证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2024-016
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
八届董事会2024年第二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了八届董事会2024年第二次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-017）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二四年三月二十七日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2024-017
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
关于向全资孙公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的：全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司和全资孙公司双良晶硅新材料(包头)有限公司
● 增资总金额：200,000万元人民币
● 本次增资事项已经公司八届董事会2024年第二次临时会议审议通过。
● 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、增资情况概述
为优化双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“硅材料公司”）和全资孙公司双良晶硅新材料(包头)有限公司（以下简称“晶硅公司”）的资产负债结构以及出于实际生产经营及业务开拓的需要，公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称“节能投资”）对全资孙公司硅材料公司和晶硅公司进行增资。
1、公司通过节能投资对硅材料公司增资50,000万元，由公司自有资金出资。本次增资完成后，硅材料公司注册资本将由150,000万元增加至200,000万元。
2、公司通过节能投资对晶硅公司增资150,000万元，由公司自有资金出资。本次增资完成后，晶硅公司注册资本将由90,000万元增加至240,000万元。
本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准；本交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，亦不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）双良硅材料（包头）有限公司基本情况
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最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
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硅材料公司增资前后股权结构情况：
单位：万元人民币
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（二）双良晶硅新材料(包头)有限公司基本情况
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最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
■
晶硅公司增资前后股权结构情况：
单位：万元人民币
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三、本次增资对上市公司的影响
本次增资完成后，硅材料公司与晶硅公司仍为公司的全资孙公司。本次增资有利于增强硅材料公司与晶硅公司的资本实力，满足其实际生产经营和市场开拓的需要，持续提升公司在单晶硅大尺寸硅片业务的竞争力。
本次增资风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，满足公司未来发展需要，符合公司战略发展规划和长远发展目标，不会对公司的正常经营产生不利影响。
硅材料公司与晶硅公司后续将依法办理工商变更登记手续进行增资，硅材料公司与晶硅公司未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二四年三月二十七日
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