证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年4月11日（星期四）10:00-11:00
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/1d3fUMc0bPW）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2024年4月2日（星期二）至4月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023年的业绩和经营情况，公司拟于2024年4月11日（星期四）10:00-11:00召开业绩说明会，就公司经营业绩和发展战略等事项进行沟通交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年4月11日（星期四）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线平台（https://eseb.cn/1d3fUMc0bPW）
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长兼总经理张邯先生，副总经理兼董事会秘书何刚先生，副总经理兼财务总监易守彬先生，独立董事胡卫华先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（二）投资者可于2024年4月2日（星期二）至4月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、使用微信扫描上方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：何 刚、朱洪婷
电话：0760-22813684
邮箱：ellington@ellingtonpcb.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/1d3fUMc0bPW）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-012
广东依顿电子科技股份有限公司
关于2023年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每股派发现金红利0.194元（含税），不送红股，不转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润355,001,303.03元，按母公司实现净利润318,964,779.95元的10% 提取法定盈余公积31,896,478.00元后，加上年初未分配利润1,082,440,803.46元，扣除2023年年内已分配利润146,771,063.82元，截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为1,258,774,564.67元。经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.194元（含税）。截至2024年3月26日，公司总股本为998,442,611股，以此计算合计拟派发现金红利为193,697,866.53元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的54.56%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司董事会战略委员会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交董事会审议。战略委员会认为该方案符合公司发展战略和股东利益的最大化。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交董事会审议。审计委员会认为该方案符合相关法律法规的要求和公司利润分配制度，从有利于公司发展和广大投资者回报的角度出发，与广大投资者共享公司成长和发展的成果。
公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交董事会审议。独立董事认为该方案符合相关法律法规中关于现金分红的有关规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中利润分配的相关规定。本次利润分配方案审批程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司于2024年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该方案提交2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及公司利润分配制度，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该方案提交2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2024年3月29日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-014
广东依顿电子科技股份有限公司关于
全资子公司租赁房产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司拟租赁腾达置业有限公司名下厂房，租期为2024年5月1日至2025年4月30日，租赁费为每月3.75万港币。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易尚需提交股东大会审议。
● 过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为12次，累计金额为45万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。
● 本次交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。
一、关联交易概述
根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称“腾达置业”）名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房，租期为2024年5月1日至2025年4月30日，租赁费用为每月3.75万港币。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，因此腾达置业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
本次关联交易事项已经第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事李永胜先生回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，腾达置业为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
企业名称：腾达置业有限公司
控股股东：Peace Country International limited (和域国际)
企业性质：控股投资
董事：李立、梁丽萍
注册地：香港
办公地：香港荃湾荃景围30-38号汇利工业中心8字楼B座
注册资本：二百一十万港元
主营业务：投资房地产及股票
腾达置业最近三年主要从事投资房地产及股票业务。根据香港何蔼旋会计师行于2023年11月20日出具的《审计报告》，截至2023年3月31日止年度（结算年度为2022年4月1日至2023年3月31日），腾达置业资产总计32,341.66万港元，负债总计171.72万港元，净资产总计32,169.94万港元；营业总收入805.83万港元，净利润539.52万港元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次关联交易的类别为租入资产，交易标的为腾达置业名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房。租赁费为每月3.75万港币，租赁期限自2024年5月1日起至2025年4月30日止。
本次公司全资子公司依顿香港租入的房产，使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。
四、关联交易合同的主要内容
本次关联交易合同主要条款如下：
1、合同主体
甲方：腾达置业有限公司
乙方：依顿香港电子科技有限公司
2、租赁标的：香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房。
3、租赁费用：每月3.75万港元正（包括差饷/地租/管理费）
4、有效期：本合同有效期限自2024年5月1日起至2025年4月30日（包括首尾两天）。
5、合同的生效条件和生效时间
本合同双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。
五、关联交易对上市公司的影响
公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要。交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
六、交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议表决情况
公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响，亦不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
2、董事会表决情况
公司于2024年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
3、监事会表决情况
公司于2024年3月27日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，监事会认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
七、历史关联交易情况
公司全资子公司依顿香港年初至披露日与腾达置业累计发生的各类关联交易的总金额为11.25万港币，过去12个月依顿香港与腾达置业进行过本次交易类别的交易，均按合同条款正常履行，具体内容详见公司于2023年4月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-017）。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。
特此公告
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2024年3月29日
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