证券代码：002165 证券简称：红宝丽公告编号：临2024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月15日和2024年3月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司2024年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年4月1日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2024年4月1日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月1日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年4月1日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。

　　出席会议股东及股东代表31人，代表股份19,079.9029万股，占公司总股本73,526.9837万股的25.9495％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表12人（含关联股东7人），代表有表决权股份15,016.0070万股，占公司总股本的20.4224％；通过网络投票的股东19人，代表有表决权股份3,850.0959万股，占公司总股本的5.2363％。关联股东7人，代表股份213.8000万股回避表决。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：

　　1、通过了《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）及摘要》

　　表决结果：同意188,201,529 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7564％；反对416,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2206％；弃权43,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0230％。关联股东回避表决。

　　其中，中小股东有表决权股份总数为30,296,405股，同意29,836,905股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的98.4833％；反对416,100股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.3734％；弃权43,400股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1433％。

　　2、通过了《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划管理办法》

　　3、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（南京）事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、红宝丽集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　红宝丽集团股份有限公司董事会

　　2024年 4月 2日