻坚克难，稳住高利润基本盘，在部分领域取得新突破，政企项目收入达1.31亿元。充分发挥自身资源优势，大力拓展文宣党政领域数字化应用场景，深耕智慧城市建设，推动应急广播、“智慧教育”以及智慧养老多个领域取得新进展。
3、数据中心
已完成深汕、南山和龙华三个数据中心工程建设和“深汕+市区”IDC网络互联项目建设工作。鉴于数据中心行业正面临行业从“产量”向“产能”升级的窗口期，为找准市场发力点，公司围绕市场定位、业务拓展、运营保障等核心问题专题研究，积极推动项目投产并保障可持续发展。
4、电视购物业务及商业地产业务
受到用户收视和购物习惯变化影响，电视购物业务受到严重冲击。为遏制电视购物业务亏损态势，2023年公司推动电视购物板块全面深化改革，明确细分市场定位，切实推进向多渠道、多元化经营发展转型，推动实现可持续发展。系列改革工作已初显成效，经营业绩呈现向好发展趋势。
商业地产方面，公司积极应对南山信息传输大厦承租方违约带来的影响，通过积极开展对外招租、做好租户续约、稳定存量客户等举措确保平稳过渡，全年实现租金收入3,238万元。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（1）执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年股东大会审议通过，为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟向银行申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。本次授信及授权期限有效期自2022年年度股东大会召开审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015号）。
2、经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司拟以部分闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、大额存单、结构性存款、智能存款、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过15亿元（含本数）。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016号）。
3、经公司2022年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会决定发行时机，向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-018号）。
4、公司于2018年2月1日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资“深圳影视股份有限公司”暨关联交易的议案》，同意公司出资258.80万元人民币，投资认购深圳影视股份有限公司（以下简称“深圳影视”）11%的股份。具体内容详见2018年2月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018－003号）。
2018年8月1日，深圳影视在深圳市场监督管理局完成注册，注册名称为“深圳广电影视股份有限公司”。具体内容详见2018年8月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外投资进展公告》（公告编号：2018－026号）。
深圳影视设立以来，主要以传统的影视剧投资为主营业务，因经营环境相比设立之初发生较大变化，目前已不再开展新业务并处于停滞状态，为维护公司合法权益和资金安全，报告期内，公司于2023年12月5日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司的议案》。具体内容详见2023年12月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于解散参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023－064号）。目前正在清算中。
5、经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年度股东大会审议通过，公司及公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司和深圳市天隆广播电视网络有限公司决定共同整合现有广电有线业务并以该业务的全部资产和负债出资设立子公司。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的公告》（公告编号：2023-017号）。
2023年5月24日， 深圳市广电网络（维权）有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体详见公司2023年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的进展公告》（公告编号：2023-025号）。
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－009
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月19日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2024年3月29日在深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室采用现场与视频通讯相结合的方式召开第八届董事会第四十三次会议。会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名，其中现场出席董事7名。董事罗方史先生、独立董事苏启云先生和独立董事芮斌先生以视频方式参会。会议由公司董事长、总经理张育民召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入147,766.10万元，较上年度150,493.92万元减少2,727.82万元，减幅1.81%；实现营业利润10,988.32万元，较上年度10,595.43万元增加392.89万元，增幅3.71%；实现利润总额10,812.42万元，较上年度10,720.25万元增加92.16万元，增幅0.86%；实现归属于上市公司股东的净利润12,507.04万元，较上年度11,015.56万元增加1,491.49万元，增幅13.54%。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为公司《2023年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的2024-010号《第八届监事会第二十八次会议决议公告》。
（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2024]第ZI10060号”审计报告确认，公司2023年度母公司实现净利润152,403,035.39元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：
1、提取法定盈余公积15,240,303.54元；
2、提取法定盈余公积后剩余利润137,162,731.85元，加年初未分配利润892,125,055.26元减去2023年度分配2022年度派发现金红利80,255,916.00元后，2023年末未分配利润为949,031,871.11元；
3、以2023年12月31日总股本802,559,160.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为80,255,916.00元，剩余未分配利润868,775,955.11元，结转入下一年度。
若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
上述利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了本次利润分配预案，认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案是结合公司的实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
公司第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-010号《第八届监事会第二十八次会议决议公告》。
（四）审议通过了《2024年度经营计划》
公司2024年计划实现营业收入148,000.00万元，较2023年营业收入147,766.10万元增加233.90万元，增幅0.16%；实现利润总额10,900.00万元，较2023年利润总额10,812.42万元增加87.58万元，增幅0.81%；实现净利润10,405.00万元，较2023年净利润11,851.19万元减少1,446.19万元，减幅12.20%；实现归属于母公司所有者的净利润10,730.00万元，较2023年归属于母公司所有者的净利润12,507.04万元减少1,777.04万元，减幅14.21%。
提示：上述经营目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2024年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。
公司第八届董事会战略委员会第六次会议审议通过了《2024年度经营计划》，同意提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
公司《2024年度经营计划》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望”。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《2024年度财务预算报告》
公司董事会同意公司2024年度财务预算为：
