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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
一、 回购股份的基本情况
2024年1月29日，芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销；回购的价格不超过人民币50元/股（含本数），回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）；回购期限自公司董事会审议通过最终股份回购方案之日起3个月内。
具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年3月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,564,161股，占公司总股本142,425,592股的比例为1.10%，回购成交的最高价为29.66元/股，最低价为22.25元/股，支付的资金总额为人民币40,977,559.69元（不含印花税、交易佣金等费用）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-030
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”自2023年1月30日开始转股，截至2024年3月31日，“芯海转债”累计共有人民币25,000元已转换为公司股票，累计转股数量为446股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额142,381,046股的0.0003%。
● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额409,975,000元，占“芯海转债”发行总量的99.9939%。
● 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“芯海转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额142,381,046股的0.00%。
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕494号”《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司向不特定对象发行410.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币41,000.00万元，期限自发行之日起六年，即2022年7月21日至2028年7月20日。
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文同意，公司41,000.00万元可转换债券已于2022年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“芯海转债”，债券代码为“118015”。
根据有关规定和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”自2023年1月27日起可转换为公司股份，转股期间为2023年1月30日至2028年7月20日。初始转股价格为56.00元/股；因股权激励归属登记使公司总股本由139,846,434股增加至142,156,346股，2022年10月27日起转股价格从56元/股调整为55.71元/股；因股权激励归属登记使公司总股本由142,156,346股增加至142,381,046股，2023年1月17日起转股价格从55.71元/股调整为55.68元/股。因股权激励归属登记使公司总股本由142,381,492股增加至142,425,592股，2023年12月14日起转股价格从55.68元/股调整为55.67元/股。具体内容详见公司于2022年10月27日、2023年1月17日、2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）、《关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）、《关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）。
二、可转换公司债券本次转股情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”的转股期为2023年1月30日至2028年7月20日。自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“芯海转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额142,381,046股的0.00%。截至2024年3月31日，“芯海转债”累计共有人民币25,000元已转换为公司股票，累计转股数量为446股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额142,381,046股的0.0003%。
截至2024年3月31日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额409,975,000元，占“芯海转债”发行总量的99.9939%。
三、股本变动情况
四、其他
投资者如需了解“芯海转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-86168545
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2024年4月2日
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