 |
 |
 |
（上接B238版）
该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
监事会
2024年3月28日
高顺祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科（函授）。2011年3月获“吴江市劳动模范”称号。2001年至今历任公司印刷机长、印刷领班、印刷车间经理，现任公司印刷车间经理。2011年11月至今兼任公司职工代表监事。
截至本次公告披露日，高顺祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，高顺祥先生不属于“失信被执行人”。
苏州华源控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产及信用减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2023年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产及信用计提减值准备合计62,992,280.73元人民币，其构成明细如下表：
（一）坏账减值准备
2023年公司坏账减值准备2,387,411.06元，主要是应收账款计提减值，确认标准及计提方法如下：管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
（二）存货跌价减值准备
2023年部分存货存在减值迹象，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额相应计提存货跌价准备，计提存货跌价准备共计14,421,862.76元。
存货跌价准备的确认标准及计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）在建工程减值准备
2023年公司计提在建工程减值准备共计349,600元，主要是全资子公司成都海宽华源包装有限公司印铁车间未转固的减值，计提方法为：对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
（三）商誉减值准备
2017年9月8日及2017年9月29日，公司分别召开第二届董事会第二十四会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过关于公司发行股份及支付现金购买常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称“瑞杰科技”）资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的议案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买交易对方所持瑞杰科技93.5371%的股份。2018年2月1日，公司收到中国证监会下发的《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕222号文），本次重组获得中国证监会的核准。2018年5月10日，经常州市工商局核准，本次重组所涉及的标的资产已完成过户手续。本次重组公司合并资产负债表形成商誉192,666,882.77元。
2020年度，公司根据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》等相关规定，结合行业发展判断及瑞杰科技经营情况，聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具评估报告（国众联评报字〔2020〕3-0051号），对瑞杰科技2020年12月31日为基准日的权益价值进行资产评估，并于当年度计提商誉减值准备26,806,975.57元。
2021年度，公司根据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》等相关规定，结合行业发展判断及瑞杰科技经营情况，聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具评估报告（国众联评报字〔2022〕3-0080号），对瑞杰科技2021年12月31日为基准日的权益价值进行资产评估，并于当年度计提商誉减值准备57,085,261.33元。
2022年度，公司根据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》等相关规定，结合行业发展判断及瑞杰科技经营情况，聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具评估报告（国众联评报字〔2023〕3-0092号），对瑞杰科技2022年12月31日为基准日的权益价值进行资产评估，并于当年度计提商誉减值准备62,941,238.96元。
因经济增长下行、市场竞争等因素影响，瑞杰科技2023年度经营情况不及预期。根据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，2023年度公司对并购瑞杰科技形成的商誉减值测试过程如下：
包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的5年详细预测期现金流量预测为基础，详细预测期以后的现金流量按照永续稳定期推断得出，该增长率和橡胶、塑料制品包装行业总体长期平均增长率相当。现金流量折现使用的税前折现率为 10.95%。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（国众联评报字〔2024〕3-0034号） ，包含商誉的资产组或资产组合可收回金额237,781,212.05元，账面价值284,821,089.13元，本期应确认商誉减值损失45,931,838.84元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失45,833,406.91元。具体情况如下：
单位：元
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备金额将计入公司2023年度损益，导致2023年度归属于母公司股东的净利润减少62,992,280.73元。
三、董事会审计委员会关于本次计提减值准备合理性的说明
公司本次计提资产及信用减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。
四、董事会关于计提减值准备合理性的说明
董事会认为本次计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则，遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，客观、公允地反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、监事会意见
监事会认为公司本次计提2023年度资产及信用减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产及信用减值准备。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2024年3月28日
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-024
苏州华源控股股份有限公司
关于增加公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：
一、修订《公司章程》相关情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司2018年11月27日公开发行了400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元。经深交所“深证上[2018]627号”文同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2018年12月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018年12月3日）起满六个月后的第一个交易日（2019年6月3日）起至可转换公司债券到期日（2024年11月27日）止。
自2023年1月1日至2023年12月31日，公司因可转债转股增加15,423,928股。公司总股本由315,977,445股增加至331,401,373股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币31,597.7445万元增加至33,140.1373万元。
2、根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效”规定，为提高公司再融资事项审议效率，公司拟在《公司章程》增加相关条款。
二、《公司章程》修订对比表