公司2024年计划实现营业收入148,000.00万元，较2023年营业收入147,766.10万元增加233.90万元，增幅0.16%；实现利润总额10,900.00万元，较2023年利润总额10,812.42万元增加87.58万元，增幅0.81%；实现净利润10,405.00万元，较2023年净利润11,851.19万元减少1,446.19万元，减幅12.20%；实现归属于母公司所有者的净利润10,730.00万元，较2023年归属于母公司所有者的净利润12,507.04万元减少1,777.04万元，减幅14.21%。
提示：上述经营目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2024年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司第八届监事会第二十八次会议审议通过了《2024年度财务预算报告》。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-010号《第八届监事会第二十八次会议决议公告》。
（六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
公司《2023年度内部控制评价报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，认为公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《2023年度内部控制评价报告》，认为：公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施；公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
公司第八届监事会第二十八次会议审议通过了《2023年度内部控制评价报告》，审核意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2023年度内部控制的实施是有效的。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-010号《第八届监事会第二十八次会议决议公告》。
（七）审议通过了《2023年度董事会报告》
公司《2023年度董事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司现任独立董事鄢国祥、苏启云、芮斌和张化，分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的各位独立董事述职报告。
（八）审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
公司《2023年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的2024-011号公告，《2023年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-012号公告。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
公司第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，审核意见为：公司董事会编制和审核2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-010号《第八届监事会第二十八次会议决议公告》。
（九）审议通过了《2023年度社会责任报告》
公司《2023年度社会责任报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-013号《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，变更后的会计政策能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更，同意提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，认为：本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
公司监事会认为本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-010号《第八届监事会第二十八次会议决议公告》
（十一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会同意公司2023年度计提资产减值准备合计1,773.44万元。其中应收账款坏账准备1,313.55万元，其他应收款坏账准备86.06万元，存货跌价准备7.87万元，合同资产减值准备226.58万元，工程物质减值准备139.38万元。公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产现状，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提资产减值准备事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-014号《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：本次计提资产减值准备是根据公司实际情况进行的，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产现状，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-010号《第八届监事会第二十八次会议决议公告》。
（十二）审议通过了《关于〈立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告〉的议案》
《立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬的议案》
公司董事会同意根据公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）《业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》的约定，支付给立信会计师事务所2023年度审计相关费用共计135.50万元，其中财务报表审计费用为110.5万元，内控审计费用为25万元。
公司第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过了《关于支付立信会计师事务所报酬的议案》，同意公司支付上述费用，同意提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬的议案》，同意公司支付上述费用，同意提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
公司董事会拟同意公司向银行申请20亿元（含本数）综合授信额度，授信方式为信用担保，授信期限为1～3年，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准，公司视运营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。
董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限有效期自2023年年度股东大会召开审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。本次申请银行综合授信事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-015号《关于申请银行综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会拟同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，以达到“开源节流、降本增效”的目的，为公司增创效益。
本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过人民币15亿元（含本数）。
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-016号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，同意提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
拟同意提请公司股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-017号《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，认为：提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票之事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
本议案须提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司董事会决定拟于2024年4月23日（星期二）14∶30召开2023年年度股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心23层公司2301会议室，股权登记日为2024年4月16日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-018号《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2024年4月2日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－018
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会四十三次会议于2024年3月29日召开，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，确定于2024年4月23日召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2024年4月23日（星期二）14∶30；
