证券代码：002967 证券简称：广电计量公告编号：2024-016|广电计量_新浪财经

　　（上接B270版）

　　10.与公司的关联关系：云融保理为公司控股股东广州数科集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　11.其他：截至本公告披露之日，云融保理未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易标的情况

　　本次关联交易系云融保理向广电计量提供8,000万元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过8,000万元；在有效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100万元。

　　广电计量与云融保理通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

　　五、交易协议的主要内容

　　公司尚未与云融保理签署相关协议，公司将根据经营情况适时使用上述保理授信额度。

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易系因公司经营需要产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　公司与关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1,540.95万元。

　　八、独立董事过半数同意意见

　　公司第五届董事会独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》。

　　独立董事专门会议认为，上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

　　2.第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；

　　3.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年3月29日

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2023年末合并报表范围内应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、长期股权投资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认为上述资产中的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对相关资产计提减值准备金额共计100,145,119.94元，具体如下：

　　单位：元

　　1.计提坏账准备情况

　　2023年末公司对应收款项计提坏账准备金额合计47,551,556.59元，其中：应收票据计提坏账准备4,969,696.06元，应收账款计提坏账准备41,930,767.36元，其他应收款计提坏账准备651,093.17元。

　　2.计提存货跌价准备情况

　　公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备204,060.37元，其中：原材料及在产品计提跌价准备204,060.37元。

　　3.计提合同资产减值准备情况

　　本次计提合同资产减值准备1,717,832.98元，为对合同资产的减值。

　　4.计提商誉减值情况

　　本次计提商誉减值准备50,671,670.00元，为对合并中安广源检测评价技术服务股份有限公司形成的商誉计提减值。

　　公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司所有者权益100,145,119.94元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的2.79%；减少公司2023年度利润总额100,145,119.94元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的50.23%。

　　三、董事会说明

　　本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，计提依据充分，真实、公允反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002967 证券简称：广电计量公告编号：2024-017

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告

　　3.业务规模

　　容诚经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业，金融业，房地产业等多个行业。容诚对广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

　　5.诚信记录

　　容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

　　8名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施3次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人曹创，签字注册会计师邱诗鹏、田键泯，项目质量控制复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　(1)审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　(2)审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对容诚进行了充分的了解和审查，认为容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求；公司拟续聘会计师事务所符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意续聘容诚为2024年度审计机构，并提交公司第五届董事会第四次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚为公司 2024年度财务审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四会议决议；

　　2.第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日