 |
 |
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3 票
公司董事李毅、周芝凝、段明焰为本议案关联董事，回避表决。
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计606.72万股。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案董事会审计委员会会议、薪酬与考核委员会审议通过。
14、审议通过《关于设立核心员工跟投平台的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保障江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）投资新建项目的顺利落地和未来发展，稳固公司的核心技术，公司拟出资500万元成立全资子公司景德镇黑猫创新发展有限公司（以下简称“创新公司”，暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准），并以创新公司作为GP(普通合伙人)与LP(有限合伙人，即公司创新类项目的核心员工)共同设立合伙企业作为公司创新业务（具体释义详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告《江西黑猫炭黑股份有限公司核心员工跟投平台管理办法》）的核心员工跟投平台，对公司创新类项目进行股权投资。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案经董事会战略委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于制定〈核心员工跟投平台管理办法〉的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
为促进公司规范运作，根据最新版《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。
本次修改《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。
19、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
20、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
21、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。
22、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案经董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
23、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会决定于2024年04月29日召开公司2023年度股东大会。
具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、2024年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
董事会
二〇二四年三月二十九日
江西黑猫炭黑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十九次会议决议召开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年04月29日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年04月29日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年04月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年04月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆会议室
二、会议审议事项
上述提案已分别于第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，详细内容见公司2024年03月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
特别提示和说明：
（1）上述第5、16项议案为影响中小投资者利益的重大事项，第8项议案为子公司担保议案，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；
（2）以上第9项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；
（3）议案10、11、12、13、15需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）公司独立董事将在2023年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2024年04月26日（8:45一11:30、13:00一16:00 ）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室
5、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
6、现场会议联系方式
公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
邮编：333000 联系人：李筱
7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
9、授权委托书见附件2。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、公司第七届监事会第十次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2023年度股东大会授权委托书
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362068
2、投票简称：“黑猫投票”
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年04月29日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年04月29日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
2023年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人证件号码：
委托股东账号：
持有公司股份性质：
持有公司股份数量：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示
4、授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-005
江西黑猫炭黑股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
本次监事会会议通知于2024年03月17日以电话、短信、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2024年03月28日以现场会议方式召开。
3、会议的出席情况、主持人及列席人员
出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2023年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。
具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
7、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
8、审议通过《关于公司2024年为子公司提供担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司及子公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于2024年度日常关联交易金额预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审议，监事会认为：公司2024年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
11、审议通过《关于设立核心员工跟投平台的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：核心员工跟投方案有利于倡导公司核心员工与公司共享市场化项目的经营成果，共担经营风险，并建立起公司长效激励约束机制。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于制定〈核心员工跟投平台管理办法〉的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：核心员工跟投平台管理办法根据《公司法》《合伙企业法》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司对外投资管理办法》的规定。
具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司制订的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该计划的制订符合公司的长远发展，维护了广大股东的合法权益。
具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十九日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