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
注：除上述内容修订以外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理增加注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜，公司其他基本管理制度据此做相应修订。
上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2024年3月27日
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-025
苏州华源控股股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序举行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，2024年3月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》，公司第四届董事会拟提名李志聪先生、沈华加先生、陆林才先生、邵娜女士为第五届董事会非独立董事候选人，拟提名吴青川先生、江平先生、姚卫蓉女士为第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事候选人简历详见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行，其中独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事候选人吴青川先生、江平先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，姚卫蓉女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。
第五届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。若上述换届选举方案通过，公司第五届董事会由7人组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，公司不设职工代表董事。
上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行董事职务。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2024年3月28日
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
李志聪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，英国University of Brighton毕业，硕士。2011年11月至2021年5月任公司副董事长，2021年5月至今任公司董事长、总经理。
李志聪先生系公司控股股东、实际控制人之一，与公司实际控制人之一李炳兴先生系父子关系。除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李志聪先生直接持有公司股份108,123,870股，占公司总股本的32.63%。李志聪先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，李志聪先生不属于“失信被执行人”。
沈华加先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，本科（函授）。1998年至2018年历任公司工程部主管、工程部经理、总工程师、副总经理，参与研发、申请多项发明专利和实用新型专利，并于2013年获得人社部、中国轻工业联合会颁发的全国轻工行业“劳动模范”荣誉称号，2017年起任子公司咸宁华源总经理，2021年5月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，沈华加先生直接持有公司股份1,797,328股，占公司总股本的0.54%，与持有公司5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈华加先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，沈华加先生不属于“失信被执行人”。
陆林才先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科（函授）。1998年加入公司，历任公司采购员、采购经理、品质总监。2011年至今任公司副总经理。2018年起任子公司成都华源及邛崃华源总经理。2021年5月至今任公司董事。
截至本公告披露日，陆林才先生直接持有公司股份1,889,128股，占公司总股本的0.57%，陆林才先生为公司实际控制人之一李炳兴先生的妹夫，李志聪先生的姑父。与其他持有公司5%以上的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆林才先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，陆林才先生不属于“失信被执行人”。
邵娜女士：中国国籍，具有英国永久居留权，1981年生，硕士，高级经济师，英国AAIA（国际会计师）会员。2008年至2010年留学英国；2010年11月担任公司副总经理，2011年11月至今任公司副总经理、董事会秘书。2018年至今兼任公司董事、财务总监。
截至本公告披露日，邵娜女士直接持有公司股份610,322股，占公司总股本的0.18%，与持有公司5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵娜女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，邵娜女士不属于“失信被执行人”。
二、第五届董事会独立董事候选人简历
吴青川先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，中共党员，中国人民大学博士学位。 2004年11月至今历任南京审计大学国际审计系系主任、经管实验中心副主任、会计学院副院长，现任南京审计大学社会审计学院副院长，副教授及硕士研究生导师。主要从事资本市场与注册会计师审计、国际公共部门会计与审计研究。2009年至今，先后9次接受联合国审计委员会委托以外部审计师身份对联合国机构执行审计任务。主持或参与国家级、省部级等各类课题20余项，发表学术论文30余篇，参编学术专著与教材6部。2023年5月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，吴青川先生未持有公司股份，与持有公司5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴青川先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，吴青川先生不属于“失信被执行人”。
江平先生：中国国籍，具有美国永久居留权，1976年生，硕士。清华大学热能工程学士学位，美国加州大学伯克利分校机械工程与计算机科学双硕士学位。2016年1月至2017年1月，任职红华资本管理（深圳）有限公司执行董事；2017年3月至今，任职深圳远望未来资本管理有限公司创始合伙人，负责项目投资及基金管理工作。2019年12月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，江平先生未持有公司股份，与持有公司5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，江平先生不属于“失信被执行人”。
姚卫蓉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，博士学位。江南大学粮食、油脂与植物蛋白工程博士毕业，法国国立高等农业和食品工业学院博士后。现任江南大学食品学院教授/博导，食品安全与质量控制研究所所长，全国农产品包装标识评价技术无锡中心主任。科技部食品安全重大研发计划首席专家，南京领军型科技创业人才。姚卫蓉女士主要从事食品安全与质量控制领域的教学与研究工作，近年来一直针对当前影响我国食品加工安全的基础问题和关键控制理论，主持国家自然基金项目“结合态农药残留在果汁物理加工场下的消解规律与机制”，国家和省部级项目“食品中重点危害物质高效识别和确证关键技术研究”、“生鲜农产品绿色防腐与安全保鲜技术研发与应用”等工作。
截至本公告披露日，姚卫蓉女士未持有公司股份，与持有公司5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚卫蓉女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，姚卫蓉女士不属于“失信被执行人”。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
