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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002510 股票简称：天汽模
债券代码：128090 债券简称：汽模转2
转股价格：人民币4.23元/股
转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。
2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020年7月14日生效。
2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票，“汽模转2”转股价格从4.21元/股调整为4.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日生效。
二、“汽模转2”转股及股份变动情况
2024年第一季度，“汽模转2”因转股减少420张（因转股减少的可转换公司债券金额为42,000元），转股数量为9,927股。截至2024年3月29日，剩余可转债张数为3,081,276张（剩余可转债金额为308,127,600元）。
2024年第一季度公司股份变动情况如下：
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话022-24895297进行咨询。
四、备查文件
1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天汽模”股本结构表；
2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汽模转2”股本结构表。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2024年4月2日
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