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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
（1）2023年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现合并报表净利润131,627,112.03元，截止2023年12月31日，公司未分配利润910,151,539.39元。经董事会审议，公司2023年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增资本。
（2）2023年度不进行利润分配的原因
常青股份发行A股股票吸募集配套资金事项已于 203年6月获得中国证券监督管理委员会的批复，目前正处于实施阶段。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”如果公司拟实施2023年度利润分配，则在利润分配完成前，公司不能进行股票发行，不利于公司本次重大资产重组实施相关工作的推进。因此，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保本次重大资产重组实施相关工作顺利推进，公司拟不进行2023年度利润分配。
公司一贯重视投资者的合理投资回报，公司计划在本次重大资产重组实施完毕后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
本公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31 号），
公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。公司汽车车身及底盘零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前配套于乘用车和商用车市场，汽车行业的发展趋势特别是乘用车新能源、重型商用车的发展情况对公司业务具有重要影响。
公司主要经营范围为汽车零部件冲压焊接件的生产、销售，历经多年发展，公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造企业。公司生产的汽车冲压及焊接零部件作为汽车重要的组成部分，可应用于乘用车、商用车、专用车等车辆驾驶室总成、发舱总成、四门两盖总成、底板总成、车架总成、保险杠总成。经过多年的发展，公司已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年公司完成营业收入324,886.56万元，上年同期营业收入316,321.76万元，同比上升2.71%，实现归属于上市公司股东净利润 13,162.71万元，较上年同期增长36.47%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月30日以现场表决方式召开，现场会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。
（二）本次会议通知于2024年3月19日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
公司2023年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于2024年董事薪酬的议案》
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年高级管理人员薪酬的议案》
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司2024年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，报告期内兼任高级管理人员的董事吴应宏、刘堃、何旭光回避表决。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘会计师事务所的事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、朱慧娟、刘堃回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于2024年度担保计划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
公司2023 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司会计政策变更的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十一）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度（2024年3月修订）》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度（2024年3月修订）》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十三）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司对外投资管理制度（2024年3月修订）》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十四）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度（2024年3月修订）》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十五）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法（2024年3月修订）》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十六）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司内部审计制度（2024年3月修订）》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十七）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司投资者关系管理制度（2024年3月修订）》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十八）审议通过《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司提名委员会工作细则（2024年3月修订）》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十九）审议通过《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司战略委员会工作细则（2024年3月修订）》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十）审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月修订）》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十一）审议通过《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司审计委员会工作细则（2024年3月修订）》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十二）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2024年4月1日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-007
合肥常青机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月30日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席程义先生主持。
（二）本次会议通知于2024年3月19日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
经核查，监事会认为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2023年度财务决算报告》是在总结2023年经营情况的基础上，结合2023年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
经核查，监事会认为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2024年度财务预算报告》是在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：2023年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2024年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案客观反映了公司 2023 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，同意公司为保持审计工作的连续性，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：《合肥常青机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：《合肥常青机械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
监事会
2024年4月1日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-008
合肥常青机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）、机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥常青机械股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：付劲勇，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为合肥常青机械股份有限公司提供审计服务；近三年签署过常青股份（603768）、欧普康视（300595）、伯特利（603596）和安徽合力（600761）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：吴舜，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为合肥常青机械股份有限公司提供审计服务；近三年签署过常青股份（603768）、安徽合力（600761）、瑞鹄模具（002997）和恒烁股份（688416）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：孙琳，2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为合肥常青机械股份有限公司提供审计服务。
项目质量复核人：王天玥，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过常青股份（603768）、日久光电（003015）、大族激光（002008）等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人付劲勇、签字注册会计师吴舜及孙琳、项目质量复核人王天玥近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为125万元，上期年报审计费用为125万元。
本期内控审计费用为25万元，上期内控审计费用为25万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）、审计委员会审核意见
