本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币6000万元（含），不超过人民币12000万元（含）；回购价格为不超过人民币4.80元/股（含）； 回购期限为公司自董事会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》、《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》。
公司于2024年3月5日实施了首次回购股份。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规的规定:回购股份期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为13,063,568股，占公司总股本的0.86%，成交的最低价格3.34元/股，成交的最高价格3.50元/股，支付的总金额44,698,495.50元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。后续，公司将严格按照相关规定，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二四年四月一日
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