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（上接B286版）
注1：上述数据摘自被担保方单体财务报表。
注2：是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项？否
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月28日在上海市太仓路200号上海医药大厦2105会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。董事会会议审议情况具体如下：
一、《2023年度总裁工作报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
二、《2023年度可持续发展报告暨环境、社会及管治报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
三、《2023年度公司内部控制评价报告》
本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
四、《2023年度全面风险管理报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
五、《2023年年度报告及摘要》
本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
六、《2023年度董事会工作报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、《关于2024年度日常关联交易/持续关连交易的议案》
本议案已经过公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，七位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
八、《关于公司一般性授权的议案》
提请股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时配发、发行及/或处理A股及/或H股，并就该等事项订立协议、发出股份发售建议、或授予购股权或转股权（包括可转换公司债券等），发行A股及/或H股总面值不得超过本议案获股东大会通过之日公司已发行的A股及/或H股各自总面值的20%（不包括根据供股或任何购买权计划或类似安排而另行发行的股份）。上述有关期间指本议案获股东大会通过之日起至下列最早日期止的期间：（1）本议案通过后公司下届年度股东大会结束时；（2）本议案通过后12个月届满当日；（3）公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。
根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行A股新股仍需获得股东大会批准。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、《关于注销公司2019年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
同意公司对首次授予股票期权第二个行权期到期未行权的2,449,071份股票期权及预留股票期权第一个行权期到期未行权的485,954份股票期权进行注销。
沈波先生、李永忠先生作为激励对象，主动回避该议案的表决，其余六位董事全部投票同意。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票
（下转B288版）
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