公司第五届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（二）、董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。
（三）、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2024年4月1日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-009
合肥常青机械股份有限公司
关于2024年度公司及子公司
申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月30日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：
根据公司2023年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2024年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及子公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2024年度授信总额预计不超过50.50亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综合授信额度以公司及子公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理及公司法定代表人吴应宏先生在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。
上述银行综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2024年4月1日
证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-011
合肥常青机械股份有限公司
关于2024年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决
● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议
● 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
公司于2024年3月30日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2023年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
（三）本次日常关联交易的类别和预计金额
预计公司2024年日常关联交易基本情况如下：
二、关联方介绍和关联关系
（一）、安徽双骏智能科技有限公司
1、基本情况：
法定代表人：徐辉
注册资本：8,300万元人民币
经营范围：工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调试、租赁、销售、维保及技术服务； 机器人产品的研发、设计、生产、销售、维保及技术服务；智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计、集成、维保及技术服务；自动化系统软、硬件产品的设计、生产、销售、维保及技术服务；电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维保及技术服务；机械式设备和立体停车设备的设计、制造、安装、改造、维保、租赁及技术服务；停车设备收费及管理系统的设计、制造、销售、安装、维保及技术服务；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售；停车场运营管理及维保；钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务；不动产租赁，物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
住所：安徽巢湖经济开发区振兴路以北先进智能制造产业园2号厂房
2、与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。
3、履约能力分析：截止2023年12月31日（未经审计），安徽双骏智能科技有限公司资产总额30,392.18万元，负债总额18,463.88万元，所有者权益总额11,928.30万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
按照本公司《关联交易管理制度》的规定，公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
（二）、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果不会产生不利影响。
（三）、公司2024年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2024年4月1日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-015
合肥常青机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“准则解释第16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理“、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第16号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、根据准则解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
（1）单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的“单项交易”)，不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等)，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的，适用本解释的上述规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2024年4月1日
证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-016
合肥常青机械股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即：“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年4月。有关情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。
常青股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
注：2018年度公司审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。
二、募集资金投资项目投入情况
截至2023年12月31日，常青股份募集资金投资项目投入情况如下：
单位：万元
注：金属板材绿色清洁加工生产线建设项目已于2022年结项，累计结余279.37万元，主要系公司合理安排闲置募集资金，产生了一定的利息收入。
三、募集资金投资项目延期的内容及原因
（一）募集资金投资项目延期的具体内容
本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将以下募投项目进行延期：
（二）募集资金投资项目延期的原因
汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目原规划为江淮汽车提供配套，鉴于江淮汽车整体产销量规模未实现预期增长，公司现有生产能力已能满足江淮汽车业务订单需求，故为控制经营风险，公司及时调整经营策略，对项目生产工艺及设备布局重新进行优化调整。
研发中心建设项目前实施进展较为缓慢，主要原因为：公司结合现有经营变化情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，导致本项目实施进度相应推迟。
四、本次募投项目继续实施的可行性论证
公司研发中心建设项目未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，截至2023年12月31日，该项目投入金额尚未达到相关计划金额50%。公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定对项目进行重新论证，具体情况如下：
（一）项目实施的必要性
1、新建研发中心是汽车行业发展趋势的需要
随着汽车行业不断发展，整车厂商与零部件厂商之间的关系模式也在发生变更。汽车零部件供应商正通过独立化、规模化、多系列的发展来进一步改变汽车零部件企业依存于单个整车装配企业的分工模式。整车厂商对汽车零部件供应商提出的要求日益提高，对供应商的创新能力、产品研发能力、同步开发能力、资源整合能力等要求越来越高。
尽管目前公司已经参与到部分整车厂商同步开发项目中，但公司仍需要提升研发水平支持未来更高水平、更大规模的创新与产品研发。具体表现为：
（1）随着行业的快速发展，整车厂商所需的零部件逐渐变得复杂多样，零部件供应商将承担更多的产品创新、研发、试验、检测及更新等研发职能，若公司的研发创新能力不能与行业快速发展的步伐保持一致，将难以在日益激烈的市场竞争中保持领先优势。
（2）随着汽车消费市场尤其是新能源汽车市场的快速发展，整车厂商需要生产更多车型、加快车型更新换代频率来满足消费者多样化、个性化的需求。相应的，汽车零部件供应商亦需对整车厂商的需求做出更快的反应，及时对市场需求变化作出相应的技术准备、快速研发新的产品并实现量产，因此，汽车零部件供应商需要具备较强的研发能力作为保障。
（3）随着新能源、新材料、节能环保、信息与自动化等新技术和新理念在汽车行业的广泛应用，汽车车身及底盘冲压及焊接零部件的原材料将会更多采用强度高、质量轻的新型材料，从而达到安全、轻量、节能的目的。因此，公司需要在冲压、焊接等技术工艺上不断创新、改进。
（4）随着自动冲压生产技术、机器人焊接技术等自动化、数控化生产工艺在行业内的普遍应用与提升，公司生产制造环节对于人工的需求逐步降低，同时对技术支持的需求逐步提高。
因此，公司研发中心建设将有利于提高公司在冲焊件及模具研发领域的技术水平和研发能力，使公司技术创新能力始终处于行业领先地位，有利于公司保持现有优势，巩固与现有客户的合作关系，并通过不断提高市场竞争力，进一步拓展新的客户。
2、改善公司研发环境的需要
随着公司生产规模的扩大，公司现有技术中心在研发设备、场地面积、人员配置等方面已无法满足公司中长期发展战略的要求，公司亟须通过本项目的建设，在研发中心组织架构、研发团队、研发设备、项目管理等方面进行提升，满足核心技术研发需求。
本项目拟新建 8,004.00 平方米的研发中心，将解决公司现有研发场地不足的问题，同时，公司将引进更多的技术人才以及配置更加先进和齐全的研发设备。
通过高端人才引进、研发检测设备的升级，提升公司的自主创新能力，为公司高端产品的研发、生产和检测提供有力的保障，为公司的进一步发展奠定良好的研究基础。
3、吸引更为优秀的应用开发领域人才
公司已经拥有多名资历丰富的研发人员，但随着公司不断抢占市场份额、拓展新的客户及项目，公司经营规模日益增长，市场份额不断抢占，除了在研发设备及研发环境方面加大投入以外，公司对于相关技术人才的需求也将会日益迫切。
本项目的实施将在充分发挥公司在汽车车身及底盘冲压及焊接零部件领域原有技术优势基础之上，通过吸引和凝聚一批国内高水平的设计及分析的技术研发人才，为研发人员提供更为稳定、宽松的工作环境以及更为先进的研发实验室，进一步提高研发人员开发新技术的主观能动性，激励研发人员积极参与公司自主创新能力建设，为公司自身的技术创新和技术进步奠定良好的基础。
4、保持公司成本优势、开发新的利润增长点的需求
目前，公司通过引进自动冲压生产技术、机器人焊接技术等生产工艺、自主开发设计模具等多种方式，提高生产效率、降低制造费用及人工成本、提升原材料利用率，从而使公司拥有较强的成本优势。随着本次研发中心的建设，公司将进一步提升生产自动化、模具开发能力等方面的技术水平，从而使公司持续保持成本优势。
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