本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2024年4月1日（星期一）下午15:00
网络投票时间为：2024年4月1日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月1日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日上午9：15至2024年4月1日下午15：00期间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2024年3月27日（星期三）
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共23人，代表本次股东大会有表决权股份409,407,261股，占公司有表决权股份的50.9303%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表本次股东大会有表决权股份408,540,961股，占公司有表决权股份的50.8225%；
通过网络投票的股东14人，代表本次股东大会有表决权股份866,300股，占公司有表决权股份的0.1078%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表本次股东大会有表决权股份866,300股，占公司有表决权股份的0.1078%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表本次股东大会有表决权股份0股，占公司有表决权股份的0.0000%。
通过网络投票的股东14人，代表本次股东大会有表决权股份866,300股，占公司有表决权股份的0.1078%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：
1、关于修订、新订公司相关治理制度的议案
根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，同时结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》，并新订了《会计师事务所选聘制度》。本议案包含5个子议案，需逐项表决。
具体表决结果如下：
1.01《修订〈公司章程〉》（特别决议）
总表决情况：
表决结果：同意409,405,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意864,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8269％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1731％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
1.02《修订〈董事会议事规则〉》
总表决情况：
表决结果：同意409,405,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意864,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8269％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1731％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
1.03《修订〈独立董事工作制度〉》
总表决情况：
表决结果：同意409,405,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意864,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8269％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1731％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
1.04《新订〈会计师事务所选聘制度〉》
总表决情况：
表决结果：同意409,405,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意864,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8269％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1731％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
1.05《修订〈关联交易管理制度〉》
总表决情况：
表决结果：同意409,405,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意864,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8269％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1731％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2024年4月2日
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