中国航发动力控制股份有限公司

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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1315184001为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国务院国资委直属军工企业中国航发的核心业务板块之一，作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业，全方位参与所有在研在役航空发动机控制系统“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代、保障一代”工作，在航空发动机控制系统细分领域处于行业领先地位。

　　报告期内，公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统、国际合作业务、控制系统技术衍生产品三大业务。其中，航空发动机及燃气轮机控制系统产品主要包括航空发动机及燃气轮机控制系统的研制、生产、修理、销售与服务保障；国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产，如航空发动机摇臂、飞控系统和燃油系统滑阀偶件、发动机泵壳体组件及其他精密零件的制造；控制系统技术衍生产品业务主要包括地面战车类高端电液作动装置、弹用动力控制系统关键零部件、机电液控制用高精度电磁阀、传感器等产品的研制、生产、销售与服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称解释16号）。根据解释16号：

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　根据解释16号的规定，经公司第九届董事会第十二次会议审议，决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对上述事项进行追溯调整，该变更对2022年12月31日及2022年度财务报表的影响如下：

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：000738   证券简称：航发控制   公告编号：2024-007

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　2024年关联租赁预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2024年日常生产经营需要，对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过3,324万元，预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.28%，无需提交股东大会审议。

　　公司于2024年3月26日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　关联人：中国航空发动机集团有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：曹建国

　　注册资本：5,000,000万元

　　住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

　　经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。

　　股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司分别持有其70%、20%、6%、4%的股权。

　　2.与上市公司的关联关系

　　中国航发为公司控股股东、实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

　　经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发及其所属单位不是失信被执行人。

　　三、关联租赁基本情况

　　单位：万元

　　■

　　四、关联租赁的定价政策和定价依据

　　公司关联租赁均是由公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定。租赁设备、无形资产主要用于生产航空发动机控制系统产品，设备租金按年折旧额及税金确定，无形资产租金按年摊销额及税金确定。公司租赁业务按照《企业会计准则第21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　上述交易内容属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

　　公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度，制定有完善的内控措施和业务流程，关联交易合同由相关职能部门管理，有关人员按照公司合同管理的规定严格履行审批手续。

　　七、该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为101,054万元。

　　八、独立董事过半数同意意见

　　2024年3月25日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查，认为：公司预计的2024年度关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

　　九、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　（二）2024年第一次独立董事专门会议审查意见。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000738   证券简称：航发控制   公告编号：2024-006

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　2024年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2024年业务发展需要，对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其所属单位全年累计发生的销售商品、采购物资、提供或接受劳务等各类日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额不超过479,800万元。

　　公司于2024年3月26日召开了第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东中国航发、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　关联人：中国航空发动机集团有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：曹建国

　　注册资本：5,000,000万元

　　住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

　　经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。

　　股权结构：国务院国资委、北京国有资本运营管理有限公司、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有其70%、20%、6%、4%的股权。

　　2、与上市公司的关联关系

　　中国航空发动机集团有限公司为公司控股股东、实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

　　经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发及其所属单位不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　根据目前航空产品采购模式，公司与中国航发及其所属单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，由独立的第三方客户确定交易价格；劳务及委托销售的定价遵循市场价格；设备租赁的租金以设备的折旧加相关税费确定。具体的定价原则和顺序为：

　　1、有政府定价的，执行政府定价；

　　2、无政府定价但有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求确定交易价格；

　　3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；

　　4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

　　公司对关联方采购、销售价格的定价与向第三方采购、销售价格不存在明显差异。关联交易涉及军品的，参照上述定价原则执行。公司的关联交易定价公允，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　鉴于公司与中国航发系统内单位每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公允、公平、合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

　　公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度，制定有完善的内控措施和业务流程，关联交易合同由相关职能部门管理，有关人员按照公司合同管理的规定严格履行审批手续。内审人员和所聘会计师事务所定期进行审计，独立董事和监事会进行事中监督，多措并举保证关联交易程序规范性和交易内容的公允性。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　2024年3月25日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查，认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2024年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

　　六、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　（二）公司2024年第一次独立董事专门会议审查意见。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000738     证券简称：航发控制    公告编号:2024-001

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会议于2024年3月26日9:00在西安广成大酒店会议室（西安市莲湖区劳动南路101号）召开。本次会议于2024年3月15日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事14人，董事邓志伟先生因工作原因书面委托董事刘浩先生代为出席并行使表决权。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（二）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年年度报告摘要（公告编号：2024-003）及公司2023年年度报告（公告编号：2024-004）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（四）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年度财务决算主要数据详见公司2023年年度报告。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（五）审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　2024年度营业收入预算560,000万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（六）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2023年度股东分配利润预案为：以公司2023年12月31日总股本     1,315,184,001股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.66元（含税），即向股东分配利润总额为218,320,544.17元，剩余未分配利润519,468,549.18元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　《公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（七）审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2024年3月25日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查，经审查独立董事认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2024年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

　　《公司2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-006）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（八）审议通过了《关于2024年关联租赁预计情况的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2024年3月25日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查，经审查独立董事认为：公司预计的2024年度关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

　　《公司2024年关联租赁预计情况的公告》（公告编号：2024-007）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于2023年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》

