证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024031

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，同时，也将对中小股东进行单独计票。现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经天职国际会计师事务所审计，2023年度母公司实现净利润4,682.74万元，加年初未分配利润125,669.74万元，减去2023年度提取的盈余公积468.27万元，减去派发普通股股利7,586.13万元，截至2023年12月31日母公司期末可供股东分配的利润为122,298.08万元。合并后公司可供股东分配的利润为270,649.97元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为122,298.08万元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东分红规划（2023-2025年）》等相关规定，2023年至2025年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司2023年度利润分配预案为：

　　以公司总股本1,229,476,988股（剔除回购账户及待注销限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

　　公司始终坚持可持续性发展，坚持技术创新推动业绩实现高价值增长，公司连续保持高比例研发投入，近11年研发投入占比营业收入比例在7%左右，为创新驱动业务成长建立基础；同时，公司一贯重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，致力于为广大投资者创造切实的价值回报。为提升投资者认可，2018年-2023年，公司累计回购股份2,628.67万股，回购金额19,240.88万元。

　　2023年度，公司通过二级市场集中竞价回购股份626.66万股，回购金额5,997.00万元（不含交易费用），预计派发普通股现金股利7,376.86元，以上合计13,373.86万元，占当年度实现的可分配利润的25.94%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东分红规划（2023-2025年）》等相关规定。

　　综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常研发、生产经营及后续出海市场规划需要，以支持公司各项业务开展以及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　三、董事会、监事会审议情况

　　《关于2023年度利润分配预案的议案》已由第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，并对中小股东设置了单独计票，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议；

　　2、第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024030

　　深圳拓邦股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的

　　通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《深圳拓邦股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》公告。由于工作人员疏忽，导致股权登记日的日期错误，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件的编制和审核工作，提高信息披露质量。现更正如下：

　　更正前：

　　一、 召开会议的基本情况

　　6、股权登记日：2023年4月10日

　　更正后：

　　一、 召开会议的基本情况

　　6、股权登记日：2024年4月10日

　　除上述更正外，其余内容不变。更正后的完整通知公告如下：

　　深圳拓邦股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年4月17日（星期三）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日： 2024年4月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所律师。

　　8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议表决提案如下：

　　注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

　　2、上述提案已经2024年3月25日召开的公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，提案内容详见公司于2024年3月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》、《第八届监事会第六次会议决议公告》。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　4、其他事项：除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告，该述职报告作为2023年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

　　三、会议登记事项

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取现场登记、通过信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　4、登记时间：2024年4月11日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　5、登记地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

　　6、现场会议联系方式

　　地址：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。

　　联 系 人：文朝晖

　　联系电话：0755-26957035

　　联系传真：0755-26957440

　　邮 编：518108

　　7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议。

　　2、第八届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362139”；投票简称：“拓邦投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2024年4月17日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳拓邦股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　深圳拓邦股份有限公司：

　　兹全权委托 先生/女士代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人名称（正楷）： 委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量： 持有股份性质：

　　委托日期： 年 月 日

　　受托人姓名(正楷)： 受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

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