本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第六届董事会第十二次会议，2024年3月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》，具体内容详见公司于2024年2月22日和2024年3月9日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2024年第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、2024年3月29日以通讯表决方式召开了2024年第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立公司员工持股计划管理委员会，并选举欧瑾女士、郑方兵先生、冯民瑞女士为公司员工持股计划管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。
上述选任的管理委员会成员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、监事、高级管理人员。
2、本次员工持股计划证券账户已开立，账户名称为华测检测认证集团股份有限公司-2024年第一期员工持股计划，证券账户号码为0899426365。
3、截至 2024年4月1日，公司2024年第一期员工持股计划处于资金缴款期，尚未实施股份购买。
公司将持续关注2024年第一期员工持股计划实施进展情况，根据法律、法规、规范性文件及业务规则的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-012
华测检测认证集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年3月29日发出会议通知，2023年4月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过10亿的额度进行委托理财。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-013
华测检测认证集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度
委托理财额度不超过人民币10亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资产品品种
委托理财用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
7、关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2024年4月1日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全。
（3）独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
（4）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险。
（5）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-014
华测检测认证集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年5月15日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为300万股-500万股，回购股份价格不超过人民币25元/股，按照回购数量上限500万股和回购价格上限25元/股的条件下测算，预计回购金额不超过12,500万元，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2023年5月16日、2023 年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《回购报告书》（公告编号：2023-036）。
因回购方案发布后公司实施了权益分派，回购价格上限相应由不超过人民币25元/股调整为不超过人民币24.94元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限公告》（公告编号：2023-044）。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为4,901,100股，占公司目前总股本的0.2912%，最高成交价为18.99元/股，最低成交价为10.63元/股，成交均价14.35元/股，成交总金额为7,034.88万元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2023年8月16日）前五个交易日（2023 年8月9日-8月15日）公司股票累计成交量为51,527,381股。公司首次回购股份的数量为50,000股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二○二四年四月二日
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