网络投票时间：2024年4月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日9∶15一9∶25、9∶30一11∶30、13∶00一15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年4月23日9∶15一15∶00期间任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年4月16日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2024年4月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：
上述议案1、议案3一议案10已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，详情参见2024年4月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2024-009号《第八届董事会第四十三次会议决议公告》，其中议案6详见2024年4月2日公司刊登于巨潮资讯网上的的2024-011号《2023年年度报告全文》及2024-012号《2023年度报告摘要》；议案8、议案9和议案10，内容分别详见2024年4月2日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的2024-015号《关于申请银行综合授信额度的公告》、2024-016号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》和2024-017号《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
上述议案2已经公司第八届监事会第二十八次会议审议通过，详情参见2024年4月2日巨潮资讯网披露的2024-010号《第八届监事会第二十八次会议决议公告》。
上述议案1一一议案9均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席现场会议的登记办法
1、现场登记时间：2024年4月17日一2024年4月19日、2024年4月22日的9∶00至12∶00，14∶00至17∶00，及2024年4月23日的9∶00至12∶00。
2、登记办法：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区6001号彩田路深圳广电文创中心8层802公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：刘刚、林洁明
联系电话：0755-83067777，或83066888转3002、3211。
传真号码：0755-83067777 电子信箱：do@topway.cn。
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心8层802公司证券投资部
邮编：518036。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。
五、备查文件
公司第八届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2024年4月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年4月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日9∶15，结束时间为2024年4月23日15∶00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_________先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量：普通股 股
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2024年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－010
深圳市天威视讯股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月19日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2024年3月29日采用现场方式召开第八届监事会第二十八次会议。会议应出席监事3名，实际现场出席监事3名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年度监事会报告》
公司《2023年度监事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》
2023年公司实现营业收入147,766.10万元，较上年度150,493.92万元减少2,727.82万元，减幅1.81%；实现营业利润10,988.32万元，较上年度10,595.43万元增加392.89万元，增幅3.71%；；实现利润总额10,812.42万元，较上年度10,720.25万元增加92.16万元，增幅0.86%；实现归属于上市公司股东的净利润12,507.04万元，较上年度11,015.56万元增加1,491.49万元，增幅13.54%。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为公司《2023年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2024]ZI10060号审计报告确认，公司2023年度母公司实现净利润152,403,035.39元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：
1、提取法定盈余公积15,240,303.54元；
2、提取法定盈余公积后剩余利润137,162,731.85元，加年初未分配利润892,125,055.26元减去2023年度分配2022年度派发现金红利80,255,916.00元后，2023年末未分配利润为949,031,871.11元；
3、以2023年12月31日总股本802,559,160.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为80,255,916.00元，剩余未分配利润868,775,955.11元，结转入下一年度。
若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
上述利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2024年度财务预算报告》
公司2024年计划实现营业收入148,000.00万元，较2023年营业收入147,766.10万元增加233.90万元，增幅0.16%；实现利润总额10,900.00万元，较2023年利润总额10,812.42万元增加87.58万元，增幅0.81%；实现净利润10,405.00万元，较2023年净利润11,851.19万元减少1,446.19万元，减幅12.20%；实现归属于母公司所有者的净利润10,730.00万元，较2023年归属于母公司所有者的净利润12,507.04万元减少1,777.04万元，减幅14.21%。
提示：上述经营目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2024年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2023年度内部控制的实施是有效的。
公司《2023年度内部控制评价报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
公司《2023年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的2024-011号公告，《2023年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-012号公告。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《2024年度监事会工作计划》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产现状，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
监事会
2024年4月2日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－013
深圳市天威视讯股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市天威视讯股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月29日召开了第八届董事会第四十三次会议及第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”做出了明确规定，公司依据上述规定对会计政策作出相应变更。
（二）会计政策变更的主要内容
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。
（三）会计政策变更的日期
按照财政部的规定，自2023年1月1日起施行。
（四）变更前采用的会计政策
依据财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（五）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司于2023年1月1日起执行准则解释第16号的相关规定，对2022年度财务报表相关项目行了追溯调整。具体情况如下：
（下转B162版）
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