　　中国航发集团财务有限公司（以下简称财务公司）是中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）的全资子公司，与本公司同受中国航发控制，涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2023年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构核查意见及《公司募集资金2023年度存放与使用情况公告》（公告编号：2024-008）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2024年3月26日，审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》，全体委员一致同意。审计委员会认为，《2023年度募集资金存放与使用情况报告》如实反映了公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况，同意将本议案提交董事会审议。

　　（十一）审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2024年3月26日，审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，全体委员一致同意。审计委员会认为，《公司2023年度内部控制评价报告》如实反映了公司2023年度内部控制建设与运行情况，同意将本议案提交董事会审议。

　　（十三）审议通过了《关于2024年募投项目投资计划的议案》

　　2024年公司计划使用募集资金对募投项目投资73,854.15万元。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于经理层成员任期制和契约化管理实施细则的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　2024年3月25日公司董事会提名与薪酬考核委员会对该议案进行了审查，认为：该实施细则有利于以更高标准、更高质量推进国有企业经理层成员任期制和契约化管理工作。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（十五）审议通过了《关于经理层成员2023年度经营业绩考核的议案》

　　公司高级管理人员2023年度考核均为合格以上，没有不胜任或不适宜继续任职的情况。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　2024年3月25日公司董事会提名与薪酬考核委员会对该议案进行了审查，认为：公司经理层成员2023年度履职符合勤勉尽责要求，较好的完成了年度经营业绩考核指标。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（十六）审议通过了《关于2023年度内部董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案公司内部董事缪仲明、刘浩、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由董事邓志伟、牟欣、杨先锋、蒋富国，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦共9位董事表决。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2024年3月25日公司董事会提名与薪酬考核委员会对该议案进行了审查，认为：公司内部董事和高级管理人员2023年度履职符合勤勉尽责要求，较好的完成了董事会年度计划和岗位职责。基于业绩导向，并综合考虑公司发展、行业和外部同类职务薪酬情况后，我们同意薪酬分配建议方案并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2023年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司2023年年度报告》。

　　公司2023年度内部董事薪酬需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　（二）2024年第一次独立董事专门会议审查意见；

　　（三）董事会提名与薪酬考核委员会关于2024年第一次会议相关事项的意见；

　　（四）董事会审计委员会2024年第一次会议纪要。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000738       证券简称：航发控制    公告编号:2024-002

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会议于2024年3月26日11:00在西安广成大酒店会议室（西安市莲湖区劳动南路101号）召开。本次会议于2024年3月15日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（二）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2023年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（三）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2023年年度报告》。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（四）审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》。

　　2024年度营业收入预算560,000万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（五）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（六）审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正的原则，是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-006）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。

　　（七）审议通过了《关于2024年关联租赁预计情况的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司预计的关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，符合实际情况，定价公允，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2024年关联租赁预计情况的公告》（公告编号：2024-007）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

　　公司2023年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司募集资金2023年度存放与使用情况公告》（公告编号:2024-008）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，评价范围符合有关法律法规要求，公司2023年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届监事会第十三次会议决议。

　　中国航发动力控制股份有限公司监事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000738     证券简称：航发控制    公告编号:2024-008

　　中国航发动力控制股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币429,788.09万元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金净额现金为336,114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。

　　2.以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

　　本次募集资金承诺总投资额336,982.50万元,截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资126,303.90万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金46,303.90万元。发生利息收入（含现金管理收益）7,977.84万元；手续费支出0.49万元。截至2022年12月31日募集资金专项账户余额为8,655.95万元，用于现金管理的余额为210,000.00万元。

　　2023年1-12月，使用募集资金专项账户资金53,759.13万元，用于募集资金投资项目。发生利息收入（含现金管理收益）6,549.08万元；手续费支出1.16万元。

　　截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金180,063.03万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金100,063.03万元。发生利息收入（含现金管理收益）14,526.92万元；手续费支出1.65万元。截至2023年12月31日募集资金专项账户余额为7,444.74万元，用于现金管理的余额为164,000.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深交所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。

　　公司已设立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

　　截至2023年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　■

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　2023年度募集资金的实际使用情况详见附表。

　　2023年12月20日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了对部分建设内容及建设周期进行调整的议案,详见《中国航发动力控制股份有限公司关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　■

　　注：1.本表"募集资金总额"仅指募集现金，包括发行费。

　　2."本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：000738   证券简称：航发控制   公告编号：2024-005

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月26日召开的第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将2023年度利润分配预案公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2023年期初未分配利润为702,508,416.40元，向股东分配利润69,704,752.06元，本年实现净利润116,650,476.68元，本年提取法定盈余公积11,665,047.67元，母公司年末可供股东分配的利润为737,789,093.35元。

　　本年度向股东分配利润预案为：以公司2023年12月31日总股本1,315,184,001股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.66元（含税），即向股东分配利润总额为218,320,544.17元，剩余未分配利润519,468,549.18元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2023年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》及《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》等相关规定。

　　三、本次利润分配预案的审议程序

　　2024年3月26日，公司第九届董事会第十八次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2223年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000738                证券简称：航发控制                公告编号：2024-003

　　中国航发动力控制股份有限公